辽通化工：2008年年度股东大会决议公告

公告日期 2009-03-31

    证券代码：000059证券简称：辽通化工 公告编号：2009-012
    辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次股东大会无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2009年3月30日上午9:00
    2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室
    3、召开方式：会议采用现场投票表决方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人： 公司副董事长李玉德
    6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
    三、会议出席情况：出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）2008年年度股东大会的股东和授权代表共6人，持有或代表股份数为703,669,146.00股，占公司股本总数的58.61%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    四、提案审议和表决情况
    1、《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年年度报告摘要》表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年年度报告摘要》
    2、2008年度董事会工作报告表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《2008年度董事会工作报告》
    3、2008年度监事会工作报告表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《2008年度监事会工作报告》
    4、2008年度财务决算表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《2008年度财务决算》
    5、2008年度利润分配预案表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《2008年度利润分配预案》
    6、公司2008年度日常关联交易报告表决结果：同意89,739,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《公司2008年度日常关联交易报告》
    7、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案》
    8、向中国银行间交易商协会申请发行20亿短期融资券的议案表决结果：同意703,669,146股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的100%。
    会议通过《向中国银行间交易商协会申请发行20亿短期融资券的议案》
    9、公司与兵器财务公司29亿委托借款合同表决结果：同意89,521,046股，反对0股，弃权218,100股，同意股数占出席会议有效表决权的99.76%。
    会议通过《公司与兵器财务公司29亿委托借款合同》
    五、见证律师出具的法律意见本次会议经沈阳开宇律师事务所齐群律师现场见证，认为公司本次2008年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
    上述议案内容详见本公司于2009年3月10日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届七次董事会决议公告》。
    特此公告。
    辽宁华锦通达化工股份有限公司
    二○○九年三月三十日