海马股份：董事会六届三十六次会议决议公告

公告日期 2009-05-04

    股票简称：海马股份 股票代码：000572编号：2009-21债券简称：海马转债 债券代码：125572
    海马投资集团股份有限公司董事会六届三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。
    海马投资集团股份有限公司董事会六届三十六次会议于2009年4
    月30日以电子邮件及电话方式发出会议通知，于5月3日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。符合公司法及公司章程的规定。
    会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提前赎回“海马转债”的议案》。具体情况详见同日刊登的《关于“海马转债”赎回的公告》。
    海马投资集团股份有限公司董事会
    2009年5月4日