长电科技：2008年年度股东大会决议公告

公告日期 2009-04-25

    证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2009-007
    江苏长电科技股份有限公司
    2008 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 重要提示：
    1、本次会议未有修改提案的情况。
    2、本次会议第六项议案中第二分项“关于投资1,730 万元对电路封装生产
    线自动化改造的议案”被否决。
    3、公司三届二十一次董事会决议公告及召开2008 年年度股东大会的通知
    于2009 年3 月25 日公告，并刊载于当日的《上海证券报》、《证券时报》和上海
    证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
    二、会议的召开和出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表3 人，代表股份140,564,068 股，占
    公司股份总额的18.86%。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监事、
    高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议
    的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
    三、本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：
    一、审议通过了《董事会工作报告》
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。
    二、审议通过了《监事会工作报告》
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。- 2 -
    三、审议通过了《长电科技2008 年年度报告及摘要》
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。
    四、审议通过了《公司2008 年度财务决算》
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。
    五、审议通过了《关于2008 年公司利润分配的方案》
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。
    六、逐项审议通过了《关于2009 年度投资计划的议案》
    1、关于投资12,184 万元建立“高容量闪存集成封装技术的研究产业化”
    项目的议案
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。
    2、关于投资1,730 万元对电路封装生产线自动化改造的议案
    同意312,400 票，反对140,251,668 票，同意票占出席会议有表决权股份
    总数的0.22%，反对票占出席会议有表决权股份总数的99.78%，无弃权票。
    本项议案未通过。该封装生产线自动化改造以专家再次论证，认为经济上
    不可行，故被否决。
    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
    同意140,564,068 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对、弃
    权票。
    四、律师见证情况
    江苏世纪同仁律师事务所阚律师出席本次股东大会并出具见证意见：
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
    会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
    会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。- 3 -
    五、备查文件
    1、经出席会议的董事签字确认的2008 年度股东大会决议。
    2、江苏世纪同仁律师事务所潘律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    3、江苏长电科技股份有限公司2008 年度股东大会会议资料（见上海证券交易所
    网站www.sse.com.cn）
    特此公告！
    江苏长电科技股份有限公司
    2009 年4 月24 日