驰宏锌锗：关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期 2009-04-16

    证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗 编号：临2009-12
    云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月4日发出了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（详见2009年4月4日《中国证券报》和《上海证券报》），现将公司召开2009年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2009年4月20日下午2：00网络投票时间：2009年4月20日9：30-11：30和13：00-15：00
    2、股权登记日：2009年4月15日
    3、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、现场会议出席对象
    （1）2009年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。2
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    二、本次股东大会审议事项：
    1、关于公司符合配股资格的议案；
    2、关于公司2009年度配股方案的议案；
    1）配售股票种类2）每股面值3）配股基数、比例、数量4）配股价格5）配售对象6）决议有效期7）本次募集资金用途8）配售的起止日期
    3、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
    4、关于前次募集资金使用情况的议案；
    5、关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；
    6、关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
    三、本次股东大会现场会议的登记事项
    1、登记时间：2009年4月17日上午9:00-11：30，下午15:00-17:30。
    2、登记方式：
    （1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
    3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部电话：0874-8966698传真：0874-89666993邮编：655011联系人：车玲 刘琴
    四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    参加网络投票的具体操作程序见附件二。
    五、其他事项
    1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用；
    2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带好身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，致使投票表决无法正常进行的，则本次股东大会的进程按当日通知另行进行。
    特此公告。
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    2009年4月16日4附件一：
    云南驰宏锌锗股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席云南驰宏锌锗股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。
    序号审议事项 赞成 反对 弃权1关于公司符合配股资格的议案；
    2关于公司2009年度配股方案的议案；
    1）配售股票种类2）每股面值3）配股基数、比例、数量4）配股价格5）配售对象6）决议有效期7）本次募集资金用途8）配售的起止日期3关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；
    4关于前次募集资金使用情况的议案；
    5关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；
    6关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。
    备注：
    1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。5附件二：
    云南驰宏锌锗股份有限公司股东参加网络投票的具体操作程序
    一、投票操作
    1、投票代码投票代码 投票简称 表决议案数量 说明738497驰宏投票 13A 股
    2、表决议案序号 议案内容对应申报价格（元）1关于公司符合配股资格的议案； 1.002关于公司2009年度配股方案的议案；
    1）配售股票种类 2.002）每股面值 3.003）配股基数、比例、数量 4.004）配股价格 5.005）配售对象 6.006）决议有效期 7.007）本次募集资金用途 8.008）配售的起止日期 9.003关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案； 10.004关于前次募集资金使用情况的议案； 11.005关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；
    12.00
    6关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案13.00
    3、表决意见表决意见种类 赞成 反对 弃权对应的申报股数 1股 2股 3股6
    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    1、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《公司符合配股发行条件的议案》投赞成票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738497买入 1.00元 1股
    2、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《公司符合配股发行条件的议案》投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738497买入 1.00元 2股
    3、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《公司符合配股发行条件的议案》投弃权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数738497买入 1.00元 3股
    三、投票注意事项
    1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    2009年4月16日