中华企业：关于召开2008年度股东大会年会的公告

公告日期 2009-04-09

    证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2009-010
    中华企业股份有限公司
    关于召开2008 年度股东大会年会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定：年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行；公司召开股东大会年会，董事会应当在会议召开二十日以前以公告方式通知各股东。
    据此，公司拟于2009 年4 月29 日（周三）召开2008 年度股东大会年会。具体内容如下：
    一、会议召开日期：2009 年4 月29 日（周三）上午9：30
    二、会议召开地点：待股东大会登记后另行确定
    三、会议主要议题：
    1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
    2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
    3、审议公司2008 年度财务决算报告；
    4、审议公司2008 年度利润分配预案；
    5、审议《中华企业股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要；
    6、审议公司2009 年度财务预算报告；
    7、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案；
    8、审议关于公司章程修改的议案；
    9、审议公司董事会换届选举的议案；
    10、审议公司监事会换届选举的议案；
    11、其他事项。
    四、会议出席对象：
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；2
    2、2009 年4 月20 日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
    3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
    五、会议登记事项：
    1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；
    2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委 托书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
    3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在临时股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人 及代理人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。
    六、现场登记时间：2009 年4 月22 日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-16：
    00
    七、登记地点：上海市延安东路700 号港泰广场底层大堂
    八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。
    九、通讯地址：上海市华山路2 号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室
    邮政编码：200040
    联系电话：（021）62170088*2606、2630
    传 真：（021）62722500
    特此公告
    中华企业股份有限公司
    2009 年4 月8 日3
    附件：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2008
    年度股东大会年会，并代为行使表决权。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐户：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托日期：
    （按本格式自制及复印授权委托书均有效）