三环股份：2008年度股东大会决议公告

公告日期 2009-05-09

    证券代码：000883证券简称：三环股份 公告编号:2009-009号
    湖北三环股份有限公司2008年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2009年5月8日上午9：00
    2、召开地点：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18号公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长舒健先生
    6、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况出席会议的股东或股东代理人共7人、代表股份95,968,502股，占公司有表决权总股份的33.63%。
    四、提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
    1、《2008年度董事会工作报告》
    同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    2、《2008年度监事会工作报告》同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    3、《湖北三环股份有限公司2008年度报告》同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    4、《2008年度财务决算报告》同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    5、《2008年度利润分配方案》经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2008年度，公司可供分配利润181,622,843.17元，拟以2008年12月31日的股本285,387,695股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。
    同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》2008年，中勤万信会计师事务所有限公司对我公司的财务报告做出了客观公正的审计，经研究，2009年公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
    同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    7、《关于公司2009年日常关联交易预计的议案》同意3,831,864股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。关联股东回避了该议案的表决。
    8、《关于修订〈湖北三环股份有限公司章程〉的议案》根据《公司法》、证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规则，拟对《湖北三环股份有限公司章程》进行修改，内容如下：
    修改前：
    第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
    修改后：
    第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
    公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司现金流满足公司正常生产经营的前提下，积极推行现金分配的方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
    同意95,968,502股，占出席会议股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
    五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所
    2、律师姓名：陈枫 朱玉婷
    3、结论性意见：本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所陈枫、朱玉婷律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
    特此公告。
    湖北三环股份有限公司
    二00九年五月九日