中海油服：2009年监事会第一次会议决议公告

公告日期 2009-04-02

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公司编号：临2009-08

    中海油田服务股份有限公司2009 年监事会第一次会议决议公告

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2009年监事会第一次会议于2009年4月1日在香格里拉酒店召开。会议通知于2009年3月16日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事2人，监事杨敬红先生因公务未参加会议，授权委托监事张本春代为行使表决权。会议由公司监事会主席张本春主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
    全体与会监事审议并一致通过了以下决议：一、 审议通过《公司2008年度监事会工作报告》，同意将该报告提交本公司2008年度股东年会审议。
    二、 审议通过关于审查公司2008年年度报告（包括2008年年度报告及年度业绩公告、2008年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案。
    经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。从各方面真实地反映出公司2008年度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、 审议通过关于审查公司2008年度利润分配预案的议案。
    四、 审议通过《公司2008年度内部控制评估报告》。
    五、 审议通过《公司2008年度社会责任报告》。
    
    特此公告。
    中海油田服务股份有限公司
    监事会
    2009年4月1日