银泰股份：2009年第二次临时股东大会会议资料

公告日期 2009-04-16

    2009年第二次临时股东大会会议资料（总第36次股东大会） 银泰控股股份有限公司
    银泰控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会会 议 资 料
    中国 宁波二OO 九年四月二十一日2009年第二次临时股东大会会议资料（总第36次股东大会） 银泰控股股份有限公司- 1- 证券代码：600683银泰控股股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议议程与议案审议表决办法（2009年4月21日）
    一、会议时间：2009年4月21日上午9：00
    二、会议地点：宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室
    三、会议形式：现场投票
    四、会议召集人：银泰控股股份有限公司董事会
    五、会议主持人：董事长杨海飞先生
    六、会议议程安排：
    议程序号 议程事项 报告人1介绍出席会议股东和其他参会嘉宾情况 会议主持人2宣布会议开始 会议主持人3报告和审议会议议案：
    《关于向公司控股子公司提供担保的议案》会议工作人员4推举会议计票、监票人 会议主持人5股东讨论和投票表决 -6投票计票，暂时休会 -7宣布表决结果 会议监票代表8宣读法律意见书 会议见证律师9宣布大会闭幕 会议主持人10会议决议公告 -
    七、会议投票表决注意事项：
    1、 表决前由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持2009年第二次临时股东大会会议资料（总第36次股东大会） 银泰控股股份有限公司- 2- 证券代码：600683有表决权的股份总数，上述人数与股份总数以会议登记为准；
    2、 表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
    3、 计票时以每一股为一票计算；
    4、 股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辩认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权利，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”；
    5、 根据有关规定，本次会议的议案由出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。2009年第二次临时股东大会会议资料（总第36次股东大会） 银泰控股股份有限公司- 3- 证券代码：600683
 议案关于向公司控股子公司提供担保的议案（2009年4月21日）各位股东：
    银泰控股股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股子公司宁波华联房地产开发有限公司（以下简称“华联房产”）于2007年5月向中国农行股份有限公司鄞州支行（以下简称“农行鄞州支行”）取得华联三号项目开发贷款9900万元，贷款到期日为2010年5月。该笔贷款3400万元由本公司担保，6500万元由华联三号地块土地抵押，土地抵押到期日为2009年5月8日。由于三号楼项目将竣工交付，为了办理房产、土地的权属证书，需解除土地抵押。
    根据农行鄞州支行的要求，公司拟决定对上述华联房产向农行鄞州支行的6500万元贷款从2009年5月8日起作六个月的阶段性信用担保，待办妥华联三号楼房产和土地权证后，再由未出售部分的写字楼作抵押，同时解除本公司对该笔贷款的担保。经立信会计事务所审计，截止2008年12月31日华联房产的资产负债率为81.69%。
    截止本披露日，上市公司及控股子公司的对外担保累计金额为人民币12400万元及美金200万元（均系为对控股子公司的担保），逾期担保累计金额为0。
    上述议案已经2009年3月31日公司董事会六届十次会议审议通过，现提交本次股东
    大会的审议批准。