连 云 港：2008年年度股东大会文件

公告日期 2009-04-17

    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年年度股东大会文件
    江苏 连云港
    二〇〇九年五月2
    目 录
    1 江苏连云港港口股份有限公司2008 年度股东大会规定 3
    2 江苏连云港港口股份有限公司2008 年度股东大会表决办法 4
    3 江苏连云港港口股份有限公司2008 年度股东大会议程 5
    4 2008 年度股东大会会议议案
    议案一：2008 年度董事会工作报告 6
    议案二：2008 年度监事会工作报告 15
    议案三：2008 年度监事会专项监督报告 17
    议案四：2008 年度独立董事述职报告 19
    议案五：2008 年度财务决算方案 22
    议案六：2008 年度利润分配预案 23
    议案七：关于董事长2008 年度薪酬的议案 24
    议案八：董事会关于公司内部控制的自我评估报告 25
    议案九：2008 年度社会责任报告 26
    议案十：2008 年年度报告及摘要 27
    议案十一：2009 年度投资计划 28
    议案十二：2009 年度财务预算方案 29
    议案十三：关于与控股股东连云港港口集
    团有限公司续签日常关联交易协议的议案 30
    议案十四：关于聘任2009 年度审计机构的议案 49
    议案十五：关于向金融机构申请授信额度的议案 50
    议案十六：关于发行公司债券的议案 513
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年年度股东大会规定
    为维护公司投资者合法权益，保障股东在公司2008 年度股东大会期间依法
    行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制定本
    规定。
    一、本次年度股东大会采用现场投票方式，所以公司大会秘书处要严格程序
    安排和会务工作，出席会议人员应当听从大会秘书处工作人员安排，共同维护好
    大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
    监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他
    人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将
    按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或营业执照复印件、授权
    委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股
    东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
    大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
    各项权利。审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要，经大会主持人
    许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者
    制止其发言。股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理、董事会秘书
    或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对此作出决议。4
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年度股东大会表决办法
    为维护投资者合法权益，保障股东在2008 年度股东大会依法行使表决权，
    根据《公司法》、《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。
    一、大会采取现场投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，
    以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或
    者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人
    姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，并采用累积投票制方式选举董事，未填、错
    填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
    股份数的表决结果应计为“弃权”。
    三、根据《公司章程》规定，本次大会审议的议案1-15 以普通决议通过；
    议案16 以特别决议通过。
    四、股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票，
    股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场
    公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。5
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年度股东大会议程
    一、会议时间：2009 年5 月19 日（星期二）上午9：00
    二、会议地点：连云港市连云区海棠中路36 号明珠香榭尔国际大酒店5 楼
    会议室
    三、会议议程：
    主持人介绍出席会议的董事、监事、高管和其他相关人员。
    （一）会议开始，宣布出席本次股东大会的股东和代理人人数，以及所持有
    表决权股份总数；
    （二）宣布本次会议表决方式；
    （三）选举监票人和计票人；
    （四）逐项审议会议各项议案，与会股东发言，董事、监事、高管等相关
    人员解答；
    （五）股东投票表决，现场统计表决结果；
    （六）律师宣布现场表决结果；
    （七）主持人宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上
    签字。
    （八）见证律师宣读法律意见书；
    （九）宣布会议结束。6
    议案一：
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年度董事会工作报告
    各位股东及代理人：
    作为公司董事长，我代表董事会向本次股东大会作2008 年度董事会工作报
    告，请各位股东及代理人审议。
    一、报告期内公司经营情况回顾
    报告期内，公司在前三季度实现了较快增长、四季度受金融风暴影响有所回
    落。公司上下坚定信心不动摇,采取积极应对措施,加快结构调整,加强精细管理
    和风险防范,基本完成了年初下达的生产任务。
    1、整体经营情况的回顾和分析
    2008 年度，公司共完成吞吐量4444.57 万吨，为年初计划4445 万吨的100%，
    同比增长8.83%，按货种分类来看，受国家焦炭“北货南移”政策影响，焦炭上
    量较快，特别是内贸有较大突破，全年完成吞吐量503.86 万吨，同比增长17.36%；
    进口矿砂和有色矿受国际价格和需求影响，一至三季度集中到港，全年铁矿砂吞
    吐量为385.85 万吨，同比增长200.16%，有色矿吞吐量为377.25 万吨，同比增
    长14%；水泥及熟料由于为水转水货物，中转快、运量大，货运量增长较快，全
    年吞吐量为280.23 万吨，同比增长46.26%；工程机械设备发展势头较好，中通
    客车、江淮汽车、宇通客车等陆续启动在连云港装船，同时中信、中建材的出口
    项目，给公司带来了出口设备上量的空间，全年吞吐量为94.24 万吨，同比增长
    48.06%。
    报告期内，因胶合板国际市场需求量下降，致使胶合板整体出口量都在减少，
