冀东水泥：2008年年度报告

公告日期 2009-04-10

唐山冀东水泥股份有限公司

    
    2008 年年度报告
    
    ANNUAL REPORT 2008．
    
    TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED
    
    2009 年4 月2008 年年度报告
    
    重 要 提 示
    
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
    
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
    
    性承担个别及连带责任。
    
    没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
    
    法保证或存在异议。
    
    所有董事均出席董事会。
    
    信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生、会计
    
    机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告
    
    目 录
    
    第一章 公司基本情况简介 1
    
    第二章 会计数据和业务数据摘要 2
    
    第三章 股本变动及股东情况 4
    
    第一节 股本变动情况 4
    
    第二节 股东情况 6
    
    第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9
    
    第五章 公司治理结构 14
    
    第六章 股东大会情况简介 17
    
    第七章 董事会报告 17
    
    第一节 公司经营情况 17
    
    第二节 报告期内的投资情况 23
    
    第三节 董事会日常工作情况 27
    
    第八章 监事会报告 30
    
    第九章 重要事项 32
    
    第十章 财务报告 39
    
    第十一章 备查文件目录 1122008 年年度报告
    
    1
    
    第一章 公司基本情况简介
    
    一、法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司
    
    英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY
    
    LIMITED
    
    英文简称 JIDONG CEMENT
    
    二、法定代表人 张增光
    
    三、董事会秘书 张士江
    
    联系地址 唐山市丰润区林荫路
    
    电话 0315—3244005
    
    传真 0315—3244005
    
    电子信箱 zqb@jdsn.com.cn
    
    四、注册地址 唐山市丰润区林荫路
    
    办公地址 唐山市丰润区林荫路
    
    邮政编码 063031
    
    国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn
    
    电子信箱 zqb@jdsn.com.cn
    
    五、 信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
    
    登载年度报告的中国证监会
    
    指定网站的网址
    
    http://www.cninfo.com.cn
    
    年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所
    
    六、股票上市交易所 深圳证券交易所
    
    股票简称 冀东水泥
    
    股票代码 000401
    
    七、 其他有关资料
    
    首次注册登记日期 1994年5 月8 日
    
    地点 唐山市工商行政管理局直属一分局
    
    最近一次变更注册登记日期 2008 年8 月13 日
    
    地点 河北省工商行政管理局
    
    企业法人营业执照注册号 130000000020886
    
    税务登记号码 国税冀字130208104364503 号
    
    组织机构代码 10436450-3
    
    聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
    
    办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层2008 年年度报告
    
    2
    
    第二章 会计数据和业务数据摘要
    
    一、公司本年度实现的利润指标情况 单位：（人民币）元
    
    金额（合并） 金额（母公司）
    
    营业利润 400,842,836.64 394,532,550.43
    
    利润总额 585,966,910.15 447,617,136.57
    
    归属于上市公司股东的净利润 446,033,588.13 441,341,994.36
    
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润449,791,008.42 444,603,812.19
    
    经营活动产生的现金流量净额 629,191,375.83 61,316,456.47
    
    说明：非经常性损益的项目及金额 单位：（人民币）元
    
    非经常性损益项目 金额
    
    非流动资产处置损益 -4,340,934.76
    
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
    
    相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
    
    续享受的政府补助除外
    
    17,711,829.41
    
    债务重组损益 -32,027.00
    
    非公益性捐赠 -14,553,581.78
    
    公益性捐赠 -5,590,117.42
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 243,343.76
    
    所得税影响 -1,277,690.60
    
    少数股东权益影响额 4,081,758.10
    
    合计 -3,757,420.29
    
    二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标
    
    1、主要会计数据 单位：（人民币）元
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上
    
    年增减
    
    （％）
    
    2006 年
    
    调整前 调整后 调整后调整前 调整后
    
    营业收入 4,568,733,936.62 3,860,414,178.28 3,462,017,110.30 31.97% 2,911,842,559.43 2,911,842,559.43
    
