北 大 荒：2008年年度报告

公告日期 2009-04-23

    黑龙江北大荒农业股份有限公司
    600598
    2008 年年度报告
    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
    二○○九年四月二十一日黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    1
    目录
    一、重要提示.......................................................................... 2
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3
    四、股本变动及股东情况................................................................ 4
    五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 11
    六、公司治理结构..................................................................... 14
    七、股东大会情况简介................................................................. 16
    八、董事会报告....................................................................... 16
    九、监事会报告....................................................................... 25
    十、重要事项......................................................................... 26
    十一、财务会计报告................................................................... 36
    十二、备查文件目录.................................................................. 104黑龙江北大荒农业股份有
    限公司 2008 年年度报告
    2
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四) 公司负责人奚河滨、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人（会计主管人员）顾 坚声明：
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    公司法定中文名称 黑龙江北大荒农业股份有限公司
    公司法定中文名称缩写 北大荒
    公司法定英文名称 Heilongjiang Agriculture Company Limited
    公司法定英文名称缩写 HACL
    公司法定代表人 奚河滨
    公司董事会秘书情况
    董事会秘书姓名 史晓丹
    董事会秘书联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路263 号
    董事会秘书电话 0451－55195980
    董事会秘书传真 0451－55195993
    董事会秘书电子信箱 hacl@haclbdh.com.cn
    公司证券事务代表情况
    证券事务代表姓名 赵义军
    证券事务代表联系地址 哈尔滨市南岗区汉水路263 号
    证券事务代表电话 0451－55195980
    证券事务代表传真 0451－55195963
    证券事务代表电子信箱 hacl@haclbdh.com.cn
    公司注册地址 哈尔滨市南岗区汉水路263 号
    公司办公地址 哈尔滨市南岗区汉水路263 号
    公司办公地址邮政编码 150090
    公司国际互联网网址 http://www.hacl.cn
    公司电子信箱 hacl@haclbdh.com.cn
    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点 公司董事会工作部
    公司股票简况
    股票种类
    股票上市交易
    所
    股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股
    上海证券交易
    所
    北大荒 600598
    其他有关资料
    公司首次注册日期 1998 年11 月27 日
    公司首次注册地点 黑龙江省工商行政管理局
    公司变更注册日期 2008 年11 月10 日
    公司变更注册地点 黑龙江省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 230000100002272黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    3
    税务登记号码 23011070283865X
    组织机构代码 70283865X
    公司聘请的会计师事务所情况
    公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址
    北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9
    层
    三、会计数据和业务数据摘要：
    (一) 主要会计数据
    单位：元 币种：人民币
    项目 金额
    营业利润 486,794,042.89
    利润总额 560,561,039.19
    归属于上市公司股东的净利润 588,060,813.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 547,418,285.98
    经营活动产生的现金流量净额 909,747,752.59
    (二) 非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额 说明
    非流动资产处置损益 -277,104.89
    计入当期损益的政府补助，但与公
    司正常经营业务密切相关，符合国
    家政策规定、按照一定标准定额或
    定量持续享受的政府补助除外
    729,733.33
    计入当期损益的对非金融企业收取
    的资金占用费
    486,874.91
    债务重组损益 40,000,000.00
    根据2008 年12 月2 日本
    公司之子公司麦芽公司与黑
    龙江省农垦总局红兴隆分局
    签订的债务重组协议，黑龙江
    省农垦总局红兴隆分局豁免
    麦芽公司4000 万债务。
    除同公司正常经营业务相关的有效
    套期保值业务外，持有交易性金融
    资产、交易性金融负债产生的公允
    价值变动损益，以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负债和可供出
    售金融资产取得的投资收益
    -2,264,574.00
    除上述各项之外的其他营业外收入
    和支出
    22,960,158.18
    少数股东权益影响额 -20,511,671.76
    所得税影响额 -480,888.23
    合计 40,642,527.54
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位：元 币种：人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上
    年增减(%)
    2006 年
    营业收入 5,610,025,153.25 5,434,203,752.79 3.24 4,958,668,116.90黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    4
    利润总额 560,561,039.19 544,083,319.75 3.03 538,243,070.46
    归属于上市公司股东
    的净利润
    588,060,813.52 536,819,977.40 9.55 525,746,798.97
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益
    的净利润
    547,418,285.98 445,658,376.11 22.83 489,095,298.01
    基本每股收益（元／
    股）
    0.36 0.33 9.09 0.32
    稀释每股收益（元／
    股）
    0.36 0.33 9.09 0.32
    扣除非经常性损益后
    的基本每股收益（元
    ／股）
    0.33 0.27 22.22 0.29
    全面摊薄净资产收益
    率（%）
    12.43 12.70
    减少0.27
    个百分点
    13.72
    加权平均净资产收益
    率（%）
    13.53 13.81
    减少0.28
    个百分点
    13.24
    扣除非经常性损益后
    全面摊薄净资产收益
    率（%）
    11.57 10.54
    增加1.03
    个百分点
    12.76
    扣除非经常性损益后
    的加权平均净资产收
    益率（%）
    12.59 11.46
    增加1.13
    个百分点
    12.32
    经营活动产生的现金
    流量净额
    909,747,752.59 987,811,357.15 -7.9 944,014,457.48
    每股经营活动产生的
    现金流量净额（元／
    股）
    0.54 0.60 -10 0.58
