云海金属：第一届董事会第十五次会议决议公告

公告日期 2009-04-25

    证券代码：002182证券简称：云海金属 公告编号：2009-22
    南京云海特种金属股份有限公司
    第一届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2009年4月24日在公司会议室召开，会议通知已于2009年4月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
    会议应到董事9人，实到董事7人,董事吕厚军先生书面委托董事长梅小明先生代为行使表决权，董事詹文雄先生书面委托董事诸天柏先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2009年第一季度报告》；
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （二）审议并通过了《关于公司新增年产30000吨高性能铝合金棒材项目的议案》；
    铝合金棒材主要供客户用于生产各类电子工业铝冲压件。近几年来，随着国外电子产品配套厂商产业转移步伐的加快，中国大陆已经成为全球最重要的电子工业铝材生产和应用国家之一。本公司具有铝合金棒材的生产经验和技术优势，目前已有每年30000吨高性能铝合金棒材的产能。根据市场需求和公司发展的需要,公司拟投资新增年产30000吨高性能铝合金棒材项目。
    该项目投资总额为3491.2万元，投资回收期为3.99年，资金来源为自筹资2金。项目在南京云海特种金属股份有限公司溧水经济开发区厂区实施，项目建设期为六个月。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司研究，决定聘任王永明先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开
    展工作。证券事务代表简历见附件。公司独立董事就公司聘任证券事务代表出具了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    南京云海特种金属股份有限公司
    董事会
    二○○九年四月二十四日
    附件：证券事务代表简历王永明，男，26岁，2006年毕业于南京大学法学院，获法学学士学位。2007年进入南京云海特种金属股份有限公司从事法律及证券事务工作。