焦作万方：关于2008年度股东大会增加议案的补充通知

公告日期 2009-04-03

    证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2009-010

    焦作万方铝业股份有限公司关于2008 年度股东大会增加议案的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，公司控股股东中国铝
    业股份有限公司（持有公司有限售条件的流通股合计139,251,064 股，占公司总
    股本的29%）和焦作市万方集团有限责任公司（持有公司有限售条件的流通股合
    计52,883,048 股，占公司总股本的11%）向公司董事会提交以下两项提案：
    一、中铝洛阳铜业有限公司与本公司关于2009 年度铝锭销售合同关联交易
    议案。
    二、焦作市万方集团有限责任公司与本公司关于2009 年度铝液销售5940
    吨关联交易议案。
    该两项议案详细内容见同时公告的《公司日常关联交易公告》。
    公司董事会五届四次会议审议通过以上议案，独立董事对此发表了独立意
    见，并决定提交公司2008 年度股东大会审议。
    现对公司2008 年度股东大会补充通知如下：
    1.增加议案的批准程序
    本次增加的股东大会议案已经公司董事会五届四次会议审议通过，增加的议
    案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    2.本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。
    3. 本公司前次《关于召开2008 年度股东大会的通知》刊登于2009 年3 月
    26 日的《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请查阅。
    特此公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    董事会
    二ＯＯ九年四月三日