    利润总额 585,966,910.15 506,207,256.12 491,316,720.58 19.26% 272,909,627.35 269,822,787.10
    
    归属于上市公
    
    司股东的净利
    
    润
    
    446,033,588.13 367,756,399.48 363,868,418.49 22.58% 210,223,594.92 207,353,603.45
    
    归属于上市公
    
    司股东的扣除
    
    非经常性损益
    
    的净利润
    
    449,791,008.42 365,632,631.27 365,203,528.51 23.16% 199,075,972.62 196,205,981.15
    
    经营活动产生
    
    的现金流量净
    
    额
    
    629,191,375.83 603,748,860.91 537,298,103.82 17.10% 847,017,610.09 847,017,610.092008 年年度报告
    
    3
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比
    
    上年末增
    
    减（％）
    
    2006 年末
    
    调整前 调整后 调整后调整前 调整后
    
    总资产 12,736,836,602.60 8,988,133,994.26 8,210,262,534.30 55.13% 6,783,610,152.23 6,780,523,311.98
    
    所有者权益（或
    
    股东权益） 5,925,391,326.21 2,668,032,899.31 2,661,509,876.86 122.63% 2,396,764,829.26 2,393,894,837.79
    
    股本 1,212,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 25.97% 962,770,614.00 962,770,614.00
    
    2、主要财务指标 单位：（人民币）元
    
    2008 年 2007 年
    
    本年比上年
    
    增减（％） 2006 年
    
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    
    基本每股收益（元/股） 0.410 0.382 0.378 8.47% 0.218 0.215
    
    稀释每股收益（元/股） 0.410 0.382 0.378 8.47% 0.218 0.215
    
    扣除非经常性损益后
    
    的基本每股收益（元/
    
    股）
    
    0.413 0.380 0.379 8.97% 0.207 0.204
    
    全面摊薄净资产收益
    
    率（%）
    
    7.53% 13.78% 13.67% 降低6.14 个
    
    百分点8.77% 8.66%
    
    加权平均净资产收益
    
    率（%） 10.44% 14.61% 14.49% 降低4.05 个
    
    百分点9.16% 9.04%
    
    扣除非经常性损益后
    
    全面摊薄净资产收益
    
    率（%）
    
    7.59% 13.70% 13.72% 降低6.13 个
    
    百分点8.31% 8.20%
    
    扣除非经常性损益后
    
    的加权平均净资产收
    
    益率（%）
    
    10.52% 14.53% 14.54% 降低4.02 个
    
    百分点8.68% 8.56%
    
    每股经营活动产生的
    
    现金流量净额（元/股） 0.52 0.63 0.56 -7.14% 0.88 0.88
    
    2008 年末 2007 年末
    
    本年末比上
    
    年末增减
    
    （％）
    
    2006 年末
    
    调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
    
    归属于上市公司股东
    
    的每股净资产（元/股） 4.89 2.77 2.76 77.17% 2.49 2.49
    
    三、本年度归属于母公司股东权益变动情况及原因 单位：（人民币）元
    
    项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
    
    期初数 962,770,614.00 761,028,487.98 319,289,477.49 618,421,297.39 2,661,509,876.86
    
    本期增加 250,000,000.00 2,683,380,334.90 50,299,190.61 446,033,588.13 3,429,713,113.64
    
    本期减少 165,831,664.29 165,831,664.29
    
    期末数 1,212,770,614.00 3,444,408,822.88 369,588,668.10 898,623,221.23 5,925,391,326.21
    
    变动原因：
    
    1、股本：本公司2008 年6 月6 日非公开发行新股2.5 亿股；
    
    2、资本公积：本期资本公积中股本溢价增加268,288 万元，为本公司非公开发行2008 年年度报告
    
    4
    
    股票形成的溢价；
    
    3、盈余公积：以净利润为基数提取；
    
    4、未分配利润：实现的利润及利润分配。
    
    第三章 股本变动及股东情况
    
    第一节 股本变动情况
    
    一、股份变动情况表
    
    单位：股
    
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    
    数量 比例(%) 发行新股 解除限售 小计 数量 比例(%)
    