    全年共完成吞吐量410.53 万吨，同比减少25.14%；受国际木薯干价格因素影响，
    今年以来木薯干国内进口量非常少，下半年以来呈持续下跌行趋势，全年吞吐量
    为71.80 万吨，同比下降63.67%；作为公司重要货种的煤炭，前三季度同比略
    有增长，在第四季度有较大幅度下降，全年共完成吞吐量882.45 万吨，同比下
    降2.45%。7
    2008 年度公司实现营业收入98460.72 万元，为年初计划94000 万元的
    104.75%，同比增长16.22%，主要是因为吞吐量增长和内贸煤装卸费率的调整带
    来装卸收入的增加，以及因吞吐量的增长和堆存费率的提高、部分货种带来的堆
    存收入的增加。
    报告期内全年共发生营运费用81258.12 万元，为年初计划76300 万元的
    106.50%，同比增长16.79%；财务费用3327.67 万元，为年初计划的3300 万元
    的100.84%，同比增长34.37%。因吞吐量增加导致货物外转场费用及外付劳务费
    增幅较快；因吞吐量的增加及燃油价格的上涨和 59#泊位资产以及新购置固定资
    产在本年度投入使用，导致2008 年度公司燃料费用及固定资产折旧费用也增加
    较快。报告期内，因前三季度央行延续紧缩政策致使增加利息支出550 万元，贷
    款规模同比增加约5000 万元导致增加利息支出近300 万元。
    2008 年度公司实现净利润10178 万元，为年初计划12275 万元的82.92%，
    同比增长1.37%。由于燃料材料价格的上涨、外转场费用的增长以及折旧费用、
    财务费用的增加，成本费用的增长幅度大于收入的增长幅度，虽然没有完成年初
    既定的利润总额和净利润目标，但在风云突变的经济形势、港口之间竞争加剧的
    不利环境下净利润仍比2007 年有小幅增长。
    2、公司经营中存在的主要优势和困难，经营和营利能力的连续性和稳定性
    经营中的主要优势：公司所处的连云港港位于江苏省北部、黄海海州湾西南
    岸，是华东港口群的重要组成部分，作为陇海、兰新铁路的东端起点，连云港港
    是江苏北部、山东南部、安徽、河南、山西、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏及
    新疆等十一个省（自治区）最经济便捷的出海口，是连接上海和青岛之间最重要
    的国家主枢纽港，周边铁路、水运和公路集疏港方便快捷，连云港和赣榆、徐圩
    港区"一体两翼"百公里组合港与蓬勃发展的临港工业区未来将建设成为新的经
    济腹地和综合性后方服务中心。报告期内，公司成功开发了中信国华安哥拉工程
    项目、中复连众风叶设备、开发区电解槽等重大货源；在立足传统优势货源市场
    开发工作的同时，加大了新兴货源市场开发力度，比如水转水生铁、内贸进口卷
    钢、玻璃钢管、液体硫磺等，积极培育新的上量增长点。公司依托杂货装卸运输
    特色货种和市场服务优势，成功引进星航船务、远浩船务和华尔船务等大型班轮
    公司进入连云港市场，公司的杂货班轮化运输已渐成为沿海港口优质、高效的航8
    运服务品牌。募集资金项目59#泊位的投产使用为公司增加了每年500 万吨大宗
    散杂货的实际吞吐能力； 港内南北、东西公路集疏运通道建设框架已形成，公
    路疏港能力大大提升，有效缓解了场地紧张的现状；15 万吨级航道的建成开航
    为港口功能的不断完善和健全起到了重要的作用；面向船东、货主激励政策的逐
    步实施为公司凝聚了越来越多的人气和货物量。
    作为服务质量最好的国内五星级港口，公司将不断改进装卸工艺、提高接卸
    效率、优化业务结构，理性扩充公司规模，使公司走上持续健康的发展道路。
    存在的主要困难：一是经济环境不利，我国经济在2007 年至2008 年经历了
    从遏止过热增长到保增长、促发展的大起大落,一段时间内全球经济都在下滑、
    国际贸易萎缩已成定局。二是港际竞争加剧,随着贸易量的萎缩,公司周边的竞争
    压力不断加大。三是在各行业充斥着企业关、停、并、转等不利因素作用下,我
    公司主要货种、增量货种前景不明朗。
    3、主营业务及经营状况的分析
    （1）主营业务范围：公司主要从事港区内货物装卸、仓储管理等，经营的
    货种主要有大宗煤炭、焦炭、有色矿、钢铁、氧化铝、水泥、胶合板、粮食、机
    械设备等。
    （2）主营业务分行业、分情况 单位：人民币万元
    行 业 营业收入 营业成本
    营业利
    润率（%）
    营业收
    入比上
    年增减
    （%）
    营业成本
    比上年增
    减（%）
    营业利润
    率比上年
    增减（%）
    装卸业务 81,584.59 48,095.68 41.05 8.90 16.06 -3.63
    堆存收入 11,095.08 14,336.97 ---- 172.41 48.43 ----
    公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；占公司主营业务收入
    10％以上的为装卸业务收入、堆存收入；报告期内因港口货物吞吐量的不断增加，
    公司的外转场费用也同比增加，堆存成本大于堆存收入，导致此项业务营业利润
    为负值。
    （3）公司主要供应商、客户情况 单位：人民币万元
    前5 名供应商采购金
    额合计(仅设备)
    8,552.13
    占设备采购总额
    比重
    59.69%
    前5 名供应商采购金
    额合计（不含设备）
    24,470.85
    占设备以外采购
    总额比重
    74.85%9
    前5 名销售客户销售
    金额合计
    25,821.54 占销售总额比重 26.22%
    （4）报告期内主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元
    资产负债表项目 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 增减变化 变化率（%）
    应收帐款 115,732,259.18 85,738,680.69 +29,993,578.49 +34.98
    预付帐款 31,039,530.55 17,724,800.00 +13,314,730. +75.12
    长期股权投资 107,545,248.36 38,771,256.19 +68,773,992.17 +177.38
    在建工程 246,931,968.41 32,968,405.00 +213,963,563.41 +649.00
    递延所得税资产 2,219,136.18 1,176,723.39 +1,042,412.79 +88.59
    应付职工薪酬 8,254,641.16 11,882,293.27 -3,627,652.11 -30.53
    应交税费 19,404,580.28 42,668,027.20 -23,263,446.92 -54.52
    其他应付款 38,426,279.63 24,887,579.69 +13,538,699.94 +54.40
    长期借款 150,000,000.00 ---- +150,000,000.00 ----
    变动原因说明：
    ① 应收帐款增长原因：系报告期内营业收入增加所致。
    ② 预付帐款增长原因：系预付在建工程设备款所致。
    ③ 长期股权投资增长原因：系报告期内对连云港中远船务工程有限公司投
    资所致。
    ④ 在建工程增长原因：系报告期内58#焦炭专业化泊位增加所致。
    ⑤ 递延所得税资产增长原因：系计提坏账准备所致。
    ⑥ 应付职工薪酬减少原因：系2008 年缴纳2007 年度已计提但未支付的住
    房公积金所致。
    ⑦ 应交税费减少原因：系国产设备抵减所得税所致。
    ⑧ 其他应付款增加原因：系工程质量保证金及代收代付款项增加所致。
    ⑨ 长期借款增加原因：系归还2007 年用于补充流动资金的募集资金专项贷
    款所致。
