海马股份：关于召开公司2008年度股东大会的通知

公告日期 2009-04-10

    股票简称：海马股份 股票代码：000572编号：2009-13
    债券简称：海马转债 债券代码：125572
    海马投资集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经海马投资集团股份有限公司董事会六届三十四次会议决议，定于2009年5月6日召开公司2008年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况1、会议召集人：海马投资集团股份有限公司董事会5、会议时间：2008年5月6日上午9:00（会期半天）3、会议地点：公司二楼会议室4、召开方式：现场投票方式二、会议审议事项1、2008年度工作报告及2009年工作计划2、监事会2008年度工作报告3、公司2008年度财务决算报告4、公司2008年度利润分配预案5、公司2008年度报告正文及摘要6、关于审计机构续聘及2008年度会计报表审计报酬的议案7、关于修订公司章程的议案8、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案9、关于推举景柱为公司第七届董事会董事的议案；
    10、关于推举杨建中为公司第七届董事会董事的议案；211、关于推举秦全权为公司第七届董事会董事的议案；
    12、关于推举胡群为公司第七届董事会董事的议案；
    13、关于推举赵树华为公司第七届董事会董事的议案；
    14、关于推举申昌明为公司第七届董事会独立董事的议案；
    15、关于推举徐兴尧为公司第七届董事会独立董事的议案；
    16、关于推举魏建舟为公司第七届董事会独立董事的议案；
    17、关于推举王鸿儒为公司第七届监事会监事的议案。
    18、关于推举李芳统为公司第七届监事会监事的议案；
    公司董事、监事选举采用累计投票制。
    本次股东大会将听取独立董事杜传利、申昌明、徐兴尧的述职报告。
    以上议案详见同日刊登在《中国证券报》上的董事会决议公告和监事会决议公告。
    三、会议出席对象1、截止2009年4月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    3、见证律师。
    四、出席现场会议登记办法1、出席会议的个人股东持证券账户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
    2、登记方式：亲自到本公司投资管理部办理，或以信函方式办理。
    3、登记时间：2009年5月5日(8:00至12:00，13:00至17:00)。
    4、登记地点：海口市金牛路2号（邮编570216，本公司投资管理部）5、联 系 人：郑彤 谢瑞3联系电话：0898-66822672传 真：0898-66820329五、其他事项会议会期半天，费用自理。
    海马投资集团股份有限公司董事会2009年4月9日海马投资集团股份有限公司2008年度股东大会授权委托书兹委托 先生（女士） 代表本人（本单位）出席2009年5月6日召开的海马投资集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名/盖章：
    委托人股东账号：
    委托人持股数额：
    委托人身份证号码：
    委托代理人签名：
    委托代理人身份证号码：
    委托权限：
    委托日期： 年 月 日