    一、有限售条件股份 448,153,432 46.55 250,000,000 -48,774,594 201,225,406 649,378,838 53.55
    
    1、国家持股 446,410,745 46.37 -48,138,530 -48,138,530 398,272,215 32.84
    
    2、其他内资持股 1,742,687 0.18 250,000,000 -636,064 249,363,936 251,106,623 20.71
    
    其中：境内法人持股 1,611,029 0.17 250,000,000 -608,429 249,391,571 251,002,600 20.70
    
    境内自然人持股 131,658 0.01 -27,635 -27,635 104,023 0.01
    
    二、无限售条件股份 514,617,182 53.45 48,774,594 48,774,594 563,391,776 46.45
    
    1、人民币普通股 514,617,182 53.45 48,774,594 48,774,594 563,391,776 46.45
    
    三、股份总数 962,770,614 100.00 250,000,000 250,000,000 1,212,770,614 100.00
    
    限售股份变动情况表 单位：股
    
    说明：
    
    股东名称
    
    年初限售股
    
    数
    
    本年解除限
    
    售股数
    
    本年增加限售
    
    股数
    
    年末限售股数 限售原因
    
    解除限售
    
    日期
    
    河北省冀东水泥集
    
    团有限责任公司 446,410,745 48,138,530 0 398,272,215 股改限售
    
    股份
    
    2008 年6
    
    月12 日
    
    唐山市交通局劳动
    
    服务公司
    
    38,210 38,210 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市中水环保机
    
    械有限公司
    
    14,697 14,697 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市恒益科技有
    
    限公司
    
    14,696 14,696 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山唐宁铁合金贸
    
    易有限公司
    
    29,394 29,394 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山信达启业科技
    
    有限公司
    
    14,696 14,696 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市轧钢厂
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山雄鹰商贸有限
    