    单位：人民币元
    利润表项目 2008 年度 2007 年度 增减变化 变化率（%）
    财务费用 33,276,705.33 24,765,121.92 +8,511,583.41 +34.37
    资产减值损失 6,267,044.47 371,216.08 +5,895,828.39 +1588.2510
    投资收益 4,300,939.91 12,881,747.58 -8,580,807.67 -66.61
    营业外收入 1,450,255.22 10,420,052.79 -8,969,797.57 -86.08
    变动原因说明：
    ①财务费用增加原因：系贷款利息增加所致。
    ②资产减值损失增加原因：系报告期内对连云港东联包装有限公司投资产生
    的商誉全额计提减值准备所致。
    ③投资收益减少原因：系合营公司连云港中韩轮渡有限公司亏损所致。
    ④营业外收入减少原因：系固定资产处置利得减少所致。
    单位：人民币元
    现金流量表项目 2008 年度 2007 年度 增减变化 变化率（%）
    经营活动产生的现
    金流量净额
    80,199,888.22 60,168,819.91 +20,031,068.31 +33.29
    投资活动产生的现
    金流量净额
    -331,845,596.46 -62,168,840.08 -269,676,756.38 -433.78
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    173,960,768.56 312,670,247.68 -138,709,479.12 -44.36
    变化原因说明：
    ①经营活动产生的现金流量净额增加原因：系经营性现金流入随着收入增加
    增幅较大而经营性现金流出增幅不大所致。
    ②投资活动产生的现金流量净额减少原因：系报告期内支付连云港中远船务
    工程有限公司投资款及收购连云港东联包装有限公司股权和支付58#焦炭专业
    化泊位建设款及固定资产购置投资增加所致。
    ③筹资活动产生的现金流量净额减少原因：系2007 年取得募集资金7.22
    亿元所致。
    4、控股和参股公司经营情况
    公司名称 注册地
    注册资
    本（万
    元）
    出资
    比例
    总资产（万
    元）
    净资产（万
    元）
    净利润（万
    元）
    经营范围
    连云港东联包
    装有限公司
    连云港市开
    发区
    2000 100% 2,846.58 1,514.51 -158.14
    港口货物装卸及包装，
    仓储设施建设及经营
    连云港中韩轮
    渡有限公司
    连云港市开
    发区
    300 万
    美元
    50% 6,086.13 3,106.11 -2,879.34
    连云港—韩国海上客
    货班轮运输业务，自营11
    船舶饮食供应业务；国
    际货运代理等业务
    连云港轮渡株
    式会社
    韩国仁川
    30 万美
    元
    50% 2,485.39 404.87 221.69
    海运代理、综合运输、
    贸易、物流相关业务、
    旅游等
    连云港中远船
    务有限公司
    连云港市连
    云区
    18000 40% 34,184.22 22,497.59 4,497.59
    船务工程设计施工、船
    舶、海洋工程及相关钢
    结构的设计、制造、修
    理；海洋工程模块制造
    及相关修理、自营和代
    理各类商品名和技术
    的进出口业务等
    二、对公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    （1）公司所处行业的发展趋势
    港口行业属于国民经济基础产业，受国家政策倾斜和资金投入的支持，我国
    港口特别是主枢纽港建设持续快速增长。目前我国已经成为世界的港口大国，近
    年来受外国投资的快速增加、发达国家继续对中国进行产业转移，加上中国经济
    快速增长等有利因素刺激，港口行业在未来20 年中有望继续保持高增长，港口
    行业正面临功能现代化、经营规模化和市场化的发展趋势。
    （2）公司面临的市场竞争格局
    港口之间因生产经营自主意识的加强而竞争日趋激励，这种竞争在很大程度
    上取决于经济腹地的经济和资源的状况，公司的经济腹地包括江苏北部、山东南
    部以及我国中西部地区等十一个省份（自治区），因经济腹地的部分重合，主要
    与公司产生货源竞争的是日照港和青岛港， 在具体货种上煤炭均为三个公司的
    主要竞争对象。此外，公司的优势货种还包括焦炭、有色金属、氧化铝、化肥、
    粮食、机械设备等，在同等港口条件下，以优质的服务使得公司所在的连云港港
    连续三年获得五星级港口称号。随着59#大型散杂货泊位和58#焦炭专业化泊位
    的陆续投入使用，公司将进一步扩大生产产能、完善功能结构、提高专业化作业
    水平，全面提升公司在国内大型港口的生产竞争能力。
    2、公司发展的机遇和挑战
    2008 年，连云港港实现集装箱突破300 万标箱、吞吐量过亿吨的亿吨大港
    目标，港口人多年来的梦想得已实现；十五万吨级航道的建成和开航标志着连云12
    港港从此进入了国际大型深水港行列，同时三十万吨级航道的建设已经通过国家
    审批，进入建设程序；随着政府的大力扶持和港口的基础设施建设不断完善，连
    云港市的临港产业区已初具规模，连云港、赣榆及徐圩港区的百里组合港正在加
    紧建设；水转水集疏港、公路疏港道路网的形成以及陇海铁路改造的完成和兰新
    铁路改造的持续进行，为公司带来了前所未有的机遇。公司将以依托以上有利条
    件进一步完善港口基础设施建设，优化公司产业机构，加强精细化管理，提升港
    口服务效率和质量，确保公司健康持续较快发展。
    总体发展战略：根据《全国沿海港口布局规划》，本公司将充分利用位于长
    江三角洲地区和中西部地区最便捷进出海口岸的区位优势，不断提升完善港口的
    服务功能和综合竞争力，以高效快捷优质的港口综合服务覆盖陇海兰新经济带，
    发展成为在中国沿海占有重要地位、长江三角洲地区主要的现代化港口服务企业
    之一。
    3、经营计划和投资计划
    2009 年经营计划和投资计划：公司2009 年计划完成货物吞吐量4730 万吨，
    实现营业收入91650 万元，净利润预算为7100 万元。公司2009 年投资计划数额
    为9622.95 万元，其中基本建设投资计划数额为4835.50 万元，技术改造投资计
    划数额为725.00 万元，零星固定资产投资计划数额为4062.45 万元，以上资金
    来源主要为自筹；建设58#焦炭专业化泊位剩余募集资金16780.11 万元2009 年
    将投入使用。
    4、2009 年工作计划
    公司必须牢固把握“坚守求进,克难有为”的工作主基调,按照“市场攻坚年,
    管理提升年，资本有为年，全员克难年”的总体要求部署,进一步加强精细化管
    理,提升投资回报绩效,实现持续业绩增长目标，全面提升企业形象，把保持公司
    平稳较快发展作为首要任务。
    具体要做好如下工作：
    （1）理顺上量增效关系，及时调整经营理念。
    将市场攻坚摆在生产经营突出位置，力争实现4730 万吨吞吐量目标，维护
    营业收入的相对稳定。公司生产经营应紧扣“坚守求进,克难有为”的工作定位，13
    坚持上量和增效并重，坚持经济效益为中心，切实做到目标要求不降低，效益水
    平不滑坡，坚守住吞吐量指标和利润指标两个底线，谋求经营业绩新的发展。
    （2）加强软硬环境建设, 培育巩固拓展市场。
    本着“尽快建设、尽早收益”的思路，力推物流园及两航基地等场地建设,
    在降低外转场成本的同时，满足矿石、焦炭等大宗货种场地堆存需求；坚持内部
    挖潜,狠抓接卸车、装卸船和货物落场三个核心环节，建立“现场保市场、市场
    促现场、现场争市场”的良性互动关系。
