鹏 博 士：关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

公告日期 2009-05-05

    证券代码：600804证券简称：鹏博士 编号：临2009-021
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称公司）定于2009年5月20日召开公司2009年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下。
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间现场会议召开时间为：2009年5月20日（星期三）下午2：00通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年5月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
    （二）会议地点：成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼会议室
    （三）召集人：本公司董事会
    （四）召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
    （五）出席对象
    1、2009年5月15日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （六）提示公告公司将于2009年5月12日就本次临时股东大会发布提示公告。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称议案一 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》议案二 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    （1） 发行股票的种类和面值
    （2） 发行方式
    （3） 发行数量
    （4） 发行对象
    （5） 锁定期安排
    （6） 上市安排
    （7） 发行价格
    （8） 募集资金数量及用途
    （9） 本次发行前滚存未分配利润处置
    （10） 本次发行决议有效期议案三 关于公司非公开发行股票预案议案四 关于前次募集资金使用情况报告议案五 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
    议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
    宜的议案
    议案七关于董事会换届选举的议案
    （1）选举杨学平先生为公司第八届董事会董事
    （2）选举杨国良先生为公司第八届董事会董事
    （3）选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事
    （4）选举肖十先生为公司第八届董事会董事
    （5）选举任春晓女士为公司第八届董事会董事
    （6）选举张光剑先生为公司第八届董事会董事
    （7）选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事
    （8）选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事
    （9）选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事
    议案八 关于监事会换届选举的议案
    （1） 选举韩露女士为公司第八届监事会监事
    （2） 选举彭建华先生为公司第八届监事会监事
    （二）披露情况：
    1、以上议案的相关公告刊登于2009年5月5日《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    （三）特别强调事项
    1、本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。2、选举董事、监事的议案以普通决议通过，需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意；非公开发行相关议案（议案一、二、三及逐项表决的子议案）以特别决议通过，需经参加本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意。
    3、选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
    2、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    3、异地股东可以传真方式登记。
    （二）登记时间：2009年5月18日 (9:30－11:30，13:30－17:00)
    （三）登记地点：成都顺城大街229号顺城大厦5楼董秘办
    四、参与网络投票股东的投票程序
    （一）投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年5月20日9:30～11:30，13:00～15:00。
    （二）投票方法：
    在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
    （三）采用网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称沪市挂牌投票代码：738804，沪市挂牌股票简称：鹏博投票
    2、具体程序
    （1）买卖方向为买入投票；
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
    议案 议案内容 对应的申报序号 价格议案一 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00议案二 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    （1） 发行股票的种类和面值 2.01
    （2） 发行方式 2.02
    （3） 发行数量 2.03
    （4） 发行对象 2.04
    （5） 锁定期安排 2.05
    （6） 上市安排 2.06
    （7） 发行价格 2.07
    （8） 募集资金数量及用途 2.08
    （9） 本次发行前滚存未分配利润处置 2.09
    （10） 本次发行决议有效期 2.10议案三 关于公司非公开发行股票预案 3.00议案四 关于前次募集资金使用情况报告 4.00议案五 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 5.00
    议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
    票具体事宜的议案6.00
    议案七关于董事会换届选举的议案
    （1）选举杨学平先生为公司第八届董事会董事7.01
    （2）选举杨国良先生为公司第八届董事会董事7.02
    （3）选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事7.03
    （4）选举肖十先生为公司第八届董事会董事7.04
    （5）选举任春晓女士为公司第八届董事会董事7.05
    （6）选举张光剑先生为公司第八届董事会董事7.06
    （7）选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事7.07
    （8）选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事7.08
    （9）选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事7.09
    议案八 关于监事会换届选举的议案
    （1） 选举韩露女士为公司第八届监事会监事 8.01
    （2） 选举彭建华先生为公司第八届监事会监事 8.02
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股数同意 1股反对 2股弃权 3股
    （4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    五、其它事项
    （一）会议联系方式：
    电话：028-86742976；传真：028-86622006。邮编：610015联系人：高飞联系地址：成都市顺城大街顺城大厦5楼
    （二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理；
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    特此公告。
    成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
    董事会
    2009年5月4日附：
    授权委托书兹委托 先生/女士代表本人参加成都鹏博士电信传媒股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    议案序号议案内容 同意 反对 弃权议案一 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》议案二 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    （1） 发行股票的种类和面值
    （2） 发行方式
    （3） 发行数量
    （4） 发行对象
    （5） 锁定期安排
    （6） 上市安排
    （7） 发行价格
    （8） 募集资金数量及用途
    （9） 本次发行前滚存未分配利润处置
    （10） 本次发行决议有效期议案三 关于公司非公开发行股票预案议案四 关于前次募集资金使用情况报告议案五关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
    议案六关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
    开发行股票具体事宜的议案
    议案七关于董事会换届选举的议案
    （1）选举杨学平先生为公司第八届董事会董事
    （2）选举杨国良先生为公司第八届董事会董事
    （3）选举仇卫民先生为公司第八届董事会董事
    （4）选举肖十先生为公司第八届董事会董事
    （5）选举任春晓女士为公司第八届董事会董事
    （6）选举张光剑先生为公司第八届董事会董事
    （7）选举林楠女士为公司第八届董事会独立董事
    （8）选举白有忠先生为公司第八届董事会独立董事
    （9）选举杨卫先生为公司第八届董事会独立董事
    议案八 关于监事会换届选举的议案
    （1） 选举韩露女士为公司第八届监事会监事
    （2） 选举彭建华先生为公司第八届监事会监事注：请在相应的表决意见项下划"√"。
    股东账户号码：
    持股数：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    受托人(签字)：
    受托人身份证号码：
    委托人签字(法人股东加盖公章)：
    委托日期：2009年 月 日