三环股份：第六届十次董事会决议公告

公告日期 2009-04-15

    证券代码：000883证券简称：三环股份 公告编号:2009-003号
    湖北三环股份有限公司
    第六届十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北三环股份有限公司第六届十次董事会会议通知于2009
    年4月3发出，2009年4月13日下午2：30在公司二楼会议室
    召开，本次董事会应到会董事12人，实到12人。会议由公司董
    事长舒健先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并一致通过了以下内容和决议：
    1、《湖北三环股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
    2、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》；
    3、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》；
    4、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》；
    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2008年度，公司可供分配利润181,622,843.17元，拟以2008年12月31日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。
    以上预案须经公司股东大会审议通过后实施。
    5、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    2008年，中勤万信会计师事务所有限公司对我公司的财务报告做出了客观公正的审计，经研究，2009年公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
    6、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》；
    根据《公司法》、证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规则，拟对《湖北三环股份有限公司章程》进行修改，内容如下：
    修改前：
    第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
    修改后：
    第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
    公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司现金流满足公司正常生产经营的前提下，积极推行现金分配的方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    7、《湖北三环股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》；
    8、《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》；
    9、《关于转让湖北三环锻压设备有限公司部分股权的议案》为提高湖北三环锻压设备有限公司的生产技术水平，进一步拓展锻压设备产品的国际市场份额，公司拟与比利时LVD 公司合作，将公司所持湖北三环锻压设备有限公司21.47％的股权转让给比利时LVD 公司，以评估净资产为依据，转让价款折合人民币约2630万元，属非关联交易。转让完成后，本公司持有湖北三环锻压设备有限公司股份为51％。
    10、《关于召开湖北三环股份有限公司2008年度股东大会的议案》。
    湖北三环股份有限公司
    董事会
    二００九年四月十五日