    建立月度市场会议分析机制，积极拓展生产业务范围，把握国家产业政策和
    市场动向，收集、梳理和分析市场信息。依托腹地“无水港”建设，将货源开发
    触角向腹地延伸；坚持以功能开发带动市场开发，探索港、船、货、贸一体化经
    营模式，使货源组织工作突破“瓶颈”；积极实施“走出去，请进来”战略，在
    市场竞争中不断提高公司抗风险能力。
    （3）加强成本管理,严格控制资金流量。
    踏实做好预算管理和成本控制两方面工作,立足自身,夯实管理基础,以增收
    增效、控制成本为主题,节省非生产性开支,筑牢企业资金链,确保资金安全,努力
    完成2009 年生产经营目标。逐步树立以业绩增长决定员工薪酬增长的观念，不
    断建立和完善员工薪酬与公司业绩良性互动考核激励机制。
    （4）加大融资工作力度,开创资本运作新局面。
    借助资本市场融资渠道，确保年内资本经营工作有所的突破。根据“安全性、
    时效性和效益最大化”的原则要求，发挥公司在资本市场上的战略作用，落实好
    融资战略规划，扎实推进持续资本经营工作，确保公司可持续发展的能力。
    （5）巩固现有治理成果，不断规范公司运作
    按照上海证券交易所和江苏证监局的要求，公司连续在2007—2008 年开展
    了上市公司治理专项活动，通过公司自查、公众评议、监管机构提出意见等步骤，
    全面开展整改活动，公司的法人治理和规范运作又上了一个新台阶。2009 年公
    司将不断完善法人治理结构，规范公司运作，做好控制制度体系完善和执行工作，
    加强内部控制系统的有效性，保证信息披露工作的准确性，呈献给全体股东一个
    运作规范、持续发展、蓬勃向上的上市公司团队形象。
    5、未来发展所需资金需求及使用计划、资金来源情况14
    2009 年的资金需求是58#焦炭专业化泊位的建设投资，门机、装载机、斗轮
    机等设备的购置改造支出、场地的建设改造支出，以及为满足日常生产经营活动
    所需的其它流动资金。除使用募集资金外，其它资金为自筹和银行贷款。
    6、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素分析
    行业竞争方面：整个港口行业以及本来因腹地重合存在竞争的港口之间竞争
    进一步加剧。
    对策：公司将不断改进现有工艺流程，整合公司优势资源,不断强化各项服
    务措施,提高现有服务效率和质量，完善货源开发策略，在稳固老客户的同时积
    极开拓新的市场和领域，在全国范围内加大对公司的推介和宣传，把“服务----
    生命力”的理念贯穿在公司各项工作领域，实现公司的健康持续发展。
    全球金融危机方面：2008 年席卷全球的金融风暴对港航业影响较大。
    对策：正确认识本次金融危机给整个港口行业带来的冲击，牢固把握“坚守
    求进,克难有为”的工作主基调,按照“市场攻坚年,管理提升年，资本有为年，
    全员克难年”的总体要求部署,进一步加强精细化管理,提升投资回报绩效,实现
    持续业绩增长目标，全面提升企业形象，把保持公司平稳较快发展作为首要任务。
    加大货源开发力度，严格控制成本费用的支出，挖掘利益增长点，公司上下团结
    一心，实现公司在逆境中的持续健康发展。
    上述报告已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代理
    人审议。
    董事长：李春宏
    二〇〇九年五月十九日15
    议案二：
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年度监事会工作报告
    各位股东及代理人：
    作为公司监事会主席，我代表监事会向本次股东大会作2008 年度监事会工
    作报告，请各位股东及代理人审议。
    一、报告期内监事会日常工作情况
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定，
    本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依照相关法律、法规积极开展工作。
    出席每次股东大会，列席每次董事会，听取和了解了公司各项重要决策的形成过
    程。重点对公司关联交易、内部控制和董事、高管人员履行职责情况进行了监督。
    报告期共召开了六次监事会：
    一、2008 年2 月18 日，召开三届监事会二次会议，审议《监事会2007 年
    度工作报告》、《监事会2007 年度专项监督报告》、《2007 年度财务决算方案》、
    《2007 年度利润分配预案》、《公司2007 年年度报告及摘要》。
    二、2008 年4 月1 日，召开三届监事会三次会议，审查《公司2008 年度经
    营计划》、《公司2008 年度投资计划》、《公司2008 年度财务预算方案》。
    三、2008 年4 月21 日，召开三届监事会四次会议，审查《公司2008 年第
    一季度报告》。
    四、2008 年7 月18 日，召开三届监事会五次会议，审查《关于与益海（连
    云港）粮油工业有限公司签署港口装卸服务协议的议案》、《关于与中国连云港外
    轮代理有限公司签署港口装卸服务协议的议案》、《关于《控股股东及其他关联方
    资金占用问题的自查报告》的议案》。
    五、2008 年8 月14 日，召开三届监事会六次会议，审查《公司2008 年半
    年度报告及摘要》。
    六、2008 年10 月23 日，召开三届监事会七次会议，审查《公司2008 年第
    三季度报告》。
    二、监事会独立意见16
    1、公司依法运作情况
    根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会成员通过列席
    公司董事会、股东大会会议等参与公司重大经营决策的讨论，对公司决策程序、
    内部控制制度以及董事、监事履行职责情况进行了监督。
    监事会认为：报告期内，公司决策程序严格按照《公司章程》和《投资与决
    策管理制度》执行，经营决策科学合理，内部控制规范严格，公司董事和高级管
    理人员在履行职务中没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司
    利益和股东利益行为，有效防范了管理、经营、财务、决策风险。
    2、检查公司财务的情况
    监事会监事单独或连同公司审计部门定期或不定期地检查公司财务，定期听
    取内部审计报告，对公司财务结构和财务状况进行了检查。
    监事会认为：公司按照国家法律法规和监管部门的要求持续加强财务管理和
    会计基础规范工作；会计师事务所有限公司对本公司出具的无保留意见审计报告
    能够真实反应公司财务状况和经营成果。
    3、公司关联交易规范情况
    报告期内，监事会审查了公司与连云港港口集团公司之间发生的所有关联交
    易，公司严格按照《公司章程》和《关联交易决策程序》规定的程序进行，独立
    董事发表专项意见，关联董事和关联股东回避表决。
    监事会认为：报告期内所发生的关联交易是公平、公允的，没有损害股东及
    公司的利益，
    4、执行股东大会决议情况
    报告期内，监事会认真执行股东大会的决议，严格履行公司章程并列席各
    次董事会会议，对公司经营管理进行有效监督，并及时了解掌握公司生产、经营、
    管理、投资等各方面的情况。
    5、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
    上述报告已经第三届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
    审议。
    监事会主席：俞向阳
    二〇〇九年五月十九日17
    议案三：
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年度监事会专向监督报告
    各位股东及代理人：
    2008 年，监事会认真依据有关法律法规、公司章程及监事会议事规则的规
    定行使监督权，保障股东公司和职工的合法权益不受侵犯，现将2008 年有关监