    公司
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市金川物贸有
    
    限公司
    
    73,481 73,481 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日2008 年年度报告
    
    5
    
    唐山市轧钢厂多种
    
    经营公司
    
    14,696 14,696 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山百思得机电设
    
    备有限责任公司
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    秦皇岛市永利安信
    
    科工贸有限公司
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山正大工程造价
    
    咨询有限公司
    
    7,348 7,348 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    石家庄高新区鹏程
    
    商贸有限公司
    
    38,210 38,210 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市吉杰金属材
    
    料有限公司
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山邮政通信建筑
    
    安装工程有限公司
    
    54,376 54,376 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市捷讯房地产
    
    经纪有限公司
    
    44,089 44,089 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市银安商贸有
    
    限公司
    
    58,785 58,785 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市凤凰物业管
    
    理中心
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    唐山市亚星机械制
    
    造有限公司
    
    29,393 29,393 0 0 股改限售
    
    股份
    
    2008 年1
    
    月15 日
    
    中国人寿资产管理
    
    有限公司
    
    0 0 108,000,000 108,000,000
    
    发行限售
    
    股份
    
    2009 年7
    
    月1 日
    
    华夏基金管理有限
    
    公司
    
    0 0 27,000,000 27,000,000
    
    发行限售
    
    股份
    
    2009 年7
    
    月1 日
    
    嘉实基金管理有限
    
    公司
    
    0 0 35,000,000 35,000,000
    
    发行限售
    
    股份
    
    2009 年7
    
    月1 日
    
    海富通基金管理有
    
    限公司
    
    0 0 30,000,000 30,000,000
    
    发行限售
    
    股份
    
    2009 年7
    
    月1 日
    
    南方基金管理有限
    
    公司
    
    0 0 20,000,000 20,000,000
    
    发行限售
    
    股份
    
    2009 年7
    
    月1 日
    
    泰康资产管理有限
    
    责任公司
    
    0 0 30,000,000 30,000,000
    
    发行限售
    
    股份
    
    2009 年7
    
    月1 日
    
    张增光 27,405 0 0 27,405 高管限售
    
    股份
    
    -
    
    王晓华 28,188 3,750 0 24,438 高管限售
    
    股份
    
    -
    
    于宝池 28,188 0 0 28,188 高管限售
    
    股份
    
    -
    
    王富强 8,250 1,875 0 6,375 高管限售
    
    股份
    
    -
    
    缪卫 16,137 16,137 0 0
    
    系离职监
    
    事持股，已
    
    满6 个月，
    
    年内解除
    
    锁定
    
    2008 年
    
    10 月18
    
    日
    
    张士江 23,490 5,873 0 17,617 高管限售
    
    股份
    
    -
    
    合计 447,150,832 48,774,594 250,000,000 648,376,238 - -2008 年年度报告
    
    6
    
    1、截止2008年12月31日，除集团公司外，公司尚有20家原股改限售流通股股东所
    
    持股份1,002,600股未解除限售。
    
    2、2008年10月18日，公司原职工监事缪卫女士自离任之日起满六个月，所持有限
    
    售条件的流通股16,137股全部解除限售。
    
    二、股票发行与上市情况
    
    1、2008 年5 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]737 号文《关于
    
    核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2008 年6 月6
    
    日，以11.83 元/股的价格非公开发行股份250,000,000 股。
    
    本次非公开发行新增股份250,000,000股于2008年7月1日在深圳证券交易所上市，
    
    限售期限为12个月，可上市流通日期为2009年7月1日。
    
    2、股份总数变动情况
    
    报告期内，公司非公开发行股票新增250,000,000股，总股本由962,770,614股增至
    
    1,212,770,614股。
    
    3、股份结构变动情况
    
    报告期内，公司有限售条件的流通股48,774,594股解除限售，新增有限售条件流通
    
    股250,000,000股，合计新增有限售条件流通股201,225,406股。截止2008年12月31日，公
    
    司有限售条件流通股为649,378,838股，无限售条件流通股为563,391,776股。
    
    4、公司资产负债结构变动情况
    
    报告期内，公司募集资金净额293,288万元，使公司净资产增加293,288万元。
    
    5、现存的内部职工股情况
    
    本报告期末公司无内部职工股。
    
    第二节 股东情况
    
    一、前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止2008 年12 月31 日）
    
    单位：股
    
    股东总数 52,036
    
    前10 名股东持股情况
    
    股东名称 股东
    
    性质
    
    持股比
    
    例 持股总数
    
    持有有限售
    
    条件股份数
    
    量
    
    质押或冻结
    
    的股份数量
    
    河北省冀东水泥集团有限责任公司
    
    国有
    
    股东
    
    40.78% 494,549,276 398,272,215 198,760,000
    
    安徽海螺水泥股份有限公司 其他 8.22% 99,664,231 02008 年年度报告
    
    7
    
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
    
    红-005L-FH002 深
    
    其他 3.71% 44,999,913 0
    
    中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保
    
    险产品
    
    其他 2.40% 29,101,000 0
    
    中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投
    
    资基金
    
    其他 2.01% 24,332,809 0
    
    中国工商银行－南方成份精选股票型证券投
    
    资基金
    
    其他 1.92% 23,288,943 0
    
    中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 1.75% 21,200,000 0
    
    中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
    
    险产品-005L-CT001 深
    
    其他 1.65% 20,000,000 0
    
    中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
    
    金
    
    其他 1.15% 14,000,000 0
    
    泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投
    
    连
    
    其他 0.99% 12,000,000 0
    
    前10 名无限售条件股东持股情况
    
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    
    安徽海螺水泥股份有限公司 99,664,231 A 股
    
