科陆电子：关于召开公司2008年年度股东大会的通知

公告日期 2009-04-25

    证券代码：002121证券简称：科陆电子 公告编号：200922
    深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二
    次会议审议通过了《关于召开公司2008年年度股东大会的通知》，决定于2009
    年5月15日召开公司2008年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将
    本次会议的有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2009年5月15日上午9:30，会期半天
    3、会议地点：公司行政会议室
    4、会议召开方式：现场表决方式
    5、会议期限：半天
    6、股权登记日：2009年5月11日
    二、会议审议事项：
    1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
    4、审议《公司2008年度财务决算报告的议案》；
    5、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》；
    7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
    8、审议《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》；
    10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》；2
    11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
    12、审议《关于公司2009年度向银行申请贷款和授信额度及并授权的议案》；
    13、审议《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》；
    14、审议《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》；
    15、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
    16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    17、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
    18、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
    19、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。
    备注：上述第1项及3至14项议案由公司第三届董事会第二十二次会议提
    交；第2项议案由公司第三届监事会第十四次会议提交；第15至18项议案由公
    司第三届董事会第二十次会议提交。
    三、会议出席对象：
    1、截止2009年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
    3、公司聘请的法律顾问；
    4、保荐机构代表。
    四、参会股东登记办法：
    1、登记时间：2009年5月13日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
    2、登记地点：
    深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B 区五楼本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；
    3、登记方式：
    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
    （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；3
    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。
    五、其他事项
    1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
    2、联系方法：
    通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A、B 区五楼本公司证券部邮政编码：518057电话：0755-26719528传真：0755-26719679联系人：罗竝、黄幼平
    特此公告。
    深圳市科陆电子科技股份有限公司
    董事会
    二○○九年四月二十四日附：回执和授权委托书4回 执截至2009年5月11日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2008年年度股东大会。
    附注：
    回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    出席人姓名：
    股东账户：
    股东名称：（签章）日 期：5授 权 委 托 书兹全权委托 （ 先生/ 女士）（ 身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2009年5月15日召开的2008年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
    表决意见表决事项同 意 反 对 弃 权 回避
    1、审议《公司2008年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2008年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2008年年度报告及摘要》
    4、审议《公司2008年度财务决算报告的议案》
    5、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    6、审议《关于修订公司销售收入确认原则的议案》
    7、审议《关于计提存货跌价准备的议案》；
    8、审议《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    9、审议《关于聘任曾永春先生为公司董事的议案》
    10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》
    11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
    12、审议《关于制订公司〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
    13、审议《关于制订公司<证券投资内部控制制度>的议案》
    14、审议《关于公司2009年度向银行申请贷款和授信额度并授权的议案》15、审议《关于修订<公司章程>的议案》16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》617、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》18、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》19、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
    附注：
    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    委托人股东账户： 委托人持股数量：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日