三环股份：关于召开2008年度股东大会的通知

公告日期 2009-04-15

    股票简称：三环股份 股票代码：000883公告编号：2009-007
    关于召开2008年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北三环股份有限公司拟定于2009年5月8日召开2008年度股东大会,会议有关事项如下:
    （一）召开会议基本情况
    1、召开时间：2009年5月8日上午9点
    2、召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号本公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
    （2）截至2009年5月4日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。
    （二）会议拟审议事项
    1、《湖北三环股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
    2、《湖北三环股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
    3、《湖北三环股份有限公司2008年度报告正文及摘要》；
    4、《湖北三环股份有限公司2008年度财务决算报告》；
    5、《湖北三环股份有限公司2008年度利润分配预案》；6、《湖北三环股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》；
    8、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》。
    （三）登记方法
    1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2009年5月7日公司收到为准。
    符合会议出席条件的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人证明（受托人持本人身份证、委托人证券
    帐户和授权委托书）于2009年5月7日前到本公司董事会办公
    室办理出席会议登记手续。
    2、登记时间：2009年5月6日至2009年5月7日（上午9:00-12:00,下午2:00-5:00）。
    3、登记地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公
    司董事会办公室。
    （四）其它事项
    1、与会者食宿自理；
    2、会务联系人：熊维祥
    3、联系电话：027-87609688传真：027-87609699湖北三环股份有限公司
    董事会
    二00九年四月十五日附：
    授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（法人股东并盖章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日