鹏 博 士：第七届监事会第十七次会议决议公告

公告日期 2009-05-05

    证券代码：600804证券简称：鹏博士 编号：临2009-022
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于2009年4月24日以电话和电子邮件相结合的方式发出，于2009年5月4日在成都顺城大厦5楼公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩露女士主持。
    会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    鉴于公司第七届监事会任期将于2009年5月20日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司第七届监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，根据公司股东的推荐，决定提名韩露女士、彭建华先生为公司第八届监事会监事候选人。
    以上监事候选人名单提交公司2009年第二次临时股东大会审议，审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会成员任期为从股东大会审议通过之日起三年。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，决定由高飞先生出任公司第八届监事会职工代表监事。
    监事候选人简介附后。
    特此公告。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    监事会
    2009年5月4日
    附：监事候选人简介
    1、 韩露女士，1970年出生，1992年毕业于北京旅游学院，2002年毕业于上海社会科学院，本科学历。长期在企业从事经济管理工作，曾任北京再尔投资实业有限公司行政经理、电子工业部北京兴凯电子有限公司业务经理、北京健天科贸有限公司业务经理、北京电信通电信工程有限公司经理、北京电信通电信技术有限公司总经理；2003年4月至今，任北京通灵通电讯技术有限公司董事长；2007年9月至2009年1月任北京鹏博士安全信息技术有限公司董事长；2008年4月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会主席。
    2、彭建华先生，1967年出生，工商管理硕士，1989年毕业于武汉工业大学硅工系，2001年毕业于中国人民大学商学院。历任国家建材局科员、中国建材进出口公司部门副经理、特华投资控股公司投行部副总，2007年5月起任华安财产保险股份有限公司资产管理中心副总经理。
    3、高飞先生，1976年出生，2000年7月毕业于成都广播电视大学金融专业，2003年7月毕业于成都广播电视大学法律专业。先后在成都科龙冰箱股份有限公司、申银证券所双流公司、成都兴达建设实业公司工作。2005年2月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司证券事务代表、办公室副主任；2006年5月至今任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事。