    2008 年末 2007 年末
    本年末比
    上年末增
    减(%)
    2006 年末
    总资产 10,193,213,012.28 10,712,551,000.10 -4.85 9,642,124,364.05
    所有者权益（或股东
    权益）
    4,731,510,357.35 4,227,710,344.28 11.92 3,832,712,140.56
    归属于上市公司股东
    的每股净资产（元／
    股）
    2.82 2.59 8.88 2.35
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、股份变动情况表
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限
    售条件股
    份
    1、国家持1,151,892,000 70.48 -81,714,600 -81,714,600 1,070,177,400 63.84黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年
    度报告
    5
    股
    2、国有法
    人持股
    3、其他内
    资持股
    其中： 境
    内非国有
    法人持股
    境
    内自然人
    持股
    ４、外资
    持股
    其中： 境
    外法人持
    股
    境
    外自然人
    持股
    有限售条
    件股份合
    计
    1,151,892,000 70.48 -81,714,600 -81,714,600 1,070,177,400 63.84
    二、无限
    售条件流
    通股份
    1、人民币
    普通股
    482,400,000 29.52 123,730,187 123,730,187 606,130,187 36.16
    2、境内上
    市的外资
    股
    3、境外上
    市的外资
    股
    4、其他
    无限售条
    件流通股
    份合计
    482,400,000 29.52 123,730,187 123,730,187 606,130,187 36.16
    三、股份
    总数
    1,634,292,000.00 100 42,015,587.00 42,015,587.00 1,676,307,587.00 100
    股份变动的批准情况
    根据公司2005 年股权分置改革及定向回购方案，经申请及上海证券交易所核准，集团公司持有公
    司115,189.20 万股有限售条件流通股股份中的8171.46 万股股份（占公司总股本的5%）于2008 年1
    月17 日由有限售条件流通股变为无限售条件流通股。
    公司于2007 年12 月19 日发行15 亿元可转换公司债券，可转换公司债券于2008 年6 月19 日起
    实施转股。截止到2008 年12 月31 日，已有491,771,000 元可转换公司债券转股，累计转股42,015,587
    股。
    报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响
    报告期后到年报披露日期间可转换债券转股将会使每股收益、每股净资产、净资产收益率等指标
    有所减小。黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    6
    2、限售股份变动情况
    单位：股
    股东名称 年初限售股数
    本年解除限
    售股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售股数限售原因
    解除限售
    日期
    黑龙江北
    大荒农垦
    集团总公
    司
    1,151,892,000 81,714,600 0 1,070,177,400
    股权分置
    改革
    2009 年1 月
    4 日
    合计 1,151,892,000 81,714,600 0 1,070,177,400 / /
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    单位：股 币种:人民币
    股票及其
    衍生证券
    的种类
    发行日期
    发行价格
    （元）
    发行数量 上市日期
    获准上市交
    易数量
    交易终止日期
    可转换公
    司债券
    2007 年12
    月19 日
    100 15,000,000
    2007 年12
    月28 日
    15,000,000
    2012 年12 月
    19 日
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    根据本公司股权分置改革及定向回购方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，有限售
    条件的流通股81,714,600 股于2008 年1 月27 日上市流通。
    3、现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 182,637 户
    前十名股东持股情况
    股东名称
    股
    东
    性
    质
    持股比
    例(%)
    持股总数 报告期内增减
    持有有限售条件股
    份数量
    质押或冻
    结的股份
    数量
    黑龙江北大
    荒农垦集团
    总公司
    国
    家
    68.64 1,150,658,421 -1,233,579 1,070,177,400 无
    中国工商银
    行－南方隆
    元产业主题
    股票型证券
    投资基金
    其
    他
    1.56 26,232,579 17,606,799 0
    未
    知
    中国工商银
    行－开元证
    券投资基金
    其
    他
    0.47 7,921,000 1,664,872 0
    未
    知
    中国民生银
    行股份有限
    公司－华商
    领先企业混
    其
    他
    0.36 6,000,000 0
    未
    知黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    7
    合型证券投
    资基金
    中国平安人
    寿保险股份
    有限公司－
    分红－团险
    分红
    其
    他
    0.32 5,407,339 0
    未
    知
    招商银行股
    份有限公司
    －上证红利
    交易型开放
    式指数证券
    投资基金
    其
    他
    0.31 5,207,899 0
    未
    知
    中国银行－
    南方高增长
    股票型开放
    式证券投资
    基金
    其
    他
    0.26 4,298,830 0
    未
    知
    中国银行－
    嘉实沪深
    300 指数证
    券投资基金
    其
    他
    0.25 4,212,319 0
    未
    知
    中国工商银
    行－申万巴
    黎新经济混
    合型证券投
    资基金
    其
    他
    0.25 4,136,171 0
    未
    知
    中国农业银
    行－大成积
    极成长股票
    型证券投资
    基金
    其
    他
    0.24 4,000,000 0
    未
    知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    黑龙江北大荒农垦集
    团总公司
    80,481,021 人民币普通股
    中国工商银行－南方
    隆元产业主题股票型
    证券投资基金
    26,232,579 人民币普通股
    中国工商银行－开元
    证券投资基金
    7,921,000 人民币普通股
    中国民生银行股份有
    限公司－华商领先企
    业混合型证券投资基
    金
    6,000,000 人民币普通股
    中国平安人寿保险股
    份有限公司－分红－
    团险分红
    5,407,339 人民币普通股
    招商银行股份有限公
    司－上证红利交易型
    开放式指数证券投资
    5,207,899 人民币普通股黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    8
    基金
    中国银行－南方高增
    长股票型开放式证券
    投资基金
    4,298,830 人民币普通股
    国银行－嘉实沪深
    300 指数证券投资基
    金
    4,212,319 人民币普通股
    中国工商银行－申万
    巴黎新经济混 合型证
    券投资基金
    4,136,171 人民币普通股
    中国农业银行－大成
    积极成长股票 型证券
    投资基金
    4,000,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或
    一致行动的说明
    公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联关系，本
    公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
    持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件股东
    名称
    持有的有限售
    条件股份数量可上市交易时间
    新增可上市交易
    股份数量
    限售条件
    1.
