中海油服：2009年董事会第一次会议决议公告

公告日期 2009-04-02

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公司编号：临2009-07

    中海油田服务股份有限公司2009 年董事会第一次会议决议公告

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2009年董事会第一次会议于2009年4月1日在香格里拉酒店召开。会议通知于2009年3月16日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事张本春、张敦杰及部分高级管理人员列席会议。董事会秘书陈卫东出席会议并组织会议纪录。会议由傅成玉董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    经参会董事审议表决，以 7票同意、 0票反对、0票弃权通过如下决议：一、 审议通过公司经审计的2008年度财务报告。
    二、 审议通过公司2008年度董事会工作报告及2008年管治报告。
    三、 审议通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、 审议通过2008年度利润分配预案。
    2008年度本公司按中国会计准则和香港会计准则编制的合并会计报表显示： 净利润为人民币 3,102,241,149元， 加上年初未分配利润人民币3,967,663,009元，可供分配利润为人民币7,069,904,158元；扣除根据《公司章程》提取的法定盈余公积金人民币322,440,718元，以及2008年度派发的2007年度股利人民币 539,438,400元后，2008年度可供股东分配的利润为人民币6,208,025,040元。
    特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。公司拟以2008年末总股本4,495,320,000股为基数，每10股派发现金红利人民币 1.4元（含税）。本次分配共计派发现金红利人民币629,344,800元，本次分配后的未分配利润余额人民币5,578,680,240元结转至以后年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。
    五、 审议通过股东大会授权董事会可增发不超过公司已发行H 股股份总数20%的H 股的议案，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    六、 审议通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为本公司境外及境内核数师及授权董事会批准其报酬的议案（注：2009年的报酬将在2008年的基础上有所调整）。
    七、 审议通过《公司2008年度内部控制评估报告》。
    八、 审议通过《公司2008年度社会责任报告》。
    九、 审议通过关于提议召开2008年度股东年会的议案。
    十、 通过董事会薪酬委员会关于审核和确认2008年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案。
    上述第一、二、三、四、五、六项议案涉及的有关事项，尚需股东大会审议批准，本公司召开2008年度股东年会的通知将另行公告。
    
    特此公告。
    中海油田服务股份有限公司
    董事会
    2009年4月1日