中华企业：董事会决议公告

公告日期 2009-04-02

    证券代码：600675股票简称：中华企业 编号：临2009-008
    
    中华企业股份有限公司董事会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:● 被担保人名称： 上海房地产经营（集团）有限公司(我公司占90%的股权)● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次我公司为上海房地产经营（集团）有限公司（以下简称“经营集团”）向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款人民币捌仟万元提供抵押担保。公司累计为其担保金额1亿元（不包括本次担保）● 对外担保逾期的累计数量：无●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为10亿元（不包括本次担保），其中：我公司为控股子公司提供担保的总额为6.5亿元（不包括本次担保），控股子公司对外担保总额为3.5亿元；上述对外担保数额占我公司最近一期经审计净资产的27.29％2009年3月31日，中华企业股份有限公司第五届董事会以通讯表决方式形成董事会决议，以7票同意0票反对0票弃权的表决结果，审议同意我公司以所拥有的物业为经营集团向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款人民币捌仟万元提供抵押担保。
    一、我公司对外担保情况概述截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为10亿元，其中：我公司对控股子公司提供担保的总额为6.5亿元（不包括本次担保金额），控股子公司对外担保总额为3.5亿元，上述金额占公司最近一期经审计净资产的27.29%。公司对外担保逾期的累计数量为零。根据经营集团2008年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为55.29％，因此，本次我公司以所拥有的物业为经营集团向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款人民币捌仟万元提供的抵押担保，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
    二、被担保人基本情况经营集团股东结构为：我公司占90％的股权，上海房地（集团）公司占10％的股权；住所为上海市黄浦区南苏州路255号，注册资本为人民币3亿元，法定代表人为田汉雄，该2公司主要经营房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务，住宅绿化设计、绿化工程及养护，白蚁及害虫防治，房屋测量咨询，新型建材设备，实业投资，国内贸易（除专项规定外）。
    2008年12月31日，经营集团总资产、负债总额和股东权益（已经审计）分别是301,995.36万元、166,987.02万元和97,302.47万元； 2008全年，经营集团收入、主营业务利润和净利润（已经审计）分别是96,759.70万元、21,542.75万元和10,826.75万元。
    三、担保的主要内容我公司拟以所拥有的物业为经营集团向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行借款人民币捌仟万元提供抵押担保，担保期限按不可撤销担保书约定执行，此次借款利率为基准利率；本次借款抵押物为上海市闵行区春申路2801号物业，该物业为我公司和经营集团共同共有，根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的NCB-SH/09/016004GYR/JHS/JIM评估报告，其评估价值为16,059.6万元,产权证编号为：沪房地闵字（2005）第043544号。
    四、董事会意见公司董事会认为，经营集团所参与建设的项目发展前景较好，且该公司资产负债率较低，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。
    特此公告中华企业股份有限公司2009年4月1日