    黑龙江北大荒农
    垦集团总公司
    1,070,177,400 2009 年1 月4 日1,070,177,400
    集团公司所持有
    的本公司非流通
    股股份自获得上
    市流通权之日起，
    除为解决大股东
    占用资金问题而
    进行的定向回购
    外，至少24 个月
    内不上市交易或
    者转让。至少24
    个月内不上市交
    易或者转让的承
    诺期满后，通过上
    海证券交易所挂
    牌交易出售的股
    份数量占本公司
    股份总数的比例
    在12 个月内不超
    过5%。
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 法人控股股东情况
    单位:亿元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    黑龙江北大荒农
    垦集团总公司
    隋凤富 60 1994 年4 月9 日
    农林牧渔业、采掘、
    生产加工、交通运输、
    建筑工程、房地产开
    发、物资供销、仓储、
    金融保险业、文教卫黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    9
    生、社会服务业；承
    接境外农业工程和境
    内国际招标工程，及
    工程所需的设备、材
    料出口；对外派遣农
    业行业所需的劳务人
    员。
    (2) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    (四) 可转换公司债券情况
    1、转债发行情况
    公司于2007 年12 月19 日发行可转换公司债券150,000 万元,每张面值为100 元人民币,共1,500
    万张,发行价格为每张100 元人民币，债券期限自申购日起5 年，并于2007 年12 月28 日在上海证券
    交易所上市，简称“大荒转债”,本次发行的可转换公司债券于2008 年6 月19 日进入转股期。
    2、报告期转债持有人情况
    期末可转债持有人数 4,960
    前十名可转债持有人情况
    可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
    中国建设银行－工银瑞信增
    强收益债券型证券投资基金
    83,950,000 8.33
    中国工商银行－南方隆元产
    业主题股票型证券投资基金
    62,808,000 6.23
    全国社保基金二零五组合 60,606,000 6.01
    中国工商银行－开元证券投
    资基金
    59,715,000 5.92黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    10
    全国社保基金二零六组合 59,091,000 5.86
    中国建设银行－工银瑞信信
    用添利债券型证券投资基金
    57,217,000 5.68
    国际金融－渣打－CITIGROUP
    GLOBAL MARKETS LIMITED
    43,359,000 4.30
    中信证券－工行－CREDIT
    SUISSE(HONGKONG) LIMITED
    39,167,000 3.88
    东方证券股份有限公司 39,000,000 3.87
    中国银行－嘉实债券开放式
    证券投资基金
    38,236,000 3.79
    3、报告期转债变动情况
    单位:元 币种:人民币
    本次变动增减
    本次变动前
    转股 赎回 回售
    本次变动后
    可转换公司债
    券
    1,500,000,000 491,771,000 0 10,000 1,008,219,000
    4、报告期转债累计转股情况
    报告期转股额（元） 491,771,000
    报告期转股数（股） 42,015,587
    累计转股数（股） 42,015,587
    累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 2.57
    尚未转股额（元） 1,008,219,000
    未转股占转债发行总量（%） 67.21
    5、转股价格历次调整情况
    单位:元 币种:人民币
    转股价格调整日
    调整后转股价
    格
    披露时间 披露媒体 转股价格调整说明
    2008 年6 月13 日 14.05 2008 年6 月6 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》、
    《证券时报》
    公司于2008 年6 月
    12 日实施2007 年度
    利润分配方案，每股
    派发现金红利0.272
    元（含税），为此，
    “大荒转债
    （110598）”的转股
    价格将由初始转股
    价每股人民币14.32
    元调整为14.05 元。
    2008 年9 月26 日 10.08 2008 年9 月25 日
    《上海证券报》、
    《中国证券报》、
    《证券时报》
    公司于2008 年9 月
    24 召开2008 年第三
    次临时股东大会，会
    议审议通过了《关于
    向下修正"大荒转债
    "转股价格的议案》，
    自2008 年9 月26 日
    起，"大荒转债"转股
    价格由原来的14.05
    元/股调整为10.08
    元/股。
    截止本报告期末最新转股价格 10.08黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    11
    6、转债其他情况说明
    根据《上市公司发行证券管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，
    但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。2007 年12 月19 日发行可转债时，
    公司最近一期末经审计的净资产为人民币38.37 亿元，高于15 亿元，因此本公司未对本次可转换公司
    债券发行提供担保。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日期
    年
    初
    持
    股
    数
    年
    末
    持
    股
    数
    股
    份
    增
    减
    数
    变
    动
    原
    因
    是否
    在公
    司领
    取报
    酬、
    津贴
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额
    （万
    元）（税
    前）
    是否
    在股
    东单
    位或
    其他
    关联
    单位
    领取
    报
    酬、
    津贴
    奚河滨
    董事
    长、
    总经
    理
    男 50
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 43.83 否
    赵广民 董事 男 54
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 否 是
    贺天元 董事 男 46
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 否 是
    王金会 董事 男 49
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 否 是
    侯培耀 董事 男 51
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 否 是
    宋颀年 董事 男 46
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 31.65 否
    朱小平
    独立
    董事
    男 60
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 3.68 否
    于逸生
    独立
    董事
    男 57
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 3.68 否
    李一军
    独立
    董事
    男 52
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 3.68 否
