北 大 荒：第三届监事会第十次会议决议公告

公告日期 2009-04-23

    证券代码：600598证券简称：北 大 荒 公告编号：2009-08
    黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届监事会第十次会议于2009年4月10日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2009年4月21日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由王志威先生主持。与会监事审议并全票通过了以下议案：
    一、决议通过2008年度监事会工作报告的议案；
    此议案尚须提交股东大会审议。
    二、决议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司2008年年度报告》及摘要的议案；
    监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （详见上交所网站www.sse.com.cn）此议案尚须提交股东大会审议。
    三、决议通过2009年第一季度报告的议案。
    监事会认为：2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出2009年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （详见上交所网站www.sse.com.cn）
    监事会对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于使用闲置募集资金补
    充流动资金的议案》的意见：截止2009年3月31日，前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金专户。为提高资金使用效率，同意再次用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。
    黑龙江北大荒农业股份有限公司
    监事会
    二OO九年四月二十一日