    督工作情况报告如下：
    一、检查公司的生产经营活动及财务状况
    2008 年监事会单独或连同公司审计部门定期或不定期地检查公司财务，定
    期听取内部审计报告，对发现的问题及时纠正，并促使公司按《企业会计制度》
    和中国证监会的要求规范运作。
    监事会认为：公司的财务状况和经营成果得到了真实的反映。
    二、对公司重大投资、关联交易等行为进行监督审查
    1、审查了董事会提出重大投资议案和有关关联交易事项。
    监事会认为：公司生产经营重大投资项目是在经过认真分析研究基础上作出
    的决策，有利于公司的长远发展；公司与关联方发生的有关关联交易事项是公平、
    公允的，不存在损害公司和股东合法权益的情况。
    三、对董事、高级管理人员的任职情况进行监督
    主要监督事项：
    （1）、依据有关法律法规，完善法人治理结构，建立符合上市公司要求的内
    部组织机构和内部控制制度；
    （2）、按照国家有关法律、法规要求规范运作；
    （3）加大市场开发力度，抓住机遇，保障公司实现确定的生产经营目标；
    （4）、加强生产管理，促进生产经营有序进行；
    （5）、加强内部管理，节支降耗，深入实施科学发展，使公司各项工作又好
    又快进行。
    （6）、稳步推进改革，充分发挥员工的主动性和创造性。
    监事会认为：董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责，没有发现违反法律18
    法规和公司章程的行为。
    四、董事、高级管理人员对有关法律法规、《公司章程》及股东大会决议的
    执行情况:
    公司的董事、高级管理人员均能积极主动参加公司的培训活动，认真学习
    相关的法律法规、公司章程以及内部控制制度，并能认真切实贯彻执行；对股东
    大会决议均能认真贯彻执行。
    上述报告已经第三届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
    审议。
    监事会主席：俞向阳
    二〇〇九年五月十九日19
    议案四：
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008年度独立董事述职报告
    各位股东及代理人：
    作为江苏连云港港口股份有限公司独立董事，我们在2008年严格按照《公司
    法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以
    及《公司章程》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，积极出席了公司2008
    年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司对外担保事项、高管人员变动事项、
    关联交易事项等发表了独立意见，在工作过程中没有受到公司控股股东、实际控
    制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将我们任职以来履行
    职责情况报告如下：
    一、参加会议情况
    2008年度，公司共召开8次董事会会议，1次股东大会。董事会、股东大会的
    召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
    会议决议合法有效。我们均能按时出席董事会会议（林东模先生因出差没能出席
    第三届董事会第七次会议，委托俞铁成先生代为出席并表决），对提交董事会的
    全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况；出席了2007年度股东大会
    会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，
    维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
    二、发表独立意见情况
    1、2008年1月25日，我们审查了公司对外担保情况，并发表了如下独立意见：
    公司符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担
    保管理制度》等相关要求。
    2、在2008年2月18日召开的第三届董事会第三次会议上，我们审查了公司董
    事长和高管人员2007年度薪酬情况，发表如下独立意见：认为公司董事长、高级
    管理人员2007年度薪酬能够同公司的经营业绩挂钩，能够激发公司董事长和高级
    管理人员的积极性和责任感，有利于不断提高公司董事长和高级管理人员的进取
    精神和责任意识，同意董事长、高级管理人员2007年度薪酬。20
    3、在2008 年6 月13 日召开的第三届董事会第六次会议上，我们审查了公
    司高管人员变动情况，发表如下独立意见：认为解聘黄诚先生总经理职务符合《江
    苏连云港港口股份有限公司章程》的规定，认为孟宪牛先生具备与其行使总经理
    职权相适应的任职条件。
    4、在2008 年7 月18 日召开的第三届董事会第七次会议上，我们审查了公
    司与关联方益海（连云港）粮油工业有限公司拟签署的《港口装卸服务协议》和
    与中国连云港外轮代理有限公司拟签署的《港口装卸服务协议》，发表如下独立
    意见：认为与益海（连云港）粮油工业有限公司和中国连云港外轮代理有限公司
    发生的关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损
    害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
    三、日常工作情况
    2008年度，我们除正常参加董事会以外，还通过电话和邮件等其他方式对公
    司经营管理和内部控制制度、体系的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进
    行了解和调查，有效地履行了独立董事的职责；另外还与公司其他董事、高管人
    员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
    关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌
    握公司的经营运作动态。
    在2008年度报告工作期间，我们严格按照中国证监会公告（2008）48号的
    要求，履行独立董事的应有的职责和义务。在年审会计师进场前，我们与年审会
    计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断等审计关注事项进行了沟
    通，并听取了公司财务总监陈必波先生对公司本年度财务状况和经营成果的回
    报。公司管理层代表总经理孟宪牛先生对公司2008 年度的生产经营情况和投融
    资等重大事项的情况作了汇报，我们对公司生产经营现场进行了实地考察，着重
    考察了已投产的募集资金资金项目59#通用泊位。
    2009 年2 月11 日，我们与年审会计师针对审计过程中遇到的具体问题进行
    了交流和沟通，一致同意年审会计师相关解决意见；3 月3 日又收到公司秘书处
    发来的年审过程中遇到的问题，在电话沟通的基础上于3 月18 日在上海再次对
    以上问题进行现场交流和沟通，同意年审会计师提出的解决方案。21
    四、保护投资者权益方面所作的工作
    作为公司的独立董事，一年来我们积极有效的履行了独立董事职责，对须经
    公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审
    核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法
    权益，并对公司内部控制制度的执行、募集资金的使用、日常关联交易的实施等
    重大事项进行监督和核查。对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做