    河北省冀东水泥集团有限责任公司 96,277,061 A 股
    
    中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资
    
    基金 24,332,809 A 股
    
    中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 14,000,000 A 股
    
    华夏成长证券投资基金 9,345,409 A 股
    
    中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资
    
    基金 8,664,666 A 股
    
    中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资
    
    基金(LOF) 7,276,125 A 股
    
    中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券
    
    投资基金 7,163,700 A 股
    
    中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券
    
    投资基金 6,959,881 A 股
    
    中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,600,000 A 股
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－ 个人分红
    
    -005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司－传统－普
    
    通保险产品、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
    
    险产品-005L-CT001 深均为中国人寿资产管理有限公司管
    
    理产品；中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基
    
    金、中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金均
    
    为长城基金管理有限公司管理的基金；中国银行－嘉实稳
    
    健开放式证券投资基金、中国银行－嘉实主题精选混合型
    
    证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金；中
    
    国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、
    
    中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金均为大成基金管
    
    理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。
    
    截止2008年12月31日，河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合
    
    计19,876万股，具体股份质押冻结、解冻情况如下：2008 年年度报告
    
    8
    
    单位：万股
    
    序号 出质人 质权人 质押股数 冻结期限 解冻期限
    
    1
    
    河北省冀东水泥集团
    
    有限责任公司
    
    玉田县农村信用
    
    合作社联合社
    
    9,200 2005 年9 月5 日 -
    
    2
    
    河北省冀东水泥集团
    
    有限责任公司
    
    中信银行股份有
    
    限公司天津分行
    
    2,000 2007 年11 月5 日 2009 年1 月21 日
    
    3
    
    河北省冀东水泥集团
    
    有限责任公司
    
    渤海银行股份有
    
    限公司天津滨海
    
    新区分行
    
    3,000 2008 年1 月15 日 -
    
    4
    
    河北省冀东水泥集团
    
    有限责任公司
    
    唐山百货大楼集
    
    团有限责任公司
    
    680 2008 年6 月20 日 2009 年1 月21 日
    
    5
    
    河北省冀东水泥集团
    
    有限责任公司
    
    唐山市商业银行
    
    丰润支行
    
    3,700 2008 年12 月16 日 -
    
    债务人 债权人 冻结股数 冻结期限 解冻期限
    
    6
    
    河北省冀东水泥集团
    
    有限责任公司
    
    中国信达资产管
    
    理公司石家庄办
    
    事处
    
    1,296 2007 年8 月30 日 2009 年8 月29 日
    
    合计 - - 19,876 - -
    
    期后事项：
    
    截止2009年4月7日，河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份质押冻结股份合计
    
    21,200万股。
    
    （1）2009年1月21日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的
    
    本公司股份中的2,000万股向呼和浩特市商业银行股份有限公司漠南支行办理了贷款质
    
    押，质押期限2009年1月21日至质权人申请解除质押登记为止。
    
    （2）2009年2月23日，公司控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司以其持有的
    
    本公司股份中的3,000万股向石家庄市商业银行师范街支行办理了贷款质押，质押期限
    
    2009年2月23日至质权人申请解除质押登记为止。
    
    （3）2009年2月27日，河北省高级人民法院（2007）冀民二初字第48-1 号民事裁
    
    定书，裁定解除冻结996万股国家股，余下300万股继续冻结，冻结期限从2007年8月30
    
    日至2009年8月29日。
    
    二、控股股东情况
    
    公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立
    
    日期为1996 年9 月16 日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为111,577.68 万元。
    
