康缘药业：第三届董事会第十五次会议决议公告

公告日期 2009-04-14

    证券简称：康缘药业 证券代码：600557公告编号：2009-005
    江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2009年4月2日以传真及电子邮件方式发出，会议于2009年4月12日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，独立董事张伯礼授权独立董事任德权代为表决。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
    一、审议通过了《公司2009年第一季度报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于增补凌娅女士为公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意增补凌娅女士为第三届董事会审计委员会委员。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    江苏康缘药业股份有限公司董事会
    二〇〇九年四月十二日