泸 天 化：董事会四届六次会议决议公告

公告日期 2009-05-22

    证券简称：泸天化 证券代码：000912公告编号：2009-012
    
    四川泸天化股份有限公司董事会四届六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会四届六次会议于2009年5月8日以
    书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2009年5月20日在成都泸天化大厦会议室以现场表决的方式召开。出席会议应到董事5人，实到董事4人，会议由董事长任晓善先生主持，独立董事张忠因故未参加
    本次董事会，委托独立董事黄友代为出席并投票。会议的召开符合《公
    司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以投票表决的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
    一、《关于宁夏捷美丰友化工有限公司增资的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    二、《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2009年5月22日