江西水泥：2009年第二次临时股东大会决议公告

公告日期 2009-04-09

    证券代码：000789证券简称：江西水泥 公告编号：2009-17
    江西万年青水泥股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
    
    重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、重要提示本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
    
    二、召开会议的基本情况1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会2、会议时间：2009年4月8日上午8:303、会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司会议室4、会议方式：现场投票表决5、主持人：董事长刘明寿先生6、本次会议通知于2009年3月21日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    
    三、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及代理人共2人，代表股份199,920,038股，占公司总股份的50.50％。
    
    2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。四、提案审议和表决情况出席本次股东大会的全体股东以记名投票表决方式，所审议的全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
    
    具体议案审议情况如下：分项审议表决《关于发行公司债券的议案》1、发行规模表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
    
    表决结果：获审议通过。
    
    2、发行对象及向公司股东配售的安排表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
    
    表决结果：获审议通过。
    
    3、债券期限表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
    
    表决结果：获审议通过。
    
    4、募集资金的用途表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
    
    表决结果：获审议通过。
    
    5、决议的有效期表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。表决结果：获审议通过。
    
    表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
    
    6、提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜表决情况：同意199,920,038股，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。
    
    表决结果：获审议通过。
    
    上述议案需报中国证券监督管理委员会审核批准。
    
    五、律师出具的法律意见北京金杜律师事务所王立新、宋萍萍律师为本次股东大会进行了法律见证并出具了法律意见书，认为公司2009年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    
    六、备查文件1、公司2009年第二次临时股东大会决议。
    
    2、律师出具的法律意见书。
    
    
    
    特此公告。
    
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    
    二〇〇九年四月八日