厦门港务：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-05-08

    股票代码：000905股票简称：厦门港务 公告编号：2009-19
    厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1．召开时间：2009年5月7日（星期四）上午9：30
    2．召开地点：本公司大会议室
    3．召开方式：现场投票表决
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：柯东董事长
    6．会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况出席本次会议的股东及代理人2人，其中，截至本次股东大会股权登记日，非流通股股东及代理人2人，代表股份35136.45万股，占公司有表决权总股份的100%。
    四、提案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对票0股，弃权0股。
    2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对票0股，弃权0股。
    3、审议通过《公司2008年度报告及摘要》表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。
    4、审议通过《关于公司2008年度利润分配的议案》经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司在2008年度累计实现净利润人民币117,464,523.51元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币8,546,364.32元，加上年初未分配利润结余525,230,450.80元，减2008年已分配利润26,550,000.00元，本年度可供股东分配的利润607,598,609.99元。
    根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2008年利润分配预案为：以2008年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.00元（含税）合计派发现金股利5,310万元。
    分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2008年度不进行资本公积转赠股本。
    表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对票0股，弃权0股。
    5、审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。
    表决结果：同意票5864.85万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对票0股，弃权0股。
    6、审议通过《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对票0股，弃权0股。
    7、审议通过提名第四届董事会董事候选人缪鲁萍女士的议案；
    会议选举缪鲁萍女士为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投
    票制度，缪鲁萍女士累积得351，364，500票当选；
    8、审议通过提名第四届董事会董事候选人林开标先生的议案；
    会议选举林开标先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投
    票制度，林开标先生累积得351，364，500票当选；
    9、审议通过提名第四届董事会董事候选人柯东先生的议案；会议选举柯东先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投
    票制度，柯东先生累积得351，364，500票当选；
    10、审议通过提名第四届董事会董事候选人倪路伦先生的议案；
    会议选举倪路伦先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投
    票制度，倪路伦先生累积得351，364，500票当选；
    11、审议通过提名第四届董事会董事候选人蔡立群先生的议案；
    会议选举蔡立群先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投
    票制度，蔡立群先生累积得351，364，500票当选；
    12、审议通过提名第四届董事会董事候选人陆建伟先生的议案；
    会议选举陆建伟先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投
    票制度，陆建伟先生累积得351，364，500票当选；
    13、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人施欣先生的议案；
    会议选举施欣先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积
    投票制度，施欣先生累积得351，364，500票当选；
    14、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人邵哲平先生的议案；
    会议选举邵哲平先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累
    积投票制度，邵哲平先生累积得351，364，500票当选；
    15、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人傅元略先生的议案；
    会议选举傅元略先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累
    积投票制度，傅元略先生累积得351，364，500票当选；
    16、审议通过提名第四届监事会监事候选人罗建中先生的议案；
    会议选举罗建中先生为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，罗建中先生累积得351，364，500票当选；
    17、审议通过提名第四届监事会监事候选人李宏午先生的议案；
    会议选举李宏午先生为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，李宏午先生累积得351，364，500票当选；
    18、审议通过提名第四届监事会监事候选人林学玲女士的议案；
    会议选举林学玲女士为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，林学玲女士累积得351，364，500票当选；19、审议通过修改《公司章程》的议案。
    表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
    反对票0股，弃权0股。
    五、律师见证情况本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
    六、备查文件1.厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会会议记录。
    2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
    3、厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会决议。
    特此公告。
    厦门港务发展股份有限公司
    董事会
    2009年5月7日