长电科技：2008年度股东大会的法律意见书

公告日期 2009-04-25

    江苏世纪同仁律师事务所关于
    江苏长电科技股份有限公司
    2008 年度股东大会的法律意见书
    致：江苏长电科技股份有限公司
    根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
    等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的
    委托，指派本律师出席贵公司2008 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召
    开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性
    等事项出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
    查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
    本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对
    本法律意见书承担相应的责任。
    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
    标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    1、本次股东大会的召集。
    本次会议由公司董事会召集。2009 年3 月23 日，贵公司召开了第三届董事会
    第二十一次会议，会议决定于2009 年4 月24 日召开2008 年年度股东大会。2009
    年3 月25 日，贵公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    （www.sse.com.cn ）上刊登了该次董事会决议和召开2008 年年度股东大会的公
    告。
    上述公告中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议内容、
    出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续等内容。
    经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
    2、本次股东大会的召开。
    贵公司本次股东大会于2009 年4 月24 日上午9：30 在公司荷花池会议厅如长电科技2008 年度股东大会 法律意见
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    期召开，会议由公司董事长王新潮先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股
    东大会通知的要求。
    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
    为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对
    象、出席会议登记手续等相关事项,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法
    规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
    二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
    经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3 名，所持有表决权股份
    数共计140,564,068 股，占公司股本总额的18.86%。
    贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
    经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
    对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有
    合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有
    效。
    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
    贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了以
    下议案：
    1、《董事会工作报告》；
    2、《监事会工作报告》；
    3、《长电科技2008 年年度报告及摘要》；
    4、《公司2008 年度财务决算报告》；
    5、《关于2008 年度公司利润分配的方案》；
    6、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》；
    本次股东大会对《关于2009 年度投资计划的议案》进行了分项表决：其中《关
    于投资12184 万元建立“高容量闪存集成封装技术的研究及产业化”项目的议案》
    表决结果为通过；《关于投资1730 万元对电路封装生产线自动化改造的议案》表长电科技2008 年度股东大会 法律意见
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    决结果为未通过。
    本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
    本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股
    东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
    表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公
    司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、结论意见
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
    会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
    会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。长电科技2008 年度股东大会 法律意见
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    （此页无正文）
    本法律意见书正本一式三份。
    江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
    朱增进
    阚 赢
    二零零九年四月二十四日