连 云 港：第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期 2009-04-16

    证券代码：601008证券简称：连云港 公告编号：临2009－007
    江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第八次会议于2009年4月14日上午在连云港明珠香榭尔国际大酒店五楼会议室召开。应出席会议监事5人，出席现场会议参与表决监事5人，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议审议通过以下决议：
    一、审议通过了《监事会2008年度工作报告》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票此议案需提交2008年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《监事会2008年度专项监督报告》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票此议案需提交2008年年度股东大会审议。
    三、审查通过了《公司2008年年度报告及摘要》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票提出审核意见如下：
    （1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    四、审查通过了《2008年度财务决算方案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
    五、审查通过了《2008年度利润分配预案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票六、审查通过了《2009年度财务预算方案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
    七、审查通过了《2009年度生产经营计划》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
    八、审查通过了《2009年度投资计划》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
    九、审查通过了《关于与控股股东连云港港口集团有限公司续签日常关联交易协议的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票关联监事俞向阳、王建明回避表决。
    十、审查通过了《关于重新审议<土地使用权租赁合同>的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票关联监事俞向阳、王建明回避表决。
    十一、审查通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
    十二、审查通过了《关于公司发行债券的议案》表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
    特此公告。
    江苏连云港港口股份有限公司
    监 事 会
    2009年4月16日