中华企业：2008年度股东大会年会决议公告

公告日期 2009-04-30

    证券代码：600675股票简称：中华企业 公告编号：2009-014
    
    中华企业股份有限公司2008年度股东大会年会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ·本次会议是否有否决或修改提案的情况:无·本次会议是否有新提案提交表决：无
    一、 会议召开和出席情况中华企业股份有限公司于2009年4月29日在上海影城召开2008年度股东大会年会，出席会议的股东及股东授权委托代表80人，持有有效表决权数396,304,281股，占公司总股本1,088,029,952股的36.42％，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长朱胜杰先生主持。
    二、 提案审议情况大会审议表决通过的决议及其表决情况如下：
    1、《公司2008年度董事会工作报告》
    同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股；
    弃权：452,002股。
    2、《公司2008年度监事会工作报告》同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
    3、《公司2008年度财务决算报告》2同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
    4、《公司2008年度利润分配预案》同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
    5、《公司2008年年度报告》及其摘要同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
    6、《公司2009年财务预算报告》同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
    7、《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》同意：395,850,012股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,267股，弃权：452,002股。
    8、《关于公司章程修改的议案》同意：395,850,028股，占有效表决权数的99.8854％；反对：2,251股，弃权：452,002股。
    9、《公司董事会换届选举的议案》
    本次股东大会年会公司董事选举实行累积投票制。对公司第六届董事会
    董事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：
    朱胜杰：得票：395,704,934票，占有效表决权数的99.8488％，当选公司
    第六届董事会董事；3
    金鉴中：得票：395,698,894票，占有效表决权数的99.8472％，当选公司
    第六届董事会董事；
    张景载：得票：395,599,894票，占有效表决权数的99.8222％，当选公司
    第六届董事会董事；
    孙勇：得票：395,599,994票，占有效表决权数的99.8222％，当选公司第
    六届董事会董事；
    戴智伟：得票：395,605,294票，占有效表决权数的99.8236％，当选公司
    第六届董事会董事；
    谢华康：得票：395,599,894票，占有效表决权数的99.8223％，当选公司
    第六届董事会董事；
    丛树海：得票：395,599,794票，占有效表决权数的99.8222％，当选公司
    第六届董事会董事；
    芮明杰：得票：395,587,294票，占有效表决权数的99.8191％，当选公司
    第六届董事会董事；
    沈重英：得票：395,587,394票，占有效表决权数的99.8191％，当选公司
    第六届董事会董事。
    
    10、《公司监事会换届选举的议案》本次股东大会年会公司监事选举实行累积投票制。对公司第六届监事会监事候选人进行逐个投票表决，具体得票情况如下：
    沈正超：得票：395,648,767票，占有效表决权数的99.8346％，当选公司第六届监事会监事；
    王幸儿：得票：395,623,367票，占有效表决权数的99.8292％，当选公司4第六届监事会监事。
    三、 公证或者律师见证情况对本次股东大会进行见证的是上海通力律师事务所。经律师审查，认为公司二00八年度股东大会年会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、 律师法律意见书。
    中华企业股份有限公司2009年4月29日