九 芝 堂：关于办理与日常经营相关的关联交易的公告

公告日期 2009-03-31

    股票简称：九芝堂 股票代码：000989公告编号：2009—006
    关于办理与日常经营相关的关联交易的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、公司2008年日常关联交易的实际情况本公司在2008年初预计与株洲千金药业股份有限公司及双方控股子公司之间将发生的日常关联交易总额在3000万元以内。该事项已经2008年3月18日公司第三届董事会第二十二次会议及2008年4月9日公司2007年年度股东大会审议通过，并分别公告于2008年3月20日及2008年4月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
    
    截至2008年12月31日，此项关联交易事项实际情况如下：交易类别 品名 交易金额占同类交易的比例备注购销产品 药品、药材、原辅材料 559.42万元 0.35%交易双方及其控股子公司之间的产品购销二、预计2009年日常关联交易的基本情况预计2009年交易双方将发生的日常关联交易总额在1500万元以内，具体交易情况如下：交易类别 品名预计最高交易金额占同类交易的比例备注购销产品 药品、药材、原辅材料 1500万元 1.0%交易双方及其控股子公司之间的产品购销双方可根据本身需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整和增减，实际发生的交易情况双方在本会计年度终结后统计结算。若调整后的交易金额在1500万元以内的，双方不再另签协议；若调整后的交易金额超过1500万元的，双方届时另行签署协议予以确认。
    
    上述交易的某一项内容被终止和调整的，不影响其他交易事项的执行。
    
    三、关联方介绍和关联关系1、关联方基本情况公司名称：株洲千金药业股份有限公司注册地址：株洲高新技术开发区炎帝广场商业街13栋注册资本：8400万元企业类型：股份有限公司（上市）法人代表：朱飞锦主营业务：研究、生产、销售药品、保健食品、卫生保健用品2、关联关系株洲千金药业股份有限公司董事魏锋先生、谢超先生担任本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，上市公司的关联自然人担任董事的，除上市公司及其控股子公司以外的法人为关联法人。
    
    3、关联方履约能力株洲千金药业股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
    
    四、关联交易的主要内容和定价政策1、关联交易的主要内容包括：（1）交易内容：本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司及其控股子公司之间的产品购销。
    
    （2）结算方式：采用货到付款或双方约定的其他付款方式进行交易。
    
    （3）合同期限：自2009年1月1日至2009年12月31日。期满经双方协商一致，可以续签。
    
    （4）合同生效：经交易双方签署并加盖公章后，自双方董事会批准后生效。
    
    2、关联交易的定价原则是：根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。
    
    五、交易目的和交易对上市公司的影响本公司及本公司控股子公司与株洲千金药业股份有限公司及其控股子公司之间能够建立良好的合作关系。
    
    以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
    
    六、审议程序本次日常关联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事魏锋先生、谢超先生回避表决。公司已在召开董事会前就此项议案具体情况向公司独立董事林春金先生、孙晓波先生、张利国先生进行了说明。三位独立董事基于独立判断的立场，发表了独立意见，认为公司董事会审议的《关于办理与日常经营相关的关联交易事项的议案》，对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。对于此项议案表示同意。
    
    九芝堂股份有限公司董事会2009年3月31日附：上市公司关联交易情况概述表项目 交易类型计算指标分子金额（万元）计算指标分母金额（万元）占比（%）是否需披露是否需股东大会审议与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条）15001228191.22是 否与关联自然人的关联交易（10.2.3条、10.2.5条）/ / / / /该次交易为关联人的关联担保（10.2.6条）交易金额/ / / / /与同一关联人（10.2.10条）15001228191.22是 否与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10条）/ / / / /委托理财（10.2.9条） / / / / /累积计算（十二个月内） 提供财务资助（10.2.9条）累积发生额/上市公司最近一期经审计净资产/ / / /