中原环保：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-04-17

    证券代码：000544证券简称：中原环保 公告编号：2009—12
    中原环保股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。
    一、 特别提示本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开情况
    1、召开时间：2009年4月16日上午9:00
    2、召开地点：公司本部会议室（郑州市纬四路东段19号广发大厦15层）
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长李建平先生
    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、 会议的出席情况
    1、出席本次会议的股东（代理人）2人，持有或代表公司有表决权股份155,281,173股，占公司股份总额的 57.63％,均为有限售条件的流通股股东。
    2、本次会议没有无限售条件的流通股股东出席。
    四、 提案的审议和表决情况本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：
    （一）议案表决情况
    1、2008年年度报告及2008年年度报告摘要同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。
    2、2008年度董事会工作报告
    同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。2
    3、2008年度监事会工作报告同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。
    4、2008年度利润分配预案同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。
    5、关于聘请2009年度审计机构的议案同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。
    6、关于修改公司章程的议案同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。
    7、关于董事2007年度薪酬方案的议案同意的有155,281,173股，占出席会议的有表决权股份总额的 100％；反对0股；弃权0股。
    （二）议案表决结果以上七项议案表决结果：均获得通过。
    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
    2、经办律师：吕晋宇、朱蕾
    3、结论性意见：中原环保股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2008年度股东大会决议；
    2、河南仟问律师事务所出具的公司2008年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    中原环保股份有限公司董事会
    二〇〇九年四月十六日