    赵世君
    独立
    董事
    男 42
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 3.68 否
    王志威
    监事
    会主
    席
    男 60
    2005 年7 月4 日～2008 年7
    月4 日
    0 0 0 是 33.68 否
    于国良 监事 男 47
    2005 年7 月4 日～2008 年7
    月4 日
    0 0 0 否 是
    孙文斌 监事 男 52
    2005 年7 月4 日～2008 年7
    月4 日
    0 0 0 否 否黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    12
    史晓丹
    董事
    会秘
    书、
    副总
    经理
    男 49
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 31.30 否
    陈玉林
    副总
    经理
    男 45
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 31.30 否
    高建国
    总会
    计师
    男 37
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 31.03 否
    姜 夏
    原董
    事长
    男 61
    2007 年6 月13 日～2009 年6
    月13 日
    0 0 0 是 18.57 否
    合计 / / / / / / 236.08 /
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：
    1.奚河滨：历任黑龙江省农垦总局计委主任，集团公司九三分公司总经理、党委副书记、党委书记，
    现任公司董事长、总经理。
    2.赵广民：历任集团公司宝泉岭分公司总经理、党委副书记、现任集团公司宝泉岭分公司党委书记，
    本公司董事。
    3.贺天元：历任黑龙江省农垦社会保险事业管理局党组书记、局长，现任集团公司红兴隆分公司总经
    理、党委副书记，本公司董事。
    4.王金会：历任集团公司红兴隆分公司副总经理、现任集团公司建三江分公司总经理、党委副书记，
    本公司董事。
    5.侯培耀：历任黑龙江省农垦总局项目办主任，农业开发办主任，发展和改革委员会主任，现任集团
    公司牡丹江分公司总经理、党委副书记,本公司董事。
    6.宋颀年：历任股份公司七星分公司总经理，现任本公司工会主席，本公司董事。
    7.朱小平：历任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学副教授，现任中国
    人民大学商学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
    8.于逸生：历任黑龙江大学法律系副主任、法学院党总支书记，现任黑龙江大学法学院院长，本公司
    独立董事。
    9.李一军：历任哈尔滨工业大学管理学院副教授、副院长，现任哈尔滨工业大学管理学院院长，本公
    司独立董事。
    10.赵世君：历任辽宁省财政专科学校讲师，辽宁财政学院会计系教师，现任上海对外贸易学院会计系
    主任，本公司独立董事。
    11.王志威：历任集团公司红兴隆分公司总经理、党委书记，现任本公司监事会主席。
    12.于国良：现任集团公司财务部副经理，本公司监事。
    13.孙文斌：现任公司宝泉岭分公司家庭农场场长，本公司监事。
    14.史晓丹：现任本公司副总经理、董事会秘书。
    15.陈玉林：现任本公司副总经理。
    16.高建国：历任本公司财务部部长兼任公司证券事务代表，现任本公司总会计师。
    17.姜 夏：历任集团公司牡丹江分公司总经理、党委书记、公司董事长，2008 年7 月退休。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名
    股东单位名
    称
    担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
    是否领取报酬津
    贴
    赵广民
    集团公司宝
    泉岭分公司
    党委书记
    2007 年12 月17
    日
    是
    贺天元
    集团公司红
    兴隆分公司
    总经理、副书记
    2007 年11 月28
    日
    是
    王金会
    集团公司建
    三江分公司
    总经理、副书记
    2003 年12 月1
    日
    是
    侯培耀 集团公司牡总经理、副书记2006 年8 月28 是黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    13
    丹江分公司 日
    于国良
    集团公司财
    务部
    副经理
    2001 年5 月30
    日
    是
    在其他单位任职情况
    姓名
    其他单位名
    称
    担任的职务 任期起始日期任期终止日期
    是否领取报酬津
    贴
    朱小平
    中国人民大
    学商学院
    教授 是
    于逸生
    黑龙江大学
    法学院、黑
    龙江哈药集
    团股份有限
    公司
    院长、独立董
    事
    1998 年10 月30
    日
    是
    李一军
    哈尔滨工业
    大学管理学
    院
    教授 是
    赵世君
    上海对外贸
    易学院、上
    海国家会计
    学院、上海
    交通大学成
    教院、上海
    现代制药股
    份有限公司
    副院长、客座
    教授、独立董
    事
    2008 年1 月30
    日
    是
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    除董事长、监事会主席报酬需经股东大会批准外，其余高级管理人员报酬由董事会审议通过后实
    施。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》确定。
    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名 担任的职务 离任原因
    姜夏 董事长 退休
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 40,231 公司需承担费用的离退休职工人数 469
    员工的结构如下：
    1、专业构成情况
    专业类别 人数
    生产人员 34,760
    销售人员 348
    技术人员 1,912
    财务人员 912
    行政人员 2,299黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    14
    2、教育程度情况
    教育类别 人数
    研究生 52
    大学本科 1,771
    大专 3,788
    中专 3,599
    高中及以下 31,021
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关
    事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)及《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证监会公告
    [2008]27 号)等相关法律、法规及通知要求，继续深入开展公司治理专项活动,不断完善法人治理结构，
    努力规范企业经营运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层形成了规范、科学的经营决策机制，
    公司治理情况与中国证监会有关上市公司治理的规范文件要求无大的差异。公司目前的治理结构状况
    如下：
    (1)关于股东与股东大会
    公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位及权利，股东依法对公司的经营享有知
    情权和参与权，《公司章程》对股东大会的召开和表决、股东大会对董事会的授权原则、股东大会与
    董事会关于关联交易的回避制度等事项作明确的规定，公司能够严格按照中国证监会发布的《上市公
    司股东大会规范意见》召集、召开股东大会。
    (2)关于控股股东与上市公司
    控股股东能够支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，能够对公司及其他股东较好地履行诚信
