如意集团：第五届监事会2009年度第一次会议决议公告

公告日期 2009-04-23

    证券代码：000626证券简称：如意集团 公告编号：2008-007
    连云港如意集团股份有限公司第五届监事会2009年度第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    连云港如意集团股份有限公司第五届监事会2009年度第一次会议于2009年4月21日召开，应到监事3名，实到监事3名，其中监事萧绍坤先生委托监事范庆堂先生出席会议并表决。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：
    一、2008年度监事会工作报告。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    本项须提交公司股东大会审议。
    二、关于公司2008年年度报告及摘要的书面审核意见：
    公司监事会全体成员本着勤勉尽责的原则，审阅了公司2008年年度报告及摘要，确认公司2008年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整。
    同时，公司监事会对以下事项发表独立意见：
    1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
    3、公司报告期内没有募集资金。公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。
    4、报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。
    5、报告期内未发现公司有内幕交易，也不存在损害部分股东权益或造成公2司资产流失的情况。
    6、公司监事会同意公司《2008年内部控制自我评价报告》。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    三、关于公司2009年第一季度报告的书面审核意见：
    公司监事会全体成员本着勤勉尽责的原则，审阅了公司2009年第一季度报告，确认公司2009年第一季度报告的内容真实、准确、完整。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    表决结果：通过。
    特此公告。
    连云港如意集团股份有限公司
    监事会
    二○○九年四月二十三日