江西水泥：第四届监事会第十次会议决议公告

公告日期 2009-04-10

    证券代码：000789证券简称：江西水泥 公告编号：2009—23
    
    
    江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
    
    江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2009年3月31日以电话方式发出，会议于2009年4月8日在公司二楼会议室召开。应参加表决监事4人，实际表决监事4人。
    
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议通过了以下议案：
    
    一、《公司2008年度监事会工作报告》该议案需要提交公司股东大会审议。
    
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    具体内容详见详见巨潮资讯网上的报告全文中的第九节“监事会报告”。
    
    二、《公司2008年度报告及其摘要》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    详见巨潮资讯网上的报告全文和《中国证券报》、《证券时报》上的年度报告摘要。
    
    三、《公司2008年度财务决算报告》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    四、《公司2008年利润分配预案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    五、《公司2009年度日常关联交易的议案》2表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    六、《公司2008年公司内部控制制度自我评价报告》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    七、《关于监事会议事规则的议案》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    八、《关于2008年度募集资金存放和使用情况的专项说明》表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    九、《关于改选监事的议案》因张义品先生工作变动，不再担任公司第四届监事会监事，对张义品先生任监事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。现拟推选徐集保先生为公司第四届监事会监事（简历见公告附件）。在推选出的监事就任前，原监事张义品先生仍应当履行监事职务。
    
    此议案需要提请股东大会审议。
    
    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
    
    
    
    特此公告。
    
    江西万年青水泥股份有限公司监事会
    
    二〇〇九年四月八日3
    
    徐集保简历：
    
    徐集保先生，男，1964年出生，大学本科学历，高级政工师。
    
    历任江西水泥厂教育科教师，江西水泥厂工会干事、文书，江西水
    
    泥厂南昌办事处主任，江西水泥厂工会组织宣传部部长，万年江泥
    
    工业公司经理，江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室主任兼
    
    人事部部长，江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委副书记、纪委
    
    书记、工会主席、董事会秘书。2008年11月至今任江西万年青水
    
    泥股份有限公司万年水泥厂党委副书记、纪委书记，江西水泥有限
    
    责任公司工会主席。