如意集团：第五届董事会2009年度第一次会议决议公告

公告日期 2009-04-23

    证券代码：000626证券简称：如意集团 公告编号：2009-006
    连云港如意集团股份有限公司第五届董事会
    2009年度第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2009年度第一次会议于2009年4月21日以召开（会议通知于2009年4月3日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生委托独立董事葛志良先生出席会议并表决，董事白新华女士委托董事彭亮先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决如下：
    1、2008年年度报告正文及摘要。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    本项须提交公司股东大会审议。
    2、2008年度利润分配预案。
    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认, 截止2008年12月31日本公
    司可供分配的利润为负数，公司2008年度不提取法定盈余公积金，公司董事会
    拟决定：2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    本项须提交公司股东大会审议。
    3、2008年度董事会工作报告。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    本项须提交公司股东大会审议。
    4、公司《2008年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。2表决结果：通过。
    5、2009年第一季度报告。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    6、关于变更公司名称并对公司章程相应条款进行修改。根据公司实际需要拟将原名称“连云港如意集团股份有限公司”进行变更，拟变更的名称主体结构为“远大物产股份有限公司”（以工商行政管理部门核定的为准），并对《公司章程》进行修改。
    同意7票，反对4票，弃权0票。
    其中：董事刘永军、刘福堂、赵良兴、葛志良投反对票，理由是：①时机不成熟,无实质性资产重组；②更名与否，有待进一步论证，各方充分沟通。
    表决结果：通过。
    本项须提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    连云港如意集团股份有限公司董事会
    二○○九年四月二十三日