锦江股份：第五届监事会第十四次会议决议公告

公告日期 2009-04-30

    证券代码：600754(A 股) 900934(B 股) 编号：临2009-013证券简称：锦江股份(A 股) 锦江B 股(B 股)
    
    上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第五届监事会第十四次会议于2009年4月28日以通讯方式召开，与会监事共6人，占监事会成员的100%。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于2009年度第一季度报告的议案；
    监事会认为：
    1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序，符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号（季度报告内容与格式特别规定）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    2、公司2009年第一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案。
    公司第五届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定，需进行换届选举。
    第六届监事会由六名成员组成，由公司职工民主选举产生的二名监事为王志成、戴春年；提请股东大会审议选举的四名监事候选人为王行泽、黎敏幼、康鸣、周怡。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    
    特此公告。
    附件：第六届监事会监事候选人简历上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会2009年4月30日上海锦江国际酒店发展股份有限公司第六届监事会监事候选人简历王行泽，男，1955年10月生，大学学历，中共党员。曾任上海新亚（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司监事长兼工会主席。
    黎敏幼，女，1955年4月生，大学学历，中共党员，高级会计师。曾任锦江对外服务公司副总经理、党支部书记，锦江（集团）有限公司审计室副主任、主任；现任锦江国际（集团）有限公司审计室主任。
    康鸣，男，1971年11月生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司财务部、董秘室主管，上海锦江国际酒店发展股份有
    限公司董事会秘书；现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、董
    事会秘书、联席公司秘书。
    王志成，男，1956年3月生，大专，中共党员。曾任南京饭店副总经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司南京饭店总经理、党支部书记。
    戴春年，男，1950年2月生，大专，中共党员，高级会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计财部副经理，新亚房地产经营公司联合党支部副书记、经贸公司财务主管，上海新亚（集团）股份有限公司审计室主任；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司审计室主任。
    周怡，女，1959年6月生，大专，中共党员，经济师。曾任交行上海分行信用卡部市场科负责人，交行上海分行储蓄处副处长，交行上海分行财务会计处副处长，交通银行上海分行市场营销部总经理、公司部总经理；现任交通银行上海分行零售信贷管理部高级经理。