    义务；控股股东对公司董事、监事候选人的提名，能够严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和
    程序；公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出。
    (3)关于董事与董事会
    公司董事会的选聘严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行相关程序，董事能够较好地履
    行其义务，董事会的人数及人员构成基本符合有关法律、法规的要求，董事会能够较好地履行有关法
    律、法规和公司章程规定的职责，公司己有按法定程序选举产生的四名独立董事。
    (4)关于监事与监事会
    公司监事的选聘程序严格按照有关法律、法规及公司章程的规定履行相关程序，监事能够较好地
    履行其义务，监事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，监事会能够独立有效地行使对董
    事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
    (5)关于利益相关者
    公司能够尊重银行及其他债权人、员工、供应商等利益相关者的合法权益，并积极与利益相关者
    进行各种有益的合作，共同推动公司持续、健康地发展。
    (6)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已经建立了绩效考核机制。对董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，根据公司年度工作
    目标完成情况兑现工资、奖金。
    (7)关于信息披露与透明度
    公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露各类包括公司
    经营状况、公司治理结构情况、股东权益等相关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并配
    有证券事务代表协助董事会秘书作好投资者的来访接待、询咨，能保证所有股东有平等的机会和经济
    便捷的途径获得公司相关信息。
    ⑻公司专项治理活动
    自2007 年中国证监会启动公司治理专项活动以来，公司按要求完成了自查、公众交流、整改、接
    受黑龙江监管局现场检查、进一步整改等各阶段任务。通过本次专项治理活动，公司董事会下属专门
    委员会以及独立董事作用、与投资者之间沟通工作也得到了进一步加强。2008 年在各级监管部门的指
    导下，公司以《关于公司治理专项活动公告的通知》(中国证证监会公告[2008]27 号)精神为契机，继
    续巩固2007 年专项活动的成果，把该项活动推向深入。同时严格执行信息披露制度，进一步规范公司
    信息披露行为，提高公司透明度，不断提高公司治理水平，使公司又好又快地发展。黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报
    告
    15
    (二) 独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
    独立董事姓名
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
    缺席原因及其
    他说明
    朱小平 9 9 0 0
    于逸生 9 9 0 0
    李一军 9 7 2 0
    赵世君 9 9 0 0
    公司独立董事在任期内能够认真履法律、法规赋予的职责和义务，在履行职责时，不受上市公司
    主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人影响，努力维护公司整体利益，
    尤其关注中小股东的合法权益不受损害。自公司选聘独立董事以来，独立董事己在董事会审议有关关
    联交易、对外担保、支付会计师事务所报酬、聘任高级管理人员、募集资金投向、公司经营管理等方
    面提出了很多建议和意见，对公司董事会科学、合理地作出决策、提高管理水平以及规范运作起到了
    积极作用，促进了公司保持健康、稳定发展。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    业务方面独立情况
    公司拥有独立的生产、供应、销售系统及人员，具有自主经营能力，并完
    全独立于股东单位。
    人员方面独立情况
    公司人员独立于控股股东，公司总经理、财务负责人、营销负责人及董事
    会秘书等高级管理人员未在控股股东兼职、领取报酬。
    资产方面独立情况
    公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、支配公司的资产或干
    预公司对资产的经营管理。
    机构方面独立情况
    公司建立健全了董事会、监事会并独立于控股股东的组织机构，不存在从
    属于控股股东职能部门合署办公等情况。
    财务方面独立情况
    公司设立了独立的财务部门，建立健全了统一的财务会计制度，独立开设
    银行账户。控股股东未干预公司财务会计活动。
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    公司董事会非常重视内部控制制度的建立和完善。为保证生产经营业务的正常开展，防范各项经
    营管理风险，根据公司所处的行业、经营方式、资产结构特点及自身业务情况制订了包括生产经营控
    制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，并确定审计部为公司内部控制检查监督管理部门，
    定期检查并向董事会及其审计委员会汇报内部控制执行情况。2008 年公司对财政部《企业内部控制基
    本规范》（财会 [2008]7 号）等规定进行了认真学习贯彻，并对相关制度作了进一步完善。目前公司
    的内部控制制度具备了完整性、合理性、有效性，这些制度能够适应公司管理要求和发展的需要，能
    够保证公司健康持续发展，对经营风险可以起到有效的控制作用。
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。
    公司建立了内部控制制度。
    公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。
    公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内控检查监督工作报告。
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    16
    公司董事会制定了《黑龙江北大荒农业股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办
    法》，考核与管理的对象为公司董事长、总经理、监事会主席及其他在公司领取薪酬的高级管理人员，
    根据公司年度工作目标完成情况进行考评与兑现。
    公司总经理及以下高级管理人员的经营业绩考核与薪酬管理，由公司董事会薪酬与考核委员会具
    体组织，经董事会决议后实施。公司董事长与监事会主席的业绩考核与薪酬管理，由公司董事会薪酬
    与考核委员会提出建议，经董事会审议后，提交股东大会决定。董事长、总经理、监事会主席及其他
    高管人员的薪酬包括年薪和特别奖励。年薪分为基础年薪和绩效年薪，绩效年薪与经营业绩考核结果
    挂钩，特别奖励主要用于奖励企业高管人员及有特殊贡献的人员。
    (七) 公司是否披露履行社会责任的报告：否
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年度股东
    大会
    2008 年5 月13 日
    《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券时报》
    2008 年5 月14 日
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    2008 年第1 次
    临时股东大会
    2008 年2 月20 日
    《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券时报》
    2008 年2 月21 日
    2008 年第2 次
    临时股东大会
    2008 年8 月14 日
    《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券时报》
    2008 年8 月15 日
    2008 年第3 次
    临时股东大会
    2008 年9 月24 日
