长电科技：三届二十二次董事会决议公告

公告日期 2009-04-25

    证券代码：600584证券简称：长电科技 编号：临2009-008
    
    江苏长电科技股份有限公司
    三届二十二次董事会决议公告
    
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏长电科技股份有限公司三届二十二次董事会于2009年4月
    14日以通讯方式发出通知，于2009年4月24日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
    一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2009年第一季度报告全文及正文》同意9票 无反对、弃权票。
    二、审议通过了《关于长电科技控股子公司长电（香港）贸易投资有限公司收购新加坡JC INVESTMENT PTE LTD 51%股权的议案》长电（香港）拟以不超过1,650万元人民币的总金额收购新加坡JC 投资公司51%的股权，以间接持有新加坡APS 投资私人有限公司26.01%的股权。
    同意9票 无反对、弃权票。
    特此公告！
    江苏长电科技股份有限公司董事会
    二〇〇九年四月二十四日