神马实业：2009年第一次临时股东大会会议材料

公告日期 2009-04-03

    神马实业股份有限公司
    2009 年第一次临时股东大会
    会议材料

    2009 年4 月10 日2
    2009 年第一次临时股东大会会议议题
    一、审议关于更换公司部分董事的议案
    二、审议关于向河南神马氯碱发展有限责任公司出借资金的议案
    三、审议关于为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案
    四、审议关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化
    工股份有限公司提供担保的议案3
    关于更换公司部分董事的议案
    (二ＯＯ九年四月十日)
    各位股东、各位代表：
    根据工作需要，经控股股东提议，提名马源先生、王良先生为公
    司第六届董事会董事候选人，张兆锋先生、姚晟先生不再担任公司董
    事职务。
    现将本议案提请股东大会审议。
    简历：
    马源先生，1960 年生，本科学历，教授级高级工程师，历任神
    马集团二厂厂长、总经理助理、神马实业副总经理、党委书记、总经
    理、神马集团副总经理，现任平煤神马集团副董事长、常务副总经理
    （总经理级）、党委副书记，神马集团董事长、总经理。
    王良先生，1963 年生，本科学历，教授级高级工程师，历任平
    顶山尼龙66 盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙66 盐公司总调度室
    主任、副总经理、总经理、神马集团总经理助理、神马尼龙化工公司
    党委书记，现任平煤神马集团副总经理，神马集团副总经理，神马尼
    龙化工公司董事长，本公司总经理。4
    关于向河南神马氯碱发展有限责任公司
    出借资金的议案
    (二ＯＯ九年四月十日)
    各位股东、各位代表：
    为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司的发展，
    本公司拟向该公司出借资金4.5 亿元人民币，用于该公司补充流动资
    金和项目建设，借款期限为五年，借款利率按银行贷款利率执行，结
    算办法按银行规定执行。
    现将本议案提请股东大会审议。5
    关于为河南神马尼龙化工有限责任公司
    提供担保的议案
    (二ＯＯ九年四月十日)
    各位股东、各位代表：
    为支持公司参股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司的发展,
    保证公司尼龙66 盐的持续稳定供应，公司拟对河南神马尼龙化工有
    限责任公司在兴业银行郑州分行申请的两年期2220 万元节能减排项
    目贷款提供连带责任担保。
    现将本议案提请股东大会审议。6
    关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马氯碱化工
    股份有限公司提供担保的议案
    (二ＯＯ九年四月十日)
    各位股东、各位代表：
    近日，本公司接到下属控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公
    司（简称“氯碱发展公司”）通知，氯碱发展公司与平顶山市商业银
    行签署担保协议，为氯碱发展公司控股子公司河南神马氯碱化工股份
    有限公司（简称“氯碱股份公司”）在平顶山市商业银行申请的一年
    期流动资金贷款2000 万元人民币提供担保，为支持氯碱发展公司及
    氯碱股份公司的发展，进一步做大做强公司氯碱产业，公司拟同意上
    述担保事宜。
    现将本议案提请股东大会审议。