    《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券时报》
    2008 年9 月25 日
    2008 年第4 次
    临时股东大会
    2008 年11 月7 日
    《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券时报》
    2008 年11 月8 日
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    1、报告期内经营情况的回顾
    （1）报告期总体经营情况
    2008 年公司紧紧围绕实现“从资源优势向经济强势的转变、从工业大企向工业强企的转变、从投
    资拉动向创新推动的转变”这条主线，扎实工作、锐意进取，克服重重困难，全面完成了各项经营指
    标。2008 年公司实现营业收入56.10 亿元，比上年增长3.2%、营业利润4.9 亿元，比上年减少7.2%、
    净利润5.9 亿元，比上年增长9.6%；基本每股收益0.36 元，比上年增长9.1%；加权平均净资产收益
    率13.53%，比上年降低0.28 个百分点。2008 年末公司资产总额101.9 亿元，比上年减少4.9%；净资
    产49.3 亿元，比上年增长11.9%；每股净资产2.82 元，比上年增长8.9%；资产负债率51.6%，同比
    下降7.2 个百分点。
    ①现代农业建设成效显著。2008 年公司大力推进现代农业建设成效显著，使粮豆综合生产能力实
    现稳步增长，全年实现粮豆总产457 万吨，比2007 年增长9.9%；粮豆单产502 公斤，比2007 年增长
    5.9%。建设农业部现代农业示范区3 个、垦区现代农业示范区7 个，建设科技示范带265.8 万亩；在
    农业部与垦区粮油作物高产创建活动中，八五二、七星分公司分别取得了大豆高产攻关全国第一、玉
    米和水稻高产攻关黑龙江垦区第一，七星分公司被农业部授予全国粮食生产标兵单位，七星、八五二、
    八五三、八五四、八五六等五个分公司被农业部授予全国粮食生产先进单位。
    ②工业企业受金融危机影响效益下滑。2008 年工业企业在克服金融危机影响的情况下实现营业收
    入33.3 亿元，比上年降低4.6%，实现净利润-5434 万元，比上年减少6790 万元：其中：浩良河化肥
    分公司增产技改项目已经投产，达到年产尿素31.3 万吨、甲醇6.8 万吨的生产能力，尿素产能增长
    57%，产能排名省内第二。2008 年浩良河化肥分公司生产尿素20.5 万吨、甲醇8.6 万吨，分别销售20.6
    万吨、8 万吨，实现营业收入5.28 亿元，比上年增长21.1%，实现净利润595 万元，比上年增加582
    万元。浩良河分公司利润增长的主要原因是尿素生产系统实现了长周期、稳定生产、产量增加，成本黑龙江北大荒农业股份有限公司
    2008 年年度报告
    17
    降低所致。
    2008 年北大荒米业产能布局战略调整稳步推进，迎春30 万吨稻谷综合加工项目完成扩建。北大
    荒米业公司全年生产大米42.4 万吨、副产品9.1 万吨，共销售大米43 万吨、副产品9.7 万吨、水稻
    及其他57.1 万吨。实现营业收入21.3 亿元，比上年减少1 亿元，降低4.9%，实现净利润1703 万元，
    比上年增加1435 万元，增长435.4%。该公司利润增长的主要原因是所属省外分子公司取得的中央财
    政给予的运费补贴。按照相关规定,为鼓励北粮南运，到东北三省采购新粳稻（含大米），运粮入关到
    本省（自治区、直辖市）销售或充实地方储备的，中央财政给予适当的运费补贴。
    2008 年龙垦麦芽以9,280.74 万元收购秦皇岛麦芽100%股权，实现低成本扩张10 万吨产能，产能
    增长40%达到35 万吨，居全国第三位，完成了辐射京津冀、长三角优势销售区域和上游进口原料的战
    略布局。 2008 年度生产麦芽16.3 万吨，销售13.3 万吨，实现营业收入4.7 亿元，比上年减少1.7
    亿元，净利润-7351 万元，比上年减少8384 万元。该公司利润下降的主要原因是上一原料收购期大麦
    成本较高，下半年受宏观经济影响，啤酒消耗量低于预期，而大宗客户又千方百计把危机转嫁给麦芽
    企业，致使合同未履约，销量大幅降低，库存原料成本较高，年末提取存货跌价准备而形成。
    2008 年北大荒纸业新纸机提速达到350 米/分的设计能力，全面达产达效。北大荒纸业公司本年
    度生产纸张4.8 万吨、销售3.9 万吨，实现营业收入2 亿元，比上年增长11.6%；实现净利润-338 万
    元，比上年减少380 万元。造成利润下降的主要原因是由于受经济危机影响,下半年市场销售下滑，市
    场价格下降，年末提取存货跌价准备所致。
    ③引进战略投资者取得重大突破。公司与韩国希杰集团合资2.1 亿元成立了北大荒希杰食品科技
    有限责任公司，公司控股51%，促进了公司产业升级和产业集群发展。
    ④公司新兴产业开局良好。公司以北大荒鑫亚经贸公司为平台，整合公司流通资源要素，推动营
    销流通由分散粗放型经营向规模集约型经营转变，构建起统分结合的经贸流通体系。公司审时度势科
    学决策，与黑龙江红旗农场、香坊农场联手，整合哈尔滨市内土地资源优势和公司资本优势，合资成
    立了北大荒鑫都房地产公司及建筑工程公司，向高利润产业要回报，提高了公司发展潜力。
    ⑤财务运营体系不断完善。推进和完善了以资金为核心的财务、投资管理体制改革，对公司资金
    流、盈亏预算进行了一体化管理，建立完善了资金管理体系、核算管理体系和内控管理体系。2008 年
    公司集中管理资金达30 亿元，节约财务费用3000 余万元。积极开展筹融资产品创新，先后通过银行
    成功发行5 亿元“利得盈”、2 亿元“利多多”信托理财产品，借款利率在银行同期利率的基础上分
    别下浮15%和14%，并成为2008 年省内第一家利用银行中间产品进行融资的企业。
    ⑥积极履行社会责任。北大荒股份作为上市公司在关注自身经济效益、保护股东利益的同时，积
    极承担了社会责任。公司在为股东、员工、客户创造经济效益的同时，积极参与社会公益事业，践行
    了社会责任，在职工卫生、安全环保和节能减排方面加大了投入，促进了公司与社会、环境、股东及
    其他利益相关者的和谐发展。2008 年“5.12”汶川大地震发生后，经董事会研究同意，公司仅用3 天
    时间就完成为四川灾区捐助2,400 吨大米的紧急加工调运，履行了作为公众公司的社会责任，在资本
    市场和社会各界树立了良好的企业形象。
    ⑦资本市场声誉良好。良好的发展业绩和成长性，使公司在资本市场的声誉始终处于最佳时期，
    已入选上证180 指数股、上证红利指数股、沪深300 指数股、道琼斯中国指数股、道琼斯上海指数股；
    2008 年5 月，经中国蓝筹公司年会组委会评议，公司荣登“2008 年中国蓝筹公司百强榜”；并连续第
    三次入选黑龙江企业50 强。
    （2）主要供应商、客户情况
    2008 年前五名供应商采购金额合计47057 万元，占全年总采购金额的4.92%，年内向前五名销售
    商销售金额合计26255 万元，占全年总销售收入的9.76%。
    (3)年末资产、负债及股东权益构成重大变动情况
    ①货币资金10.13 亿元，比上年末减少8.71 亿元，减少的主要原因是2007 年底募集到位的可转债
    资金在2008 年陆续投入使用。
    ②应收票据1090.53 万元，比上年末减少1.25 亿元，减少的主要原因是2008 年采用银行承兑汇票
    结算方式减少。
    ③预付账款3.63 亿元，比上年末增加1.66 亿元，增加的主要原因是公司2008 年预付原材料采购
    款较多。
    ④其他流动资产2544 万元，比上年末减少3500 万元，减少的主要原因是待认证进项税已抵扣形成。
    ⑤应付账款3.08 亿元，比上年末增加6109 万元，增加的主要原因是利用信用期暂未付的购买生产
    原料款。
    ⑥预收账款5.43 亿元，比上年末增加1.58 亿元，增加的主要原因是农业分公司预收2009 年度承黑龙江北大荒农业股份有限公司
    2008 年年度报告
    18
    包费形成。
    ⑦长期借款1298.54 万元，比上年末减少2958 万元，减少的主要原因是本期偿还集团公司借款。
    ⑧应付债券8.5 亿元，比上年末减少3.54 亿元，减少的原因是可转换公司债券本期开始转股。
    ⑨资本公积16.53 亿元，比上年末增加3.18 亿元，增加的主要原因是可转换公司债券本期开始转
    股，转股溢价部分。
    (4)年度主要财务数据重大变动情况
    ①管理费用7.78 亿元，同比增加1.62 亿元，增长增加的主要原因是2007 年福利费余额冲回6,954
    万元，以及本年职工薪酬有所提高。
    ②财务费用1.5 亿元，同比减少3351 万元，减少的主要原因是2007 年底可转债募集资金到位后，