    出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。在维护全体股东利益
    方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投
    资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了中小股东的权益。
    五、其他事项
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    在新的一年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负
    责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，加强同公司董、监事及经营
    管理层的沟通与协作，加深对公司生产经营、财务情况的了解，更好地起到监督
    作用，使公司稳健发展，持续回报所有投资者。
    上述报告已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代理
    人审议。
    独立董事：林东模、俞铁成、唐红
    二〇〇九年五月十九日22
    议案五：
    2008 年度财务决算方案
    各位股东及代理人：
    公司2008 年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审议，对公司
    出具了标准无保留意见的上会师报字（2009）第0621 号审计报告。
    2008 年度财务决算如下：
    公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，会计期间自公历每年一月
    一日起至十二月三十一日止，公司以权责发生制为计账基础，计价遵循历史成本
    原则，以人民币为计账本位币。
    截止2008 年12 月31 日，公司资产总额2,393,166,750.73 元，负债总额
    750,320,202.00 元，股东权益总额1,642,846,548.73 元，年末持股10%（含10%）
    以上的法人股东为公司发起人连云港港口集团有限公司和中国信达资产管理公
    司。
    2008 年度，公司营业收入984,607,224.76 元，净利润101,777,923.65 元，
    营业成本662,136,194.90 元，营业利润101,191,486.03 元，营业外收支净额
    -455,975.17 元，经营活动产生的现金流量净额80,199,888.22 元，现金及现金
    等价物净增加额-77,684,940.26 元。
    上述财务决算已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代
    理人审议。
    二〇〇九年五月十九日23
    议案六：
    2008 年度利润分配预案
    各位股东及代理人：
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2008 年共实现净利润
    101,777,923.65 元（合并），母公司实现净利润106,498,176.44 元。按母公司
    实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,649,817.64 元，当年实现可供分配的
    利润为95,848,358.80 元，加上2007 年末未分配利润127,192,619.90 元,减去
    2008 年实际派发的股票股利和现金红利，2008 年度实际可用于分派的利润为
    120,000,977.78 元。公司拟按目前股本总额（53760 万股）每10 股派送0.40（含
    税）元现金红利，共计派送现金红利21,504,000 元，剩余未分配利润留待以后
    年度分配。
    上述利润分配预案经股东大会审议批准后，公司将在两个月内制定并实施
    具体的利润分配方案。
    上述利润分配预案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东
    及代理人审议。
    二〇〇九年五月十九日24
    议案七：
    关于董事长2008 年度薪酬的议案
    各位股东及代理人：
    公司董事长年度薪酬由标准薪酬和奖励薪酬组成，其中标准薪酬由公司
    2004 年度股东大会审议确定，其金额为25.09 万元，按月度发放；奖励薪酬由
    董事会根据公司2008 年生产经营取得成果情况，对董事长年度工作业绩考核后
    提出议案并经股东大会审议通过后发放。
    公司2008 年净利润为10178 万元，比2007 年增加1.37%，经公司人力资源
    部门测算确定董事长2008 年度奖励薪酬为18.69 万元。
    上述董事长薪酬已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及
    代理人审议。
    二〇〇九年五月十九日25
    议案八：
    江苏连云港港口股份有限公司董事会
    关于公司内部控制的自我评估报告
    各位股东及代理人：
    根据上海证券交易所《上市公司2008 年年度报告工作备忘录第一号内控报
    告和社会责任报告的编制和审议》以及《关于做好上市公司2008 年年度报告工
    作的通知》等文件的要求，结合公司实际情况，董事会编制了关于公司内部控
    制的自我评估报告，上海上会会计师事务所有限公司出具了《连云港港口股份
    有限公司内部控制鉴证报告》（上会师报（2009）第0624 号）。
    《江苏连云港港口股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
    以及《连云港港口股份有限公司内部控制鉴证报告》作为公司2008 年度报告的
    附件已在上海证券交易所网站披露，投资者可以查询详细内容。
    上述报告已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理人审
    议。
    二〇〇九年五月十九日26
    议案九：
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年度社会责任报告
    各位股东及代理人：
    根据上海证券交易所《上市公司2008 年年度报告工作备忘录第一号内控报
    告和社会责任报告的编制和审议》以及《关于做好上市公司2008 年年度报告工
    作的通知》等文件的要求，结合公司实际情况，编制了2008 年度社会责任报告。
    《江苏连云港港口股份有限公司报告2008 年度社会责任报告》作为公司
    2008 年度报告的附件已在上海证券交易所网站披露，投资者可以查询详细内容。
    上述报告已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理人审
    议。
    二〇〇九年五月十九日27
    议案十：
    江苏连云港港口股份有限公司
    2008 年年度报告及摘要
    各位股东及代理人：
    《江苏连云港港口股份有限公司2008 年年度报告》全文及摘要已在上海证
    券交易所网站予以披露，报告摘要同时刊登在上海证券报、中国证券报和证券时
    报上，投资者可以查询详细内容。
    上述报告已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理人审
    议。
    二〇〇九年五月十九日28
    议案十一：
    2009 年度投资计划
    各位股东及代理人：
    根据公司2009 年生产经营状况及本公司2008 年度生产经营能力、经营计划，
    编制了2009 年度投资计划，本计划所依据的会计政策在各重要方面均与本公司
    实际采用的相关会计政策一致。
    公司2009 年度投资计划数额为9622.95 万元，其中基本建设投资计划数额
    为4835.50 万元，技术改造投资计划数额为725.00 万元，零星固定资产投资计
