东信和平：第三届董事会第十二次会议决议公告

公告日期 2009-05-21

    证券代码：002017证券简称：东信和平 公告编号：2009-13
    
    东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
    
    
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。
    东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
    议通知于2009年5月13日以书面和传真方式发出，2009年5月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：
    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长2008年度配股有效期的议案》。
    本公司于2008年6月13日召开的公司2008年度第一次临时股东大会批准
    了公司2008年度配股方案，规定配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权均
    为1年。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但公司全部配股程序可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利
    开展，拟将公司2008年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应
    延长一年，并提交公司股东大会审议批准。具体时间为自本议案经股东大会批准之日起一年有效，其它与2008年度配股相关的决议内容不变。与上述配股事项有关的公告详见分别刊登于2008年4月22日、2008年6月14日《中国证券报》、
    《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第
    四次议决议公告》（2008-14号）、《2008年度第一次临时股东大会决议公告》（2008-26号）。
    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。
    会议事项详见2009年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2009-14号）。2
    特此公告。
    东信和平智能卡股份有限公司
    董事会
    二OO 九年五月二十一日