    该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、
    
    水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或
    
    禁止的项目除外）；承包境外工程和境内国际招标工程（凭资质经营）；对外派遣境外工2008 年年度报告
    
    9
    
    程所需的劳务人员；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批
    
    的未经批准不得经营）。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
    
    （三）公司实际控制人情况
    
    1、河北省冀东水泥集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投
    
    资成立的国有独资公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
    
    2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    控股100% 控股40.78%
    
    三、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况
    
    公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。
    
    四、股权分置改革形成的公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    
    单位：股
    
    序
    
    号 有限售条件股东名称 持有的有限售
    
    条件股份数量
    
    可上市
    
    交易时间
    
    新增可上市交
    
    易股份数量
    
    解除限售
    
    条件
    
    1 河北省冀东水泥集团有限责任公司 398,272,215 2009 年5 月24 日398,272,215 法定承诺
    
    2 唐山市新区工商劳动服务公司 216,000 - 216,000 偿还对价
    
    3 唐山市昌发多种经营公司 162,000 - 162,000 偿还对价
    
    4 唐山广播电视报社综合商场 108,000 - 108,000 偿还对价
    
    5 唐山市东矿区煤炭物资物资供销公司 84,600 - 84,600 偿还对价
    
    6 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000 - 72,000 偿还对价
    
    7 唐山市老区建设物资公司 36,000 - 36,000 偿还对价
    
    8 唐山市唐工冶金实业公司 36,000 - 36,000 偿还对价
    
    9 唐山广播电视局广告公司 36,000 - 36,000 偿还对价
    
    10 唐山市鑫盾实业总公司 36,000 - 36,000 偿还对价
    
    第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    
    姓名 职务
    
    性
    
    别
    
    年
    
    龄
    
    任期起止日期
    
    年初持
    
    股数
    
    （股）
    
    年末持
    
    股数
    
    （股）
    
    持股
    
    变动
    
    原因
    
    报告期内
    
    从公司领
    
    取的报酬
    
    总额
    
    (万元)
    
    是否在
    
    股东单
    
    位或其
    
    他关联
    
    单位领
    
    取
    
    张增光
    
    董事
    
    董事长
    
    男 50 2006/05/12-2009/05/12 36,540 36,540 59.55 否
    
    唐山市人民政府国有
    
    资产监督管理委员会
    
    河北省冀东水泥集
    
    团有限责任公司
    
    唐山冀东水泥
    
    股份有限公司2008 年年度报告
    
    10
    
    于九洲
    
    副董事长
    
    总经理
    
    男 51 2006/05/12-2009/05/12 0 0 59.55 否
    
    于宝池
    
    副董事长
    
    副总经理
    
    男 49 2006/05/12-2009/05/12 37,584 37,584 47.64 否
    
    王晓华 董事 男 54 2006/05/12-2009/05/12 32,584 32,584 0 是
    
    刘臣
    
    董事
    
    副总经理
    
    男 46 2006/05/12-2009/05/12 0 0 47.64 否
    
    秦国勖 董事 男 47 2006/05/12-2009/05/12 0 0 0是
    
    张福墀 独立董事 男 65 2006/05/12-2009/05/12 0 0 3.00否
    
    王富强 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 8,500 6,375
    
    二级
    
    市场
    
    卖出
    
    3.00 否
    
    马振华 独立董事 男 44 2006/05/12-2009/05/12 0 0 3.00否
    
    王贵福 监事会主席 男 45 2008/05/7-2009/05/12 0 0 22.20 否
    
    周小丽 监事 女 42 2008/05/7-2009/05/12 0 0 21.16 否
    
    赵阳 监事 男 36 2008/05/7-2009/05/12 0 0 15.99 否
    
    龚天林 副总经理 男 55 2006/05/12-2009/05/12 0 0 47.63 否
    
    李占军 副总经理 男 40 2008/05/7-2009/05/12 0 0 36.12 否
    
    刘宗山 副总经理 男 48 2008/05/7-2009/05/12 0 0 48.50 否
    
    贾增军 副总经理 男 52 2008/05/7-2009/05/12 0 0 37.44 否
    
    张士江 董事会秘书 男 59 2006/05/12-2009/05/12 23,490 23,490 22.21 否
    
    合计 138,698 136,573 474.63
    
    二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况
    
    （一）在股东单位任职情况
    
    姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间
    
    张增光 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长 2005/04/26-2008/04/26
    
    王晓华 河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26
    
    于九洲 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26
    
    于宝池 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26
    
    刘臣 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26
    
    秦国勖 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事、纪委书记 2005/04/26-2008/04/26
    
