三环股份：2009年日常关联交易公告

公告日期 2009-04-15

    证券代码：000883证券简称：三环股份 公告编号:2009-005号
    湖北三环股份有限公司2009年日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联方 预计总金额（万元）占同类交易的比例2008年的总金额（万元）机电设备、钢材 湖北三环成套贸易有限公司150007.99％ 3523.87汽车配件 武汉双鸥高分子材料有限公司200015.221833.46关联采购汽车配件 湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司10007.61371.48机电设备、钢材 湖北三环成套贸易有限公司20000.921541.89汽车配件 武汉双鸥高分子材料有限公司4002.9239.59关联销售汽车配件 湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司2001.4547.24
    二、关联方介绍和关联关系
    1、湖北三环成套贸易有限公司：法定代表人张军，注册资本300万元，住所位于武汉市武昌区丁字桥路90号，主要从事成套设备贸易，与本公司同一母公司。
    2、武汉双鸥高分子材料有限公司：法定代表人杜建平，注册资本750万元，住所位于武汉经济技术开发区朱山湖大道111号，主营汽车塑料配件。与本公司同一母公司。3、湖北双鸥汽车工程塑料（集团）有限公司：法定代表人杜建平，注册资本7740万元，住所位于湖北省十堰市车城路179号，主营汽车塑料配件。与本公司同一母公司。
    三、定价政策和定价依据公司与关联方的交易价格根据市场状况协商确定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响本公司与各关联方存在多年的配套关系，有利于互信；部分关联交易方与本公司地理位置较近，有利于组织生产，便于运输，节约采购费用，降低成本，提高生产效率和效益。上述关联交易事项，保证了公司生产经营的正常进行和持续发展。公司与上述关联方进行交易是多年来形成的稳定合作关系，有利于发挥各自的产品和市场优势，对公司生产经营的发展和财务状况的改善起着良好的促进作用。上述关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及其他非关联方的利益。
    五、审议程序
    1、上述关联交易经公司第六届十次董事会审议通过，关联
    董事舒健、袁宏亮、万家嗣、谢家洲、丁周炎根据规定，回避了表决。
    2、独立董事认为：①上述关联交易有利于公司业务经营的正常运作；②关联交易的价格遵循公平、公允的市场定价原则；
    ③关联交易事项在表决时，关联董事回避了表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；④ 上述关联交易不存在有损害公司利益、中小股东和公众投资人权益的情形。
    六、关联交易协议签署情况本公司将根据股东大会审议结果，与上述交易方签订相关业务的合同协议，购销业务发生时，关联交易价格、收付款安排等事项将严格按合同协议执行。
    七、审议程序上述关联交易事项将提交公司年度股东大会审议。
    八、备查文件
    1、公司第六届十次董事会决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    湖北三环股份有限公司二00九年四月十五日