包钢股份：关于召开2008年度股东大会的通知

公告日期 2009-04-16

    证券简称：包钢股份 证券代码：600010公告编号：（临）2009—006
    债券简称：包钢转股 证券代码：190010内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
    并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，拟定于2009年5月20日上午9：00在包钢宾馆会议室召开公司2008年度股东大会，会期半天。
    一、会议审议的提案
    1.董事会工作报告
    2. 监事会工作报告3. 公司2008年财务决算报告4. 公司2009年度财务预算方案5. 公司2008年度利润分配预案6. 公司2009年生产经营计划7. 公司2009年度投资计划8. 关于公司2008年关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预测的提案9. 关于续聘北京立信会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的提案10. 关于修改《公司章程》的提案11. 关于申请银行融资授信业务的提案12. 关于委托包钢集团加工低品位铁精矿的提案13. 关于重新审议部分关联交易协议的提案
    14.关于公司董事会成员变更的提案
    二、召开股东大会的有关事项1、会议时间：2009年 5月 20日 星期三 上午9：00
    2、会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
    3、会议对象：
    （1）截止2009年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）股权登记日：2009年5月14日
    4、会议登记办法如下：
    （1）法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
    （2）与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
    （3）异地股东可以用信函、传真方式登记。
    （4）委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
    5、股权登记日：截止2009年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    6、会议报到时间：2009年5月18日—19日上午9：00— 11.00下午2:00— 4:00会议报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部会议联系人： 邢彤会议联系电话：0472--2189528传 真：0472--2189530其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
    内蒙古包钢钢联股份有限公司2009年4月16日附件：
    授 权 委 托 书本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为出席公司2008年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权。
    受托人应按本授权书内容代本人／本单位进行表决,本人／本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意思表决。
    序号议案名称 同意反对弃权
    12008年度董事会工作报告
    22008年度监事会工作报告32008年财务决算报告42009年度财务预算方案52008年度利润分配预案 `62009年生产经营计划72009年度投资计划8关于公司2008年度关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预测的提案9关于续聘北京立信会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构的提案10关于修改《公司章程》的提案11关于申请银行融资授信业务的提案12关于委托包钢集团加工低品位铁精矿的提案13关于重新审议部分关联交易协议的提案
    14关于调整公司董事会成员的提案于绪刚
    安胜利本授权书自签发日生效，至上述会议完毕之日失效。备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
    委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
    委托人持股数： 受托人身份证号：
    委托人身份证号：
    委托人股东帐号：
    委托日期：
    （本授权委托书打印件和复印件均有效）