    龚天林 河北省冀东水泥集团有限责任公司董事 2005/04/26-2008/04/26
    
    根据《河北省冀东水泥集团有限责任公司章程》规定，2008 年集团公司董事会任
    
    期已满三年，但截止目前尚未换届，集团公司董事仍然履行董事职责。
    
    （二）在除股东单位外的其他单位任职情况
    
    姓 名 企业名称 职 务
    
    马振华 中宜律师事务所 律师
    
    三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历
    
    1、张增光先生：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1981 年加入河北省冀
    
    东水泥厂，1997 年7 月至2005 年4 月任本公司总经理，2005 年5 月，出任本公司董事2008 年年度报告
    
    11
    
    长；2006 年5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、董事长；2006 年5 月至今担任
    
    公司董事长。
    
    2、于九洲先生：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀
    
    东水泥厂，2000 年11 月至2001 年11 月，在美国伊利诺依大学学习，2002 年3 月至2005
    
    年4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展
    
    部部长，2005 年5 月，出任本公司总经理、副董事长；2006 年5 月，再次当选为公司
    
    第五届董事会董事、副董事长，并聘任为公司总经理；2006 年5 月至今担任公司副董事
    
    长、总经理。
    
    3、于宝池先生：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。1986 年加
    
    入河北省冀东水泥厂，1997 年1 月至2005 年5 月任本公司副总经理；2005 年6 月任本
    
    公司副董事长、副总经理。2006 年5 月，再次当选为公司第五届董事会董事、副董事长，
    
    并聘任为公司副总经理；2006 年5 月至今担任公司副董事长、副总经理。
    
    4、王晓华先生：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987 年加入河北
    
    省冀东水泥厂，2000 年1 月至2001 年11 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经
    
    理。2001 年12 月至2005 年3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长，2005 年4
    
    月出任河北省冀东水泥集团有限责任公司副董事长、总经理，本公司董事；2006 年5
    
    月，再次当选为公司第五届董事会董事；2006 年5 月至今担任公司董事，集团公司副董
    
    事长、总经理。
    
    5、刘臣先生：毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。1987 年加入
    
    河北省冀东水泥厂，2000 年至2002 年1 月任本公司直属制造分厂厂长，2002 年2 月至
    
    2005 年5 月任本公司副总经理，2005 年6 月再次出任本公司董事、副总经理；2006 年
    
    5 月，再次当选为公司第五届董事会董事，并聘任为公司副总经理；2006 年5 月至今担
    
    任公司董事、副总经理。
    
    6、秦国勖先生：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984 年8 月加入河北
    
    省冀东水泥厂，2000 年7 月至2002 年3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部
    
    副部长兼总经办副主任；2002 年3 月至2004 年12 月任本公司审计部部长兼总经办第二
    
    主任；2004 年12 月至2005 年5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，2005 年6 月
    
