上海医药：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-04-24

    证券代码：600849证券简称：上海医药 编号：临2009－005
    
    上海市医药股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    
 本次会议没有否决或修改议案的情况；
    
 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况上海市医药股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月23日下午1时30分在银河宾馆举行。本次会议采取现场表决方式进行，出席会议的股东及股东授权委托代表共75人，代表股份278,184,134股，占公司总股本的48.8752%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。会议由吕明方董事长主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况大会以现场记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
    
    （一）公司2008年度董事会工作报告：
    表决结果：同意：278,177,243股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9975％；反对：4,782股；弃权：2,109股。
    
    （二）公司2008年度监事会工作报告：
    表决结果：同意：278,178,563股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9980％；反对：4,782股；弃权：789股。
    
    （三）公司2008年度财务决算与2009年度财务预算报告：2表决结果：同意：278,177,243股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9975％；反对：4,782股；弃权：2,109股。
    
    （四）公司2008年度利润分配预案：
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的净利润81,982,816.51元，加上调整后的年初未分配利润263,037,509.19元,可供分配利润为345,020,325.70元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金11,622,462.41元，提取职工奖福基金874,706.35元，应付普通股股利28,458,644.20元，年末未分配利润为304,064,512.74元。
    经公司三届五次董事会讨论决定，2008年度利润分配预案为：以
    2008年度末股本569,172,884股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.45元（含税）的分配预案，派发现金总额为 25,612,779.78元。实施分配后，公司结存未分配利润为278,451,732.96元。
    本报告期末不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意：278,177,243股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9975％；反对：4,782股；弃权：2,109股。
    
    （五）关于修改<公司章程>的议案：
    表决结果：同意：278,178,563股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9980％；反对：4,782股； 弃权：789股。
    
    （六）关于公司2009年度对外担保计划的议案：
    表决结果：同意：278,177,243股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9975％； 反对：6,102股；弃权：789股。
    
    （七）关于公司2009年度日常关联交易的议案（关联股东上海医药（集团）有限公司回避表决）3表决结果：同意：52,085,682股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.6162％；反对：199,902股；弃权：789股。
    
    （八）关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案表决结果：同意：278,178,563股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.9980％；反对：4,782股；弃权：789股
    三、律师见证和大会公正情况本次股东大会已经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师徐晨、朱玉婷出具的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议有效。上海市东方公证处委派公证员对大会进行了现场公证。
    四、备查文件目录
    （一）公司2008年度股东大会决议；
    
    （二）公司2008年度股东大会律师法律意见书。
    
    特此公告
    上海市医药股份有限公司2009年4月24日