驰宏锌锗：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

公告日期 2009-04-16

    证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗 编号：临2009—11
    云南驰宏锌锗股份有限公司
    第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于
    2009年4月14日以书面方式发出,并于2009年4月15日以传真通讯方式召开。
    本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公
    司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议：
    1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》同意杨宏先生和王进先生辞去公司副总经理的职务；同意张杰先生辞去公司财务总监的职务。同时聘任李昌云先生为公司总会计师（个人简历详见附件一）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
    2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    由于工作变动原因，董事会同意赵明先生辞去公司董事会秘书的职务，聘
    任唐云沧先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票独立董事上述议案发表的独立意见详见附件二
    特此公告
    云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
    2009年4月16日2附件一：
    个人简历李昌云，男，汉族，云南会泽人，1968年10月出生，1988年7月参加工作，中共党员，大学学历，会计师。现任公司财务中心财务处处长。
    1994年8月—1997年7月 任会泽采选厂经营科副科长；
    1997年7月—2000年1月 任会泽采选厂财务科科长；
    2000年1月—2000年6月 借调到会泽铅锌矿改制办工作；
    2000年6月—2002年4月 任公司财务处会计科科长；
    2002年4月—2004年12月 任公司财务处副处长；
    2004年12月至今 任公司财务处处长。
    唐云沧，男，汉族，湖南怀化市溆浦县人，1967年8月出生，1990年7月参加工作，中共党员，大学学历，经济师职称。现任公司副总经济师兼战略发展部部长。
    1998年2月—1999年4月 任公司原会泽铅锌矿供销处办公室副主任；
    1999年4月—2001年10月 任公司营销处销售科科长；
    2001年10月—2003年6月 任公司营销处副处长兼销售科科长；
    2003年6月—2007年7月 任公司营销部部长；
    2007年7月—2008年10月 任公司副总经济师兼营销部部长、物资处处长，主要分管营销部、物资处、原料处的工作；
    2008年10月至今 任公司副总经济师兼战略发展部部长。3附件二：
    独立董事关于聘任总会计师、董事会秘书的意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，基于我们的客
    观、独立判断，就本次董事会聘任总会计师和董事会秘书发表如下的独立意见：
    对于公司第三届董事会第二十四次（临时）会议聘任的高级管理人员，通过
    与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资
    格，故同意聘任李昌云先生为公司总会计师、唐云沧先生为公司董事会秘书。
    独立董事：肖建明郎志钧克明
    2009年4月14日