焦作万方：董事会五届四次会议决议公告

公告日期 2009-04-03

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2009-008

    焦作万方铝业股份有限公司董事会五届四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会五届四次会议于2009年4月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2009年3月22日以传真或电子邮件形式发出。董事会成员9人分项参加表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
    一、以4票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与中铝洛阳铜业有限公司关于2009年度铝锭销售合同关联交易议案2009年度，本公司将向中铝洛阳铜业有限公司销售万方牌重熔用AL99.70铝锭5000吨，从2009年3月起至12月止，每月销售500吨。
    该事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会审议；关联董事乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良回避表决。该议案需经股东大会表决通过后执行。
    该关联交易详细内容见《公司日常关联交易公告 》二、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2009年度铝液销售5940吨关联交易议案2009年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液5940吨，从2009年4月起至12月止，每月销售660吨该事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会审议；关联董事郜兴成回避表决。
    该议案需经股东大会表决通过后执行。
    该关联交易详细内容见《公司日常关联交易公告 》三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过关于公司2008年度股东大会增加议案的议案根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案”，中国铝业股份有限公司持有公司有限售条件的流通股合计139,251,064股，占公司总股本的29%；焦作市万方集团有限责任公司持有公司有限售条件的流通股合计52,883,048股，占公司总股本的11%。公司董事会同意将以上两项议案提交2008年股东大会审议，具体事项见《公司2008年度股东大会补充通知》。
    
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司
    董事会
    二OO九年四月二日