东北电气：五届十七次董事会决议公告

公告日期 2009-03-31

    证券代码：000585股票简称:东北电气 编号：2009-005
    东北电气发展股份有限公司五届十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2009年3月16日发出，本次会议于2009年3月30日9时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开，应到董事11名，实到8名。执行董事王守观先生、张赵忠先生、杜凯先生因公出差未能到会，分别委托董事长苏伟国先生、刘庆民先生、毕建忠先生代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    
    会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：一、审议并批准《经审计截至2008年12月31日止年度业绩报告》会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    二、审议并批准《2008年度净利润分配预案》公司本报告期录得亏损69,112,495.33元，本年末可供股东分配的利润为-1,536,634,262.58元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    三、审议并批准《董事会对重大会计差错更正的说明》(一)重大会计差错的更正及影响公司进行2008年度审计工作期间，发现2007年度公司合并报表中对参股公司——新东北电气（沈阳）高压开关有限公司（以下简称“新沈高”）的长期股权投资按新沈高20.8%的权益比例采用权益法核算属于会计差错。由于新沈高两次增资扩股后，其实收资本结构发生变化，公司通过子公司间接拥有新沈高17.09%的表决权股份，低于20%，按照境内企业会计准则应将对新沈高的长期股权投资核算方法由原来采用的权益法更正为成本法。
    
    公司2007年度财务报告中计算对新沈高长期股权投资所占新沈高表决权股份时，误将公司参股20.8%的联营公司——伟达高压电气有限公司直接和间接方式拥有的对新沈高表决权也计算在内。结果误认为公司拥有对新沈高20.8%的表决权股份，故对新沈高采用了权益法核算。
    
    上述会计差错导致：公司2007年度合并报表多计对新沈高长期股权投资28,996,546.06元，少计外币报表折算差额1,625.52元，同时多计投资收益28,998,171.58元。公司2008年合并报表期初留存收益多计28,998,171.58元，2007年度合并报表公司利润总额、净利润多计28,998,171.58元。在本报告期编制的2007年度与2008年度可比的财务报表时，已对此会计差错进行了更正。
    
    (二)董事会对重大会计差错更正的说明董事会认为上述重大会计差错的更正，符合公司实际财务状况，是实事求是的，对重大会计差错的更正也符合相关财务政策规定，提高了公司会计信息质量，真实地反映了本公司的财务状况。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    四、审议并批准《续聘公司境内审计机构》建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    五、审议并批准《续聘公司境外审计机构》建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司2009年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    六、审议并批准《提请2009年5月15日召开2008年度股东大会》，审议上述第一、二、四、五项议案。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    七、审议并批准《内部控制自我评价报告》会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    八、审议并批准《调整董事会各专门委员会的成员》1、薪酬委员会成员：主任委员为蔺文斌先生，成员为项永春先生、梁杰女士、苏伟国先生、王守观先生。
    
    2、提名委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、蔺文斌先生、吴启成先生、项永春先生。
    
    3、投资管理委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、毕建忠先生、刘洪光先生、杜凯先生。
    
    4、战略发展委员会成员：主任委员为苏伟国先生，成员为王守观先生、毕建忠先生、项永春先生、刘庆民先生。
    
    5、审核委员会不作调整，主任委员为梁杰女士，成员为吴启成先生、蔺文斌先生、项永春先生、刘洪光先生。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    九、审议并批准《迁移办公地址》根据办公环境发生变化的需要，从2009年4月2日起，本公司的办公及通信地址由“中国辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14层（邮政编码：110001）”迁移到“中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38号（邮政编码：110025）”。原公司总机、投资者关系热线和传真号码不变。
    
    会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    十、审议并批准《人事变动》因工作变动，张赵忠先生向董事会提出辞去所担任的本公司执行董事、副总经理及董事会秘书职务。暂由本公司证券事务代表朱欣光先生代理董事会秘书。
    
    附：个人简历朱欣光先生，1970年出生，本科学历，毕业于沈阳工业大学高压电器专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司设计处技术员，本公司办公室秘书、副主任、主任。现任本公司总经理助理兼董事会办公室主任。朱欣光先生没有持本公司的股票，没有被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不构成上市规则定义下的关联人士。
    
    会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
    
    
    
    特此公告。
    
    东北电气发展股份公司董事会
    
    二〇〇九年三月三十日