瑞 贝 卡：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-04-21

    股票代码：600439股票简称： 瑞贝卡 编号：2009-012
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开和出席情况河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月18日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份186,659,440股，占公司股份总数474,225,000股的39.36%；
    公司董事、监事出席了本次会议，部分高管人员列席了本次会议，符合《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、提案审议情况会议审议并形成如下决议：
    1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    4、审议通过了公司《2008年年度报告及其摘要》。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    5、审议通过了《2008年度利润分配方案》。
    2008年度利润分配方案为：提取法定盈余公积金15,935,479.29元，以截止2008年12月31日总股本474,225,000.00股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），计派发现金33,195,750.00元；以公司未分配利润向全体股东每10股派发股票股利1股；其余未分配利润结转以后年度。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    6、审议通过了《2008年度公积金转增股本方案》。
    2008年度资本公积转增股本方案为：以截止2008年12月31日总股本474,225,000.00股为基数，每10股转增2股。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    8、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案》。
    表决结果为：赞成：186,659,440股，反对：0股，弃权：0股，赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。
    三、律师见证情况国浩律师集团（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。四、备查文件
    1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2008年度股东大会决议；
    2、国浩律师集团（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    董事会
    二〇〇九年四月二十一日