    划数额为4062.45 万元，以上资金来源主要为自筹；建设58#焦炭专业化泊位剩
    余募集资金16780.11 万元2009 年度将投入使用。
    上述投资计划已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理
    人审议。
    二〇〇九年五月十九日29
    议案十二：
    2009 年度财务预算方案
    各位股东及代理人：
    根据公司2008 年度的生产经营成果及2009 年生产经营能力、生产计划等，
    充分考虑金融风暴对公司2009 年生产经营的影响等因素，编制公司2009 年度的
    财务预算方案，具体内容如下：
    1、营业收入预算
    按完成吞吐量4730 万吨测算，预计2009 年实现营业收入91650 万元。2009
    年预算数较2008 年收入下降的主要原因是金融风暴影响，导致外贸出口量急剧
    下滑，而进口量小幅攀升，直接使单位收入下降。预算基础为2008 年前三季度
    收入增长率为21.44%，第四季度收入增长率仅为1.56%，09 年收入预算根据宏
    观经济对公司的影响结合公司针对金融危机的举措编制。
    2、营运费用预算
    营运费用预测主要以2008 年发生数为基础，同时在合理的范围内压缩仍有
    下降空间的成本费用项目。2009 年营运费用预算为78800 万元，其中：营业成
    本预算为64500 万元，管理费用预算为14300 万元。
    财务费用预算为3000 万元。
    3、利润预算
    2009 年营业收入预算为91650 万元，营业成本预算为64500 万元，营业税
    金及附加预算为3200 万元，管理费用预算为14300 万元，财务费用预算为3000
    万元，资产减值损失预算为0 万元，投资收益预算为2100 万元，营业利润预算
    为8750；营业外收支净额预算为0 万元，利润总额预算为8750 万元；所得税费
    用预算为1650 万元，净利润预算为7100 万元。
    上述财务预算方案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及
    代理人审议。
    二〇〇九年五月十九日30
    议案十三：
    关于与控股股东连云港港口集团有限公司
    续签日常关联交易协议的议案
    各位股东及代理人：
    公司与控股股东连云港港口集团有限公司及其下属公司于2006 年签署的
    《综合服务协议》、《港口作业服务协议》、《建设工程施工报务协议》、《燃料采购
    协议》等日常关联交易协议已于2008 年12 月31 日期满。根据《上海证券交易
    所股票上市规则(2008 年修订)》的有关规定以及为保证公司日常运营，公司拟
    与港口集团有限公司及其下属公司续签上述协议，除《综合服务协议》中供电、
    供水价格分别按江苏电网销售现行定价和《关于调整水资源费的通知》（苏价工
    [2006]182 号、苏财综[2006]36 号、苏水资[2006]28 号）规定的工业用水定价
    予以调整外，其余各协议主要条款未发生变化。
    上述关联交易事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及
    代理人审议。
    上述关联交易事项股东连云港港口集团有限公司需回避表决。
    附件：1、《综合服务协议》（草案）
    2、《港口作业服务协议》（草案）
    3、《建设工程施工报务协议》（草案）
    4、《燃料采购协议》（草案）
    二〇〇九年五月十九日31
    附件１：
    综合服务协议（草案）
    甲方：江苏连云港港口股份有限公司
    住所：江苏省连云港市连云区中华西路48 号
    法定代表人：
    乙方：连云港港口集团有限公司
    住所：连云港市连云区中山路99 号
    法定代表人：
    鉴于：
    1、甲方系由连云港港口集团有限公司（即本协议乙方，在乙方设立甲方时，
    其名称为连云港港务局）作为主发起人发起设立的股份有限公司，在日常运营中
    需要供电、供水、通讯、职工上下班交通等服务。
    2、乙方的下属企业连云港港口集团供电公司、连云港外轮服务公司、连云
    港港口集团通讯信息工程公司为乙方的分公司，其下属企业连云港港口集团客车
    公司名义上虽均为乙方的全资子企业，但其实际经营均由乙方直接安排，并利用
    乙方相关资产、人员进行经营，财务上也由乙方进行核算，其实质上不具有独立
    经营及承担责任的能力，以上四家企业其行为均应视为乙方的行为。
    3、乙方及其下属企业在法律上与甲方构成了关联关系，为甲方提供的相关
    供电、供水、通讯、职工上下班交通等服务，依法属于关联交易。
    综上，双方经友好协商，特达成如下协议：
    第一条 供电服务
    1、鉴于连云港市供电局目前仍无法直接对甲方港区供电，双方约定由乙方
    负责为甲方港区提供二次供电；乙方可根据实际情况，安排其下属企业连云港港
    口集团供电公司具体负责执行。
    2、 二次供电电价以江苏电网销售现行定价（一般工商业及其他用电1-10
    千伏为0.798 元/度）为基础加合理成本计算，经测算二次供电成本为0.16 元/
    度。因此，电费实际价格为0.958 元/度。如遇省电网调整电价或二次供电成本32
    变动，电费价格随之作相应调整。
    3、甲方应在每月5 日之前，通过银行转账方式或者双方认可的其他方式向
    乙方或者乙方指定企业支付上月电费，并按上月实际用电电费的40%预付当月电
    费。甲方逾期支付的，乙方或者指定企业按供电局规定标准收取滞纳金。
    4、双方确认，甲方港区内供电设施维护管理责任分界点设在甲方进线电缆
    终端头处。分界点电源侧供电设施由乙方或者其指定企业负责维护修理，并承担
    相应的人员工资，维护费等费用；分界点负荷侧设施属甲方，由甲方负责运作维
    护管理。
    5、 乙方或者其指定企业例行检修需停、限电时，应提前5 天通知甲方；政
    府命令或依法需要停、限电时，乙方或者其指定企业接到相关部门通知后1 小时
    内通知甲方。因乙方或者其指定企业擅自停、限电，给甲方造成损失的，乙方或
    者其指定企业应承担赔偿责任。
    6、甲方应遵循安全用电原则。如因甲方危险用电、违规用电或擅自超负荷
    用电，造成用电事故，给供电线路（含乙方）、乙方供电设备造成损坏或其他经
    济损失的，应承担赔偿责任。
    7、 因不可抗力导致的损失由甲方、乙方各自承担。
    8、 其他未尽事宜，按电力主管部门的规定执行。
    第二条 供水服务
    1、 鉴于目前连云港市自来水公司仍无法直接为甲方码头供水，双方约定由
    乙方负责对甲方港区进行二次供水；乙方可安排其下属企业连云港外轮服务公司
    具体负责执行。甲方不得擅自转供水。
    2、 二次供水水价以连云港市物价局《关于调整市区自来水价格和污水处理
    费标准的通知》（连价工字[2005]352 号）及江苏省物价局、江苏省财政厅、江
    苏省水利厅《关于调整水资源费的通知》（苏价工[2006]182 号、苏财综[2006]36
    号、苏水资[2006]28 号）规定的工业用水定价（3.01 元/吨）为基础加合理成本
    计算。经测算，二次供水成本为0.588 元/吨，供水实际价格为3.589 元/吨。如
    遇市自来水公司供水价格调整或二次供水成本变动，水费价格随之相应调整。
    3、 甲方应于每月15 日之前通过银行转账或者双方约定的其他方式向乙方
    或者其指定企业支付上月水费，水耗部分根据甲方用水量按比例合理分摊。甲方33
    逾期支付的，应按自来水公司规定标准支付滞纳金。
    4、 目前甲方使用的供水管道（二级水表表后）及其相关设施属甲方所有，
    并由其负责管理和使用；乙方或者其指定企业按规定做好水表周期拆换、检验等
    工作，发生的费用由甲方承担。
    5、 乙方或其指定企业例行检修需停、限水时，应提前5 天通知甲方；政
    府命令或依法需要停、限水时，乙方或其指定企业接到相关部门通知后1 小时内
