江西水泥：2009年度日常关联交易预计公告

公告日期 2009-04-10

    证券代码：000789证券简称： 江西水泥 公告编号：2009-19
    
    
    江西万年青水泥股份有限公司2009年度日常关联交易预计公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、预计全年日常关联交易的基本情况单位：万元关联人交易类别2008年实际数2009年预计数购销材料 805.8250江西水泥有限责任公司 租赁土地、资产126.11126.11接受服务 588.11900万年青建筑安装有限公司 让售、租赁材料101.21200闪亮制药 物业管理费等 26.2530江西黄金埠万年青水泥有限责任公司销售熟料 2428.423000合计 4049.674306.11二、关联方介绍和关联关系1、江西水泥有限责任公司法定代表人：刘明寿注册资本：300,000,000.00元主营业务：生产石灰石、千枚岩等水泥原料注册地址：江西省万年县关联关系：为本公司的控股股东。
    
    2、万年青建筑安装有限公司2法定代表人：徐世浪注册资本：600万元主营业务：土木工程建筑、工业筑炉等注册地址：江西省万年县关联关系：受同一母公司控制的关联人。
    
    3、江西黄金埠万年青水泥有限责任公司法定代表人：曾国新注册资本：壹仟万元主营业务：生产销售水泥、其他建筑材料。
    
    注册地址：江西省余干县黄金埠关联关系：联营企业，公司占总股本的29%，公司总经理江尚文先生出任该公司董事。
    
    4、江西闪亮制药有限公司法定代表人：谢友清注册资本：肆仟万元注册地址：江西省樟树市药都南大道158号主营业务：滴眼剂、眼用凝胶剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产。
    
    关联关系：联营企业，公司占总股本的25%。
    
    三、定价政策和定价依据公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。
    
    关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
    
    四、交易目的和交易对上市公司的影响1、交易目的：本公司向关联人接收劳动服务及向其提供支持性服务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易的存续，有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。
    
    2、经过公司第四届董事会第一次临时会议，2006年11月15日，审议批准了公司、江西国际信托投资股份有限公司、国电黄金埠发电有限公司共同成立了江西黄金埠万年青水泥有限责任公司，建立了公司与黄金埠粉磨站的熟料供销关系，目的是为了综合利用国电公司的粉煤灰和发电厂的送、用电优势，形成公司对余干市场的有力占有，及消化3公司的部分熟料。
    
    3、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    
    五、关联交易协议签署情况本公司与关联人的关联交易均签定了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
    
    公司与关联方签定的关联交易协议有：
    
    关联交易协议名称 协议签定时间及期限 关联方名称土地使用权租赁合同 2009.4.8--2011.12.31江西水泥有限责任公司水、电供应合同 2006.12.31-2009.12.31江西水泥有限责任公司租赁经营合同 2009.4.8-2011.12.31江西水泥有限责任公司租赁经营合同 2009.4.8-2011.12.31万年青建筑安装有限公司建筑安装维修服务合同 2009.4.8-2011.12.31万年青建筑安装有限公司熟料购销合同 2009.4.8-2009．12.31江西黄金埠万年青水泥有限责任公司员工公寓使用合同 2006.4.10-2014.4.9江西闪亮制药有限公司六、审议程序本公司已于2009年4月8日召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了上述日常关联交易的预计情况，关联董事刘明寿先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生、江尚文先生回避了表决。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司结合以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
    
    七、其他相关说明备查文件目录：
    
    1、第四届董事会第十一次会议决议2、已签署的有关关联交易协议4
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇〇九年四月八日