    公司减少了对外借款，相应的利息支出有所减少。
    ③营业外收入8241 万元，同比增加5729 万元，增加的主要原因是公司所属子公司麦芽公司与黑龙
    江省农垦总局红兴隆分局签订的债务重组协议，黑龙江省农垦总局红兴隆分局豁免麦芽公司4000 万债
    务。
    ④营业外支出865 万元，同比增加324 万元，增加的主要原因是为地震灾区捐赠支出形成。
    (5)公司现金流量构成情况分析
    经营活动产生的现金流量净额为9.09 亿元，比上年略有下降。
    投资活动产生的现金流量净额为-5.88 亿元，同比减少2.52 亿元，主要为可转债项目投资及公司之
    子公司麦芽公司收购秦皇岛麦芽股权形成。
    筹资活动产生的现金流量净额为-12.1 亿元，同比减少15 亿元，主要是本年度利用可转债资金减少
    了向银行借款形成。
    （6）公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况分析。
    报告期内公司生产设备利用比较充分、运转良好。报告期内受市场影响公司销售下降，公司产品
    库存增加，但销售市场和地区分没有发生重大变化。公司主要生产技术人员稳定。
    （7）主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
    公司名称 业务性
    质
    主要产品或服务 注册资
    本
    （万元）
    总资产
    （万元）
    净资产
    （万元）
    净利润
    （万元）
    黑龙江北大荒米业有限公
    司
    加工业 水稻生产加工、销售等 51,000 306,462 60,706 1,703
    黑龙江北大荒纸业有限责
    任公司
    加工业 文化用纸及其他纸制品生产、加
    工、销售
    6,000 37,810 6,539 -338
    哈尔滨龙垦麦芽有限公司 加工业 麦芽的生产、销售；大麦经营等38,500 138,826 32,475 -7,351
    北大荒鑫亚经贸有限公司 流通业 粮食及农资购销等业务 5,000 22,043 5,181 181
    北大荒希杰食品科技有限
    公司
    加工业 米糠油及米糠蛋白项目 21,000 5,370 5,356 -44
    北大荒鑫都房地产开发有
    限公司
    房地产
    业
    房地产开发业务 5,000 5,001 5,001 1
    （8）2008 年以来国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然
    灾害等对公司本年度和未来财务状况和经营成果的影响：
    2008 年以来随着国际金融危机的不断延伸和加剧，国内宏观经济环境发生了巨大变化，各行各业
    均不同程度受到影响。为了应对国际金融危机，中国全面实施了促进经济平稳较快发展的一揽子刺激
    计划，目前中国经济已经出现了积极的变化，但当前中国经济仍面临很大困难。其中国内出口萎缩、
    内需不足，市场低迷，而公司纸业、麦芽等的原料成本及价格受到不同程度影响。
    2、公司未来发展展望
    （1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
    公司是目前我国最大的以粮食生产、精深加工和销售为主的上市公司。长远来看, 我国农业发展趋
    势是继续稳定粮食生产、确保粮食安全；加快推进优势区域布局，大力调整产业结构，提高水利化、
    机械化和信息化水平，提高土地产出率；积极推进农业产业化经营，形成产前、产中和产后紧密连接
    的现代农业产业系统，培育一批竞争力强的农业产业化龙头企业，带动产业结构升级。我国农产品面
    临着国内市场国际化与农产品市场全面开放的严峻挑战,国内农产品与世界农产品市场联系更加紧密，
    农业行业面临的市场竞争将进一步显现，优势农业企业面临着更多的机遇，而劣势经营者将受到较大黑龙江北大荒农业股份有限公司
    2008 年年度报告
    19
    的冲击。
    （2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划
    自2003 年国家取消农业税开始，我国农业政策向支持和保护农业转变，2004 年以来出台6 个与
    农业相关的“一号文件”，而2008 年党的十七届三中全会更明确提出“工业反哺农业”， 预示着中
    国农业将迎来一场新的革命性发展及新一轮发展的高峰。尤其应对当前严峻的国际、国内经济形势，
    中央4 万亿元大规模经济刺激计划、全国新增1000 亿斤粮食生产能力规划等系列措施的出台和实施，
    彰显了国家在政策层面上对农业给予了高度重视、长期支持与保护。加之人们对农产品的需求日益增
    长、食品安全问题及全球农产品价格持续攀升，可以预期农产品价格将继续走高，这给以粮食生产为
    主导的农业上市公司创造了难得的机遇。
    公司未来发展战略是：将充分利用自身的优势，灵活运用上市公司的经营机制，以农业为基础，
    以市场为导向，以农业高新技术研发与应用为手段，以实现利润最大化为目标，突出北大荒绿色产品
    的品牌优势，大力拓展以水稻为主的农产品精深加工，实现种植业向农产品加工、传统农业向现代农
    业转变，使公司成为国内最大、国际有影响的农业高新技术示范基地、农产品精深加工基地、绿色(有
    机)产品生产基地和经营稳健、效益显著、成长良好的现代化农业企业。
    2009 年公司将重点围绕现代农业、新型工业、建筑业、流通业四大产业，继续强化管理、明晰目
    标、调整策略、全力推进，扎实做好各项工作，用优异的成绩回报股东。公司2009 年总体工作目标是：
    力争实现公司营业收入62 亿元，利润总额5.8 亿元，和谐推动和建设区域内社会事业。
    为实现2009 年发展目标，公司各企业应当高度重视应收账款和预付账款管理，强化合同订单管理；
    加强货款回收管理，落实催收责任，提高应收款周转速度；树立过紧日子的思想，强化精细管理，推
    进挖潜增效，降低企业成本费用水平；采取综合措施，有效缓解企业库存压力，不断提高企业产销率；
    努力缩短资金循环周期，防范资金风险，保障资金运转安全。
    （3）未来发展战略所需的资金需求及使用计划
    由于公司控股子公司米业公司、麦芽公司农产品加工业的特点，决定了本公司需要大量采购并储
    存原料，每年的原料收购资金需求在30 亿元左右。公司将充分利用自身优势，加大资金集中管理的力
    度，加强销售资金回笼，减少存货周转期，提高自有资金利用率。同时在合理利用自有资金的基础上，
    以银行信贷等方式筹集资金等保证2009 年公司资金需求。
    （4）公司面临的风险及对策
    宏观政策风险：公司作为农业类上市公司,受国家有关农业及粮食产业政策的扶持，并享受税收
    方面的优惠，国家宏观政策的导向将会对公司的经营产生直接影响。 对策是：公司将适时根据政策导
    向调整公司的经营战略，加强公司的经营管理，以减少国家产业政策调整及税收政策调整可能给公司
    带来的不利影响。
    市场风险：日益激烈的市场竞争对公司的生产经营带来一定的风险。对策是：公司将继续实施品
    牌战略，发挥已有的产品和技术优势，努力提高产品质量，降低产品成本，不断增强产品的竞争力。
    1、公司主营业务及其经营状况
    (1) 主营业务分行业、产品情况
    单位:元 币种:人民币
    分行业
    或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年增减
    （％）
    营业成
    本比上
    年增减
    （％）
    营业利润率
    比上年增减
    （%）
    分行业
    农业 2,284,066,501.60 1,653,511,115.67 38.13 10.23 10.24
    增加10.52
    个百分点
    米业 2,126,504,682.33 2,065,998,001.04 2.93 -4.92 -4.40
    增加2.85 个
    百分点
    化肥 528,102,649.36 509,551,254.20 3.64 21.07 18.21
    增加3.51 个
    百分点
    麦芽 470,553,084.43 544,889,828.85 -13.94 -26.38 -7.86
    减少15.80
    个百分点黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    20
    分产品
    土地承
    包收入
    1,292,959,902.27 0 100.00 6.7 0
    增加0 个百
    分点
    农产品
    销售
    2,883,590,405.77 2,593,790,601.74 10.05 5.66 5.38
