瑞 贝 卡：第四届董事会第三次会议决议公告

公告日期 2009-04-21

    股票代码：600439股票简称： 瑞贝卡 编号：2009-013
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2009年4月7日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，于2009年4月18日召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事阎登洪先生因有事特委托王宏光先生代为行使表决签字权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于设立广州瑞贝卡发制品有限公司的议案》为了促进市场开发与产品销售，公司拟投资100万元人民币在广州设立全资子公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为“广州瑞贝卡发制品有限公司”，法定代表人为：郑文青。
    表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    董事会
    二〇〇九年四月二十一日