冀东水泥：第五届监事会第十四议决议公告

公告日期 2009-04-10

    证券代码：000401证券简称：冀东水泥 公告编号：2009—15
    唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会第十四议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于2009年4月7日在公司九楼会议室召开第十四次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席王贵福同志主持。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了2008年度监事会工作报告。
    该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。
    二、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
    该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。
    三、审议通过了公司2008年年度报告及年度报告摘要。
    根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司2008年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、公司《章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2008年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。
    该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
    该项议案尚需经股东大会审议通过。
    四、审议通过了公司2008年度内部控制的自我评价报告。
    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的规定，经监事会认真审核公司2008年度内部控制的自我评价报告，认为报告内容能够真实、完整地反映公司内部控制制度建立、健全和执行情况，对公司内部控制的总体评价可观、准确。
    该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。
    唐山冀东水泥股份有限公司
    监 事 会
    2009年4月7日