    出任本公司董事、集团公司工会主席、纪委书记；2006 年5 月，再次当选为公司第五届
    
    董事会董事。2006 年5 月至今担任公司董事，集团公司工会主席、纪委书记。
    
    7、张福墀先生：毕业于清华大学，教授。1970 年3 月至1978 年4 月在清华大学任2008 年年度报告
    
    12
    
    教，1978 年5 月至2004 年12 月在河北理工学院任教；于2001 年年度股东大会当选公
    
    司独立董事，2003 年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年5 月，再次当选为公
    
    司第五届董事会独立董事；2006 年5 月至今担任公司独立董事。
    
    8、王富强先生：毕业于安徽财贸学院，现任河北理工学院经济管理系副教授。1988
    
    年7 月至今在河北理工学院任教；于2001 年年度股东大会当选为公司独立董事，2003
    
    年当选为公司第四届董事会独立董事，2006 年5 月，再次当选为公司第五届董事会独立
    
    董事；2006 年5 月至今担任公司独立董事。
    
    9、马振华先生：毕业于中国政法大学经济法专业，现任河北理工大学经济系副教
    
    授；2001 年至今为中宜律师事务所兼职律师，2003 年当选为公司第四届董事会独立董
    
    事，2006 年5 月，再次当选为公司第五届董事会独立董事；2006 年5 月至今担任公司
    
    独立董事。
    
    10、王贵福先生：本科学历，高级会计师，2000 年7 月至2005 年6 月担任冀东水
    
    泥吉林有限责任公司副总会计师；2005 年7 月至今担任公司审计部长、企业管理部部长，
    
    2008 年5 月被选举为公司监事、监事会主席。
    
    11、周小丽女士：本科学历，2000 年3 月至2004 年4 月担任公司销售部部长助理；
    
    2004 年5 月至2005 年4 月担任公司华北销售部市场部主管；2005 年5 月至2006 年2
    
    月担任公司华北销售部副部长；2006 年2 月至2006 年10 月担任公司华北销售部部长；
    
    2006 年10 月至今担任公司营销总部副总经理，2008 年5 月被选举为公司监事。
    
    12、赵阳先生：毕业于河北工业大学，本科学历，2003 年10 月至2004 年12 月在
    
    公司人力资源部工作；2005 年1 月至2005 年6 月担任唐山海螺型材有限公司总经理助
    
    理；2005 年7 月至2006 年3 月担任公司人力资源部副部长；2006 年4 月至2007 年6
    
    月担任公司企业管理部副部长；2007 年7 月至2007 年11 月担任唐山硅业有限公司（筹
    
    建）常务副总经理；2007 年11 月至今担任公司企业管理部副部长，2008 年5 月被选举
    
    为公司职工代表监事。
    
    13、龚天林先生：毕业于上海同济大学建材系，本科学历，高级工程师。1982 年
    
    加入河北省冀东水泥厂， 2002 年至2005 年4 月任河北太行水泥股份有限公司副总经理，
    
    2005 年5 月任本公司副总经理，2006 年5 月再次聘任为公司副总经理；2006 年5 月至
    
    今担任公司副总经理。
    
    14、李占军先生：毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999 年加入本公司，20002008 年年度报告
    
    13
    
    年10 月至2002 年2 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部部长，2005 年6
    
    月至2008 年3 月出任公司监事、监事会主席，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2008
    
    年5 月被聘任为公司副总经理，2008 年5 月至今担任公司副总经理。
    
    15、刘宗山先生：大学文化，会计师。2000 年1 月至2002 年10 月任河北省冀东
    
    水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理，2002 年11 月至2005 年5 月任河北省冀东水
    
    泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005 年6 月任本公司监事、总经理助理、物流公
    
    司总经理，2006 年5 月，当选为公司第五届监事会监事；2006 年5 月至2008 年3 月担
    
    任公司监事、总经理助理、物流公司总经理； 2008 年5 月被聘任为公司副总经理；2008
    
    年5 月至今担任公司副总经理。
    
    16、贾增军先生：本科学历，1985 年8 月加入河北省冀东水泥厂，2002 年1 月至
    
    2004 年6 月担任唐山海螺型材有限责任公司副总经理；2004 年7 月至2008 年3 月，担
    
    任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。2008
    
    年5 月被聘任为公司副总经理，2008 年5 月至今担任公司副总经理。
    
    17、张士江先生：毕业于河北机电学院，大学文化，经济师。1981 年加入河北省冀
    
    东水泥厂，2000 年至今出任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。
    
    四、年度报酬情况
    
    公司高级管理人员年度报酬依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者
    
    年薪制的试行办法》考核，经董事会审核通过后兑现，不另行支付其他报酬及津贴。在
    
    公司领取报酬的董事、监事形醇嫒喂