江西水泥：第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

公告日期 2009-04-02

证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2009-14

    江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第三十七次临时会议通知于2009年3月30日以电话方式发出，会议于2009年3月31日以通讯方式召开。应参加表决董事8人，实际表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案（详见公司对外担保公告）：一、《关于为子公司江西玉山万年青水泥有限公司向银行申请借款提供担保的议案》同意江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行玉山支行申请陆仟万元贷款授信(其中叁仟万元项目贷款授信，期限六年；叁仟万流动资金贷款授信)，贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，由公司和江西南方万年青水泥有限公司共同担保，并授权公司经营班子办理相关手续。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    二、《关于子公司为江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司2申请银行借款提供担保的议案》同意江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司向招商银行青山湖支行申请陆仟万元流动资金贷款，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，由江西南方万年青水泥有限公司为此贷款业务提供连带责任担保，并授权公司经营班子办理相关手续。
    因该子公司近期经审计的资产负债率为71.18%，按照公司章程的规定，此议案需要提请股东大会审议。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    
    特此公告。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇〇九年三月三十一日