    通知甲方。因乙方或其指定企业擅自停、限水，给甲方造成损失的，乙方及其指
    定企业应承担赔偿责任。
    6、 乙方或其指定企业因不履行维护责任造成供水质量问题或擅自停止供
    水、降压供水，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
    7、 因不可抗力或政府行为导致供水中断或供水水压、水质问题，造成损
    失的，甲方、乙方或其指定企业各自承担损失。
    8、 未尽事宜，按市供水部门的规定办理。
    第三条 通讯服务
    1、 原由乙方或者其指定企业安装现由甲方使用的通讯线路，乙方或者其
    指定企业同意甲方继续使用。如甲方需变更、新增通讯线路或设备，仍由乙方或
    者其指定企业负责；乙方可安排其下属企业连云港港口集团通讯信息工程公司具
    体负责执行，相关费用由甲方承担。
    2、 甲方使用通讯线路的费用，仍按上级主管部门规定的收费标准执行．甲
    方每月按电信营业部门核计应付的通信费支付给乙方或者其指定企业。
    3、乙方或者其指定企业同意甲方继续使用原由乙方或者其指定企业安装的
    互联网光纤专线及相关信息系统，收费标准依据国家信息产业部有关标准支付。
    4、 甲方如未及时支付前述费用，应承担逾期支付滞纳金。
    5、 未尽事宜，按电信主管部门的规定执行。
    第四条 交通服务
    1、 双方约定，乙方为甲方提供职工上下班交通服务，并可由乙方安排的下
    属企业连云港港口集团客车公司具体负责执行；相关费用由甲方承担。
    2、 根据连云港地区公共交通市场价格和甲方实际情况，确定服务价格为
    80 元/人/月，按实际乘坐人员结算。34
    3、 乙方或者其指定企业须根据甲方生产经营需要及时提供职工的上下班交
    通服务 ，其人员、交通工具所发生的费用自行负责。
    4、 甲方应在每季度第一个月向乙方或者其指定企业支付上季度实际发生的
    服务费用。
    5、未尽事宜，甲方、乙方双方协商解决。
    第五条 争议解决
    如因本协议而产生任何争议，双方应首先友好协商解决，如协商解决不成，
    任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
    第六条 其它
    1、乙方下属企业连云港港口集团供电公司、连云港外轮服务公司、连云港
    港口集团通讯信息工程公司、连云港港口集团客车公司认可本协议约定的事项；
    本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议
    为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。
    2、本协议需经甲方股东大会审议通过后生效，有效期至2011 年12 月31
    日。
    3、 本协议一式八份，甲方执二份，乙方及其下属企业共执六份，各份具有
    同等法律效力。35
    （此页无正文，为《综合服务协议》的签署页）
    甲方：江苏连云港港口股份有限公司（公章）
    法定代表人或
    授权代表签字：
    乙方：连云港港口集团有限公司（盖章）
    法定代表人或
    授权代表签字：
    连云港港口集团供电公司（盖章）
    负责人签字：
    连云港外轮服务公司（盖章）
    负责人签字：
    连云港港口集团通讯信息工程公司（盖章）
    负责人签字：
    企业连云港港口集团客车公司（盖章）
    法定代表人或
    授权代表签字：36
    附件2:
    港口装卸服务协议（草案）
    甲方：江苏连云港港口股份有限公司
    住所：江苏省连云港市连云区中华西路48 号
    法定代表人：
    乙方：连云港港口集团有限公司
    住所：连云港市连云区中山路99 号
    法定代表人：
    鉴于：
    1、甲方系由连云港港口集团有限公司（即本协议乙方，在乙方设立甲方时，
    其名称为连云港港务局）作为主发起人发起设立的股份有限公司，乙方系甲方控
    股股东，在日常运营中需要甲方提供港口装卸、堆存及港务管理服务。
    2、乙方的下属企业连云港港口物流有限公司、连云港凯达国际货运有限公
    司，名义上虽均为集团公司的全资子企业，但其实际经营均由乙方直接安排，并
    利用乙方相关资产、人员进行经营，财务上也由乙方进行核算，其实质上不具有
    独立经营及承担责任的能力，其行为应视为乙方的行为。
    3、乙方及其下属企业在法律上与甲方构成了关联关系，甲方为其提供的港
    口装卸服务，依法属于关联交易。
    综上，双方经友好协商，特达成如下协议：
    第一条 乙方接受甲方港口装卸、堆存及港务管理服务并支付价款，甲方向
    乙方提供港口装卸、堆存及港务管理服务并获得价款。
    第二条 甲方承诺，向乙方提供港口货物的装卸、堆存或者其他服务，不得
    无故拖延或者损害乙方的合法权益，由于甲方的违规操作行为造成乙方经济损失
    的，甲方应承担赔偿责任。
    第三条 乙方承诺及时向甲方支付酬金并履行其他相关义务。
    第四条 乙方保证其交由甲方负责装卸、堆存的货物符合国家相关规定及约
    定的质量、数量、规格等标准。37
    第五条 双方同意，港口货物的装卸、堆存、港务管理等服务收费价格按市
    场公允价格标准执行，具体价格由甲乙双方在每次具体作业时另行签署的《港口
    货物作业合同》中予以明确约定。
    第六条 甲乙双方另行签署的《货物作业合同》是本协议的有效组成部分，
    与本协议具有同等法律效力；在本协议生效前甲乙双方之间存在的《货物作业合
    同》继续有效。
    第七条 如因本协议而产生任何争议，双方应首先友好协商解决，如协商解
    决不成，任何一方均可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
    第八条 其他
    1、乙方下属企业连云港港口物流有限公司、连云港凯达国际货运有限公司
    认可本协议约定的事项；本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，必要时可签订补
    充协议，补充协议系本协议的有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。
    2、本协议需经甲方股东大会审议通过后生效，有效期至2011 年12 月31
    日。
    3、本协议一式八份，甲方执二份，乙方及其下属企业共执六份，各份具有
    同等法律效力。
     38
    （本页无正文，《港口装卸服务协议》的签署页）
    甲方：江苏连云港港口股份有限公司（盖章）
    法定代表人或
    授权代表签字：
    乙方：连云港港口集团有限公司（盖章）
    法定代表人或
    授权代表签字：
    连云港港口物流有限公司（盖章）
    法定代表人或
    授权代表签字：
    连云港凯达国际货运有限公司（盖章）
    法定代表人或
    授权代表签字：39
    附件3：
    建设工程施工服务协议（草案）
    甲方：江苏连云港港口股份有限公司
    住所：江苏省连云港市连云区中华西路48 号
    法定代表人：
    乙方：连云港港口集团有限公司
    住所：连云港市连云区中山路99 号
    法定代表人：
    鉴于：
    1、甲方系由连云港港口集团有限公司（即本协议乙方，在乙方设立甲方时，
    其名称为连云港港务局）作为主发起人发起设立的股份有限公司，在日常运营中
    需要建设工程施工维修服务。
    2、乙方的下属连云港港务工程公司拥有从事港口工程建设的专业施工队伍，
    长期承担港口建设工程的施工，维护任务，具有较强的专业技术优势。名义上虽
    均为集团公司的全资子企业，但其实际经营均由乙方直接安排，并利用乙方相关
    资产、人员进行经营，财务上也由乙方进行核算，其实质上不具有独立经营及承
    担责任的能力，其行为应视为乙方的行为。
    3、乙方及其下属企业在法律上与甲方构成了关联关系，其为甲方提供的建
    设工程施工维修服务，属于关联