    增加2.4 个
    百分点
    与公允价值计量相关的项目
    单位：万元
    项目
    （1）
    期初金额
    （2）
    本期公允价值
    变动损益
    （3）
    计入权益的累
    计公允价值变
    动
    （4）
    本期计提的减
    值
    （5）
    期末金额
    （6）
    金融资产
    其中：1.以
    公允价值计量
    且其变动计入
    当期损益的金
    融资产
    0 49.5 444.31
    其中：衍
    生金融资产
    0 49.5 444.31
    2.可供出
    售金融资产
    金融资产小计 0 49.5 444.31
    合计 0 49.5 444.31
    2、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    3、对公司未来发展的展望
    (1) 新年度经营计划
    收入
    计划
    (亿
    元)
    费用
    计划
    (亿
    元)
    新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
    62 56.2
    2009 年公司将重点围绕现代农业、
    新型工业、建筑业、流通业四大产业，
    继续强化管理、明晰目标、调整策略、
    全力推进，扎实做好各项工作，用优异
    的成绩回报股东。公司2009 年总体工作
    目标是：力争实现公司营业收入62 亿
    元，利润总额5.8 亿元，和谐推动和建
    设区域内社会事业。
    为实现2009 年发展目标，公司各企业应
    当高度重视应收账款和预付账款管理，强化
    合同订单管理；加强货款回收管理，落实催
    收责任，提高应收款周转速度；树立过紧日
    子的思想，强化精细管理，推进挖潜增效，
    降低企业成本费用水平；采取综合措施，有
    效缓解企业库存压力，不断提高企业产销
    率；努力缩短资金循环周期，防范资金风险，
    保障资金运转安全。
    (2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    21
    (二) 公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 21,123
    报告期内公司投资额比上年增减数 21,123
    报告期内公司投资额增减幅度(%) 100
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动
    占被投资公司权益的比例
    (%)
    备注
    北大荒鑫亚经贸有限公
    司
    粮食及农资购销等
    业务
    100
    北大荒希杰食品科技有
    限公司
    米糠油及米糠蛋白
    项目
    51
    北大荒鑫都房地产开发
    有限公司
    房地产开发业务 60
    黑龙江农垦北米储备粮
    有限公司
    农、副产品购销、仓
    储
    100
    秦皇岛北大荒麦芽有限
    公司
    生产、加工及销售麦
    芽
    100
    1、募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    募集年
    份
    募集方
    式
    募集资
    金总额
    本年度已使用募
    集资金总额
    已累计使用募
    集资金总额
    尚未使用募
    集资金总额
    尚未使用募集
    资金用途及去
    向
    2007
    发行可
    转债
    146,436 99,644 99,644 46,792
    存于公司募集
    资金专户
    合计 / 146,436 99,644 99,644 46,792 /
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺
    项目
    名称
    是否
    变更
    项目
    拟投入
    金额
    实际投
    入金额
    是否
    符合
    计划
    进度
    项目
    进度
    预计收
    益
    产生
    收益
    情况
    是否
    符合
    预计
    收益
    未达
    到计
    划进
    度和
    收益
    说明
    变更
    原因
    及募
    集资
    金变
    更程
    序说
    明
    150 万
    亩优
    质水
    稻生
    产基
    地建
    设项
    目
    否 40,665 22,802 是 5,730 1700 是
    浩化
    分公
    司年
    增产
    否 18,159 16,480 是 100% 3,390 0 是黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    22
    11.3
    万吨
    尿素
    项目
    米业
    公司
    优质
    大米
    加工
    技改
    项目
    是 24,020 0 是 4,928 0
    米业
    公司
    迎春
    制米
    厂年
    综合
    加工
    30 万
    吨稻
    谷技
    改项
    目
    否 9,002 0 是 1,868 0 是
    米业
    公司
    年产
    8,000
    吨米
    糠蛋
    白项
    目
    是 12,010 3,342 是 2,792 0
    公司
    营销
    网络
    建设
    项目
    否 9,120 0 是 2,613 0 是
    补充
    流动
    资金
    否 38,000 57,020 是 100% 1,448 1416 是
    合计 / 150,976 99,644 / / 22,769 / / / /
    3、募集资金变更项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    变更后的项
    目名称
    对应的原
    承诺项目
    变更项
    目拟投
    入金额
    实际投
    入金额
    是否
    符合
    计划
    进度
    变更项
    目的预
    计收益
    产生收
    益情况
    项目
    进度
    是否
    符合
    预计
    收益
    未达到
    计划进
    度和收
    益说明
    补充流动资
    金
    米业公司
    优质大米
    加工技改
    项目
    24,020 24,020 是 1,665 151 100% 是黑龙江北大荒农业股份有限公司 2008 年年度报告
    23
    合资建设米
    糠深加工项
    目
    米业公司
    年产
    8,000 吨
    米糠蛋白
    项目
    14,310 9,342 是 5,665 是
    合计 / 38,330 33,362 / 7,330 / / / /
    本次变更募集资金项目有两个：
    1、米业公司年产8,000 吨米糠蛋白项目
    2008 年7 月23 日召开的董事会四届八次会议（临时）决议, 黑龙江北大荒农业股份有限公司出
    资19380 万元、希杰第一制糖株式会社出资18620 万元合资组建"北大荒希杰科技食品有限责任公司"，
    并建设"米糠深加工项目"。鉴于此，公司拟将"米业公司年产8000 吨米糠蛋白项目"调整为合资公司建
    设"米糠深加工项目"，此次募集资金项目的变更只是对原项目投资规模和投资方式的调整，符合公司
    的发展战略。 项目总投资38002 万元，总投资收益率为22.09%，高于行业平均水平。
    2、米业公司优质大米加工技改项目
    近来国家加大对农业支持力度，水稻保护价提高，而农产品初级加工终端产品--大米的价格涨幅
    度有限，大米初级加工毛利不显著，项目原预计收益水平实现难度较大。同时米业公司水稻原料的年
    需求量常年保持在140 万吨的水平，年需流动资金数额很大，鉴于此，公司拟将米业公司优质大米加
    工技改项目资金变更为补充流动资金，以解决资金缺口，并降低财务费用。经估算，年可减少财务费
    用1664.58 万元。。
    以上募集资金变更方案已分别于2008 年10 月23 日、2008 年11 月7 日经公司四届董事会第十二
    次会议（临时）、2008 年第四次临时股东大会通过。
    4、非募集