国金证券：第五届监事会第十次会议决议公告

公告日期 2009-03-28

    证券代码：600109股票简称：国金证券 编号：临2009－009
    
    国金证券股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
    
    国金证券股份有限公司第五届监事会第十次会议于二00九年三月二十七日在成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开，会议通知于二00九年三月十七日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经审议，与会监事审议并通过如下决议：一、审议通过《二00八年度监事会工作报告》表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
    二、审议通过《二00八年度报告及摘要》本公司监事会保证二00八年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    经监事会对董事会编制的《二00八年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：（一）二00八年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（二）二00八年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
    三、审议通过《二00八年度财务决算报告》表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
    四、审议通过《二00八年度利润分配预案》经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，国金证券股份有限公司母公司2008年度净利润为755,750,634.49元，按照相关规定提取法定盈余公积75,575,063.45元、一般风险准备金75,575,063.45元、交易风险准备金75,575,063.45元后，加上吸收合并国金证券有限责任公司转入的未分配利润581,456,324.60元和年初未分配利润10,010,431.70元，2008年12月31日未分配利润为1,120,492,200.44元，扣除尚未实现的交易性金融资产公允价值变动收益对净利润的影响数11,404,684.52元，可供股东分配的利润为1,109,087,515.92元。
    2008年度利润分配预案为：以公司2008年12月31日总股本500,121,062股为基数向全体股东每10股派发股票股利10股（含税），向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）。
    表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
    五、审议通过《关于公司会计政策变更的预案》根据财政部下发的财会函[2008]60号“关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知”相关规定：企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。公司根据此项规定，对2007年度原成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换及用非公开发行新股方式控股合并原国金证券有限责任公司事项中形成的合并商誉进行追溯调整。公司2008年度比较报表已重新表述，该项会计政策变更对2007年财务报表的影响数如下：项 目 2007年12月31日商誉 -177,723,327.45资本公积 -177,723,327.45表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
    
    特此公告。
    国金证券股份有限公司
